激励计划流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议和意见[9] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[10] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会60日内授出权益并完成程序，否则终止实施[11] 特殊情况处理 - 未在60日内完成授予，董事会及时披露原因且3个月内不得再次审议[13] - 董事、高管授予前6个月减持股票，无内幕交易则推迟6个月授予[14] 变更与终止 - 激励计划变更需经董事会或股东大会审议，变更后相关方发表意见[17] - 激励计划终止需经董事会或股东大会审议，公司回购未解除限售股票[18][19] 业绩考核与对象情形 - 公司未满足业绩考核目标，回购未解除限售股票按授予与市场价格孰低[25] - 激励对象违规，终止授予新权益，回购股票并追回收益[26] 激励对象变动 - 激励对象职务变更仍在公司内，限制性股票按原程序进行[27] - 激励对象离职按不同情况处理已解除和未解除限售股票[29] 其他规定 - 公司严格履行信息披露义务，包括激励计划相关文件及实施情况[38] - 按会计准则修正预计可解除限售股票数量，将职工服务计入成本等[41] - 每股限制性股票公允价值=公司股票市场价格 - 授予价格，激励成本在经常性损益中列支[42] - 激励对象因激励计划收益应缴纳个税，公司代扣代缴[42]

关联交易管理办法修改 - 2023年12月21日董事会通过修改《关联交易管理办法》议案[1] - 关联交易先经独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会[3][5] - 与关联财务公司交易，财务公司需有资质且指标符合规定[4][5] - 按修改内容编制《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法（2023年修订）》[9] - 修改后的管理办法经股东大会通过后生效，现行办法废止[9] 披露要求调整 - 向深交所提交文件中独立董事相关改为过半数同意证明文件[7] - 关联交易公告新增董事会表决、利益转移方向等披露要求[7][8] - 交易协议需披露成交金额等内容，附条件或期限需说明[8] - 披露年初至披露日与关联人累计关联交易总金额[8] - 披露独立董事过半数同意意见及专门会议审议情况[8]

担保额度 - 2024年公司为全资及控股子公司核定担保额度2920000万元[2][3] - 为泉州闽光拟设定担保额度460000万元[2] - 为罗源闽光拟设定担保额度660000万元[2] - 为闽光云商拟设定担保额度1800000万元[2] 子公司财务数据 - 罗源闽光2023年9月30日资产总额1082861.38万元等[7] - 罗源闽光2023年1 - 9月营收831202.75万元等[7] - 闽光云商2023年9月30日资产总额1597536.42万元等[14] - 闽光云商2023年1 - 9月营收3498510.67万元等[14] 担保相关情况 - 2023年度已审批有效对外担保额度累计1080248.20万元[19] - 实际发生对外担保余额352619.70万元[19] - 无逾期、涉诉担保，未因担保败诉承担损失[19] - 担保额度授权有效期1年[2][15][17] - 董事会提请授权财务总监处理担保事宜[16][17] - 公司承担为子公司担保的法律、经济责任[16][17]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[6] 关联交易审议批准 - 与关联自然人交易金额不超30万元事项，由总经理或总经理办公会审议批准[15] - 与关联法人交易金额不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值比例不超0.5%事项，由总经理或总经理办公会审议批准[15] - 与关联自然人交易金额超30万元但不超3000万元或占比不超5%事项，由董事会审议批准并披露[16] - 与关联法人交易金额超300万元且占比超0.5%，但不超3000万元或占比不超5%事项，由董事会审议批准并披露[16] - 与关联人交易金额超3000万元且占比超5%事项，应披露并提交股东大会审议，还需披露审计或评估报告[16] 其他交易审议 - 为持有本公司5%以下股份股东提供担保，应提交股东大会审议，有关股东回避表决，由出席会议其他股东所持表决权过半数通过[18] - 向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过，并提交股东大会审议[19] 关联交易流程 - 拟发生应披露关联交易，先经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东大会审议[25] 关联交易披露 - 关联交易标的为公司股权，应披露经审计最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距股东大会召开日不超六个月[26] - 关联交易标的为公司股权以外资产，应披露评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超一年[26] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决，普通决议由出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[26] - 向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因等[31] - 与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款业务，以存款或贷款利息为准适用规定[32] - 与存在关联关系的财务公司发生金融业务，以存款本金额度及利息、贷款利息金额等较高者为标准适用规定[32] - 控股的财务公司与关联人发生金融业务，以存款利息、贷款本金额度及利息金额等较高者为标准适用规定[33] - 金融服务协议超过三年，每三年重新履行审议程序和信息披露义务[33] - 与关联人发生的面向不特定对象公开招标等交易，可申请豁免提交股东大会审议[34] - 与关联人发生的一方以现金认购另一方公开发行证券等交易，可免于按本办法规定履行相关义务[34] - 应按相关法律规定如实披露关联人及关联交易信息[37] - 披露关联交易事项需向深交所提交董事会决议等文件[37] - 披露的关联交易公告应包括关联交易概述等内容[38] - 关联购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因等情况[39] 豁免与暂缓披露 - 拟披露关联交易信息为国家秘密等可免于披露，为商业秘密可暂缓或免于披露，暂缓期限原则上不超两个月[41] 办法相关 - 本办法所称“以上”“以下”含本数，“超过”等不含本数[43] - 本办法未尽事宜依相关法律法规等执行，抵触时依强制性规定执行[43] - 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改亦同[43] - 本办法由公司董事会负责解释[43]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-047 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十次会议于2023年12月21日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议并通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》, 表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法（2023 年修 订）》尚需提请公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。 在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份 ...

投资计划 - 2024年度公司及子公司拟用不超60亿闲置资金理财，期限不超12个月[1] - 投资范围为低风险、高流动性保本型产品，期限不超12个月[10] 过往投资 - 2022 - 2023年多笔结构性存款投资，年收益率1.50% - 1.90%不等[3][4] - 本次投资理财合计金额达57.28亿元，收益达5201.21万元[5] 决策安排 - 投资理财以公司或子公司名义进行，授权经营管理层决策[12] - 决议有效期自股东大会审议通过日起12个月内[14] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、人员违规和道德风险[16] - 风险控制措施有遵守审慎原则、跟踪分析等[17] 投资目的与披露 - 目的是提高资金效率，为公司与股东创造更大收益[6] - 将在定期报告中披露投资操作及损益情况[18]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-049 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2024 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与 相关金融机构合作开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2023年12 月21日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过《关于2024 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开 展票据池业务的议案》，同意控股子公司福建闽光云商有限公司 （以下简称闽光云商）与金融机构开展总计不超过人民币70亿元 的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质 押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币70亿元。在上 述业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东大会 审议通过之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的相关规定，本议案尚须提交公司股东大会（股东 大会召开时间另行通知）审议。具体情况如下： 为了生产经营发展及融资工作的需要，盘活控股子公司闽光 云商票据资产，提高流动资产使用效率，降低融资成本， ...

关于修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-044 福建三钢闽光股份有限公司 福建三钢闽光股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称《薪酬与考核 委员会议事规则》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（2023 年修订） 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的禁止性情形； 第一章 总则 第一条 为完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，优化 公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科 学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出 建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-045 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会战略委员会议事规则》的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会战略委员会议事规则》（以下简称《战略委员会议事规 则》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第一条 为适应福建三钢闽光股份有限公司（以 | 第一条 为适应福建三钢闽光股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）企业战略的发展需要，保证公司发展 | 下简称公司）企业战略的发展需要，保证公司发展规 | | 规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 | 划和战 ...