承诺函 本人梅丹被提名为沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人， 截止目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将在六十日内 参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 承诺人：梅丹 2023 年 8 月 15 日 特此承诺。 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《沧 州明珠塑料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《沧州明珠 塑料股份有限公司独立董事工作制度》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关规定，我们作为沧州明珠塑料股份有限公司的独立 董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议的 相关事项发表意见如下： 一、关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查：本次公司全资子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，有助于 降低全资子公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率和公司盈利能力，符合公 司和广大投资者的利益；本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序， 符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 我们同意全资子公司继续使用不超 2 亿元(含 2 亿元)闲置募集资金进行现金 管理。 二、对补选独立董事的独立意见 经认真审核独 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-074 沧州明珠塑料股份有限公司 关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第八届董事会第十四次（临时）会议、第八届监事会第十次（临时）会议，分 别审议通过了《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称"东鸿制膜"）使 用不超过 2 亿元(含 2 亿元)闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过 之日起不超过 2 个月。闲置募集资金在前述额度和期限范围内，可滚存使用，董 事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-075 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为孙公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 23.28 亿元，占公 司最近一期经审计净资产的 45.44%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司2023年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度不超过人民币 355,000万元。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的公告》，公告 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次（临 时）会议决定于 2023 年 9 月 4 日（周一）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-077 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 1 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2023 年 8 月 18 日召开 的第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 沧州明珠塑料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 30 日 (周二) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 员姓名 | 1、董事长陈宏伟 2、总经理于增胜 3、董事会秘书李繁联 | | | 1、沧州银行是否就 IPO 问题告知了公司，公司目前在管道 | | | 和隔膜之间，后期更侧重哪一方面的方向？ | | | 公司已经了解到了相关情况。公司未来继续围绕实现三大主 | | | 营业务产品的共同发展，即 PE 管道产品、BOPA 薄膜产品和锂离 | | | 子 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：沧州明珠塑料股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:40 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

| | 这是公司结合原有产能和新增产能的逐步释放，制定的 2023 | | --- | --- | | | 年的奋斗目标。不止是新增产线，目前原有产线的产能也都有进 | | | 一步提升的空间，一季度已经实现 9000 多万平的销量，势头良 | | | 好。 | | | 14、公司新增产能主要供应哪些客户？是否还需要验证过 | | | 程？ | | | 随着产能的提升，在部分满足现有客户的基础上，将能够覆 | | | 盖更多的锂离子电池厂家，有利于分散经营风险。新线产品需要 | | | 经过下游客户验证，海外客户比国内客户时间要长一些。 | | 附件清单（如有） | | | 日期 | 2023-05-09 | 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 沧州明珠塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：【2023】001 | 投资者关系活动 | √特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 东方证券 李梦强 林煜 | ...

