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罗平锌电(002114) - 第八届董事会第二十九次会议决议公告
罗平锌电罗平锌电(SZ:002114)2025-09-29 12:00

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-038 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 二、会议议案审议情况 (一)会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《修订〈公 司章程〉及部分规章制度》的预案; 1.01 关于《修订〈公司章程〉》的预案; 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理,公司结合相关规定 及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,主要修订情况如下: 1、"股东大会"表述统一改为"股东会"。 2、删除监事会章节及相关表述,由审计委员会行使监事会职权。 3、因公司员工人数超 300 人,根据《公司法》的规定增设职工代表董事。 4、股东大会职权调整。删除原股东大会职权中"决定公司的经营方针和投 资计划""审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案",增加《深圳证券交 易所股票上市规则》规定的股东会关于重大交易具体决策权限相关内容。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南 ...