证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-038 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 二、会议议案审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈公 司章程〉及部分规章制度》的预案； 1.01 关于《修订〈公司章程〉》的预案； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理，公司结合相关规定 及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订情况如下： 1、"股东大会"表述统一改为"股东会"。 2、删除监事会章节及相关表述，由审计委员会行使监事会职权。 3、因公司员工人数超 300 人，根据《公司法》的规定增设职工代表董事。 4、股东大会职权调整。删除原股东大会职权中"决定公司的经营方针和投 资计划""审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案"，增加《深圳证券交 易所股票上市规则》规定的股东会关于重大交易具体决策权限相关内容。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南 ...