财务表现 - 沧州明珠塑料股份有限公司2023年第一季度营业收入为625,439,435.65元，同比增长22.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为82,763,445.15元，同比增长41.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-94,138,286.21元，较上年同期下降959.26%[5] - 本报告期末总资产为7,039,198,458.76元，较上年度末增长0.38%[5] 利润增长原因 - 公司未对金融资产、存货等计提减值损失，导致净利润增长[17] - 公司收到的税费返还增加，主要是增值税留抵退税、出口退税金额较大所致[18] 现金流量变动 - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是项目建设投入较大[20] - 公司投资支付的现金增加，主要是为收回子公司少数股权支付现金[21] - 公司偿还债务支付的现金减少，主要是本报告期到期需要偿还的借款较少[22] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为99,534股，前十名股东持股情况中，河北沧州东塑集团持股23.36%[24] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股，前十名股东中，香港中央结算有限公司持股0.61%[24] - 公司前十名股东中，于立辉通过普通证券账户持有公司股份11,847,622股[25] 资金运用 - 公司非公开发行股票募集资金总额不超过137,515.00万元，用于项目和偿还银行贷款[26] 资产情况 - 公司2023年3月31日的流动资产中，货币资金为1,144,784,438.33元，应收账款为990,864,590.52元[27] - 沧州明珠塑料股份有限公司2023年第一季度资产总计为703.92亿元，较上期基本持平[28] 业绩表现 - 公司第一季度营业总收入为625.44亿元，较上期增长22.5%[29] - 公司第一季度净利润为8.60亿元，较上期增长46.0%[30] 现金流量变化 - 沧州明珠塑料股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为493,285,755.57元，较上期515,928,885.01元下降[32] - 经营活动现金流出小计为587,424,041.78元，较上期524,816,064.85元增加[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-283,485,011.99元，较上期10,653,434.21元下降[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为123,121,219.04元，较上期53,069,492.16元增加[33] - 现金及现金等价物净增加额为-254,937,219.96元，较上期54,775,888.10元下降[33]

公司基本信息 - 公司股票简称沧州明珠，代码002108，上市于深圳证券交易所[7] - 公司所处行业为化工行业细分的橡胶和塑料制品业[18] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入28.35亿元，较2021年减少1.89%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，较2021年减少23.22%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.87亿元，较2021年减少42.29%[10] - 2022年末总资产70.12亿元，较2021年末增长27.20%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产51.23亿元，较2021年末增长38.58%[10] - 2022年非流动资产处置损益1113.43万元，主要是处置西安捷高股权取得的投资收益[12] - 2022年计入当期损益的政府补助3037.83万元，与资产/收益相关[13] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 1540.66元，源于衍生金融资产投资收益[14] - 2022年公司营业总收入28.35亿元，较上年同期下降1.89%；营业利润3.45亿元、利润总额3.44亿元、归属于母公司所有者的净利润2.81亿元，分别较上年下降19.73%、20.01%、23.22%[47] - 2022年销售费用为78,715,963.74元，同比减少14.50%[57] - 2022年管理费用为75,820,179.58元，同比减少2.85%[57] - 2022年财务费用为24,246,865.14元，同比减少24.66%，主要因公司对募集资金进行现金管理，利息收入较高[57] - 2022年研发费用为33,094,579.40元，同比减少22.73%，主要因BOPA薄膜和管道产品研发费用减少[58] - 2022年经营活动现金流入小计2,801,880,606.56元，较2021年增加5.80%，主要因销售回款及退税补贴增加[93][94] - 2022年经营活动现金流出小计2,514,654,025.04元，较2021年增加16.92%，主要因原料采购金额增加[93][95] - 2022年经营活动产生的现金流量净额287,226,581.52元，较2021年降低42.29%，因原料采购增加[93][96] - 2022年投资活动现金流入小计149,195,192.85元，较2021年增加895.64%，因转让股权价款增加[93][97] - 2022年投资活动现金流出小计772,067,935.27元，较2021年增加119.37%，因项目建设投入大[93][98] - 2022年筹资活动现金流入小计2,425,276,557.41元，较2021年增加110.49%，因非公开发行股票募资[93][100] - 2022年筹资活动现金流出小计1,209,394,519.73元，较2021年增加17.94%，因偿还贷款支付现金多[93][101] - 投资收益104,251,052.81元，占利润总额比例30.29%，主要从参股公司取得[104] - 2022年末货币资金为13.99亿元，占总资产比例19.94%，较年初增加10.62%，主要因募集资金到账金额较大[107] - 