部分资产报废处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。根据相关规定，本次计提资产减值准备及报废 处置部分固定资产事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，为了更真实、准确、客观地反映公司的财务状况及2023 年度经营成果。公司及子公司2023年末对存在减值迹象的资产进 行了减值测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值 准备共计15,012,700.72元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复 的固定资产进行报废处置共计8,847,938.46元。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-004 关于公司计提资产减值准备及 一、本次计提资产减值准备情况 1.全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司（以下简称漳 州闽光） 公司对固定资产等长期资产，在资产负 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十二月 1 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称本激励计划或本计划）由福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢 闽光或本公司、公司）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他 有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一章 总 则 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）为了进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关 注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对 等的原则，公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称股权激励计划或本激励计划）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发 分配〔2008〕171 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》等有关法律、行政法规和规范性文件，以及《福建三钢闽光股份有限公 司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订《福建三钢闽光股份有限公司 2023 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及其子公司预计关联交易总金额不超过339.350828亿元，2023年1 - 11月为185.0301335575亿元[2] - 2023年1 - 11月向关联人采购原、燃材料等发生数为138.1370983684亿元，2024年预计数为243.93553亿元[5] - 2023年1 - 11月向关联人销售产品、商品发生数为40.8976444689亿元，2024年预计数为72.955397亿元[5] 采购销售数据 - 采购方面，福建三钢国贸有限公司铁矿石采购额为8,991,509,593.03元，占比23.14%，同比降39.25%[10] - 销售方面，福建三钢（集团）三明化工有限责任公司销售煤等金额为1,892,565,346.32元，占比42.11%，同比降36.91%[10] - 关联人提供劳务方面，福建台明铸管科技股份有限公司零星服务金额为12,845,749.00元，占比0.29%，同比降35.77%[11] 公司股权结构 - 三钢集团是公司控股股东，持股比例56.55%；冶金控股持有三钢集团94.4906%股权[17] - 公司持有三钢国贸49%股权、持有神马焦化销售13.33%股权[19] - 公司持有福建省闽光新型材料有限公司21%股权、国投闽光（三明）城市资源有限公司30%股权[22][23] 公司财务状况 - 公司总资产为199,812.13万元，净资产为63,604.21万元，营业收入为3.30亿元，净利润为 - 1,251.84万元[21] - 福建省三钢（集团）有限责任公司总资产6192562.63万元，净资产2457884.58万元，营业收入3492434.05万元，净利润-90734.11万元[20] - 三明市三钢建筑工程有限公司总资产18847.66万元，净资产6207.43万元，营业收入16003.01万元，净利润469.48万元[20] 关联交易相关决策 - 2024年度公司及其子公司与关联方日常关联交易为满足生产经营需要，发挥协同效应[28] - 关联交易定价先参照市场价格，无可参考时以成本加不超过10%的利润确定价格[29] - 日常关联交易事项已通过公司第八届董事会第十一次会议审议，将提交股东大会审议[30]

会议情况 - 公司第八届监事会第五次会议于2023年12月26日通讯召开，5名监事全参加[1] 激励计划 - 《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全赞成，待股东大会审议[2][3][4] - 《核实公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》议案表决全赞成[5] - 激励对象无不得成为激励对象情形，不包括特定人员[5][6] - 公司将公示激励对象，监事会将披露审核及公示情况[6]

公司基本信息 - 公司成立于2001年12月26日，营业期限至2051年12月26日[14] - 2007年1月首次公开发行A股股票10000万股[12] - 注册资本为245157.6238万元[13] 激励计划概况 - 2023年实施限制性股票激励计划，有效期不超过60个月[5][9] - 2023年12月26日董事会和监事会审议通过相关议案[17][46][53] - 激励对象共327人，不包括特定股东及相关人员[19][52] - 拟授出不超过2250.0011万股限制性股票，占股本总额0.9178%[23] 激励对象分配 - 董事何天仁等3人各获授20万股，占授予总数0.8889%[23] - 总经理刘梅萱等3人各获授20万股，占授予总数0.8889%[23] - 副总经理胡红林等4人各获授15万股，占授予总数0.6667%[24] - 中层及技术骨干317人共获授2070.0011万股，占授予总数92%[24] 激励计划时间安排 - 需在股东大会通过且授予条件成就60日内授予并完成登记[26] - 限售期分别为24、36、48个月[27] - 解除限售比例分别为30%、40%、30%[28] 其他要点 - 授予价格为每股2.55元，有相关定价规定[32][33] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[56] - 激励计划需经福建省国资委审核和股东大会通过[62]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-052 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立 璋先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、中层管理人员（含分公司及子公司核心管理层人员） 和技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营 ...

激励计划总量 - 2023年限制性股票激励计划授予总量为2250.0011万股，占总股本0.9178%[1] 激励对象分配 - 多位董事、高管分别获授20万股或15万股[1] - 317名中层及骨干获授2070.0011万股，占授予总量92%[1] 激励规则限制 - 激励对象不涉特定人群，单人获股不超1%[2] - 有效期内激励计划标的股票不超股本10%[2] - 董高权益授予价值按薪酬30%确定[2] 调整规则 - 授予登记前激励对象变动，董事会可调整授予数量[3] - 调整后单人获股仍不超总股本1%[3]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） | 第一章 释 | 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 声 | 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 6 | | 一、激励方式及股票来源 | | 6 | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | | 6 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | | 8 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | | | 七、本次激励计划的其他内容 20 | | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 21 | | | 一、对股权激励计划可行性的核查意见 21 | | | | 二、对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 25 | | | | 三、对公司实施股权激励计划的财务意见 25 | | | | 四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 26 | | | | 五、对本次激 ...

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例不适用20%规定[1] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[3] - 限制性股票各期解除限售比例未超获授总额50%[29] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[27] - 限制性股票每期解除限售时限不少于12个月[28] 合规情况 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] - 激励对象不包括特定股东及其亲属、独立董事和监事[1] 程序规范 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且无损股东利益[34] - 公司聘请律所出具法律意见书并发表专业意见[35] - 独立财务顾问报告专业意见完整且符合要求[36] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38] 其他 - 公司不存在重大无先例事项[39] - 公司填写情况时间为2023年12月26日[5]