2022年末在建工程为7.45亿元，占总资产比例10.63%，较年初增加9.72%，主要因两个项目处于建设期投入金额较大[107] - 2022年末短期借款为4.48亿元，占总资产比例6.39%，较年初减少8.40%，主要因偿还短期借款金额较大[108] - 2022年末长期借款为5.43亿元，占总资产比例7.74%，较年初增加6.47%，主要因固定资产贷款金额较大[108] - 2022年末资本公积为11.50亿元，占总资产比例16.40%，较年初增加13.06%，主要因非公开发行股票产生的股本溢价[112] - 报告期投资额为8.30亿元，上年同期投资额为2.53亿元，变动幅度为228.73%[113] - 截至报告期末资产权利受限合计1.06亿元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产等[113] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资期末金额633.38万元，占公司报告期末净资产比例0.12%，其中远期外汇合约初始资金额0，累计公允价值变动-31.77万元，本期公允价值变动损益0，报告期内购入金额19,356.68万元，报告期内售出金额18,723.30万元[115] - 公司远期外汇合约实际损益为1.73万元[116] - 2022年非公开发行股票募集资金总额122,118.59万元，本期已使用募集资金总额56,979.14万元，累计使用56,979.14万元，尚未使用募集资金总额65,289.86万元[124] - 公司向特定对象非公开发行A股股票，募集资金总额1,238,199,535.62元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,221,185,872.47元[125] - 截至报告期末，本期投入募集资金569,791,355.86元，累计使用569,791,355.86元，应结余652,898,578.35元，实际结余56,398,578.35元，差异59,650万元用于现金管理[126] - 2022年8月18日公司审议通过使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，截至2022年12月31日，使用59,650万元办理银行定期和通知存款[126] 利润分配情况 - 公司2022年利润分配预案以1,672,697,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] 行业市场趋势 - 到2025年底大城市及以上规模城市管道燃气普及率不低于85%，中等城市不低于75%，小城市不低于60%[19] - 到2023年底全国农村自来水普及率提升至88%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到57%[20] - 2016 - 2020年全球BOPA薄膜市场规模由27.13万吨增长至38.16万吨，复合增长率为8.91%，预计2025年约57.90万吨，复合增长率为8.70%[21] - 2020年全球BOPA薄膜市场需求中中国市场占比为45.49%，日本市场占比为12.26%，亚太其他国家地区占比为21.35%，欧美市场占比为18.17%[21] - 2022年中国锂离子电池隔膜出货量同比增长65.30%，达到133.20亿平米，其中湿法104.80亿平米，干法28.40亿平米[22] - 2022年中国隔膜企业出货量全球占比突破80%[22] - 预计2030年全球新能源汽车产量达5200万辆，锂电产能达6200Gwh，所需隔膜1040亿平米，中国生产926.20亿平米[22] - 2022年全球新能源车销量达1082.40万辆，同比增长61.60%[150] - 2022年中国新能源车销量达680万辆，在全球比重增长至63.60%，2021年为53%[151] - 2022年中国新能源汽车产销量达680万辆，同比增速90%[151] - 2022年中国新能源汽车市场渗透率达25%，提前完成2025年目标[151] - 国内规模以上塑料管道企业超3000家，年产能1万吨以上约300家，超10万吨约20家[152] - 国内十几家企业拥有近40条BOPA薄膜生产线，公司有同步、分步共6条，在建异步4条[152] - 异步拉伸线由最初4.20米宽4500吨年产能发展到7米以上近2万吨年产能[152] - 塑料管道行业产业集中度稳步提升，品牌企业竞争更激烈[152] - BOPA薄膜产能爆发式增长体现需求不断增长，公司产品销售量稳定、产销平衡[152] - 隔膜市场形成一超多强格局，公司具备干法、湿法及涂布产品优势[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司PE管道产销量多年保持行业领先，BOPA薄膜和锂离子电池隔膜产品也在细分行业有领先地位[23] - PE管道产品设计产能19.95万吨，产能利用率56.08%[34] - BOPA薄膜产品设计产能2.85万吨，产能利用率106.03%，在建产能7.6万吨[34] - 锂离子电池隔膜产品产量为2.9亿平方米，同比增长104.36%，规划产量为4亿平方米[35] - 2022年PE管道产品主营业务收入144,555.37万元，较上年同期下降10.10%，成本120,518.24万元，较上年同期下降5.22%，销量较上年同期下降10.60%[45] - 2022年BOPA薄膜产品主营业务收入60,276.08万元，较上同期下降16.19%，成本52,900.76万元，较上同期下降3.79%，销量约3.03万吨，较上年同期下降9.52%[45] - 2022年锂离子电池隔膜产品销量、产量分别较上年同期增长48.42%、31.29%，主营业务收入53,551.66万元，较上年同期增长27.42%，成本38,715.69万元，较上年同期增长15.36%[45] - 2022年公司管件产品供货能力提升，电熔管件和焊接管件产量同比增长[45] - 2022年管道事业部构建客户信息化平台，投入资金对生产现场进行技术改造和升级[45] - 2022年公司开展节能降耗活动，通过管理考核、技术提升降低锂离子电池隔膜产品成本[45] - PE管道塑料制品收入14.46亿元，占比51.00%，同比下降10.10%；BOPA薄膜塑料制品收入6.03亿元，占比21.27%，同比下降16.19%[48] - 锂离子电池隔膜新能源材料收入5.36亿元，占比18.89%，同比增长27.42%；电子产品收入605.82万元，占比0.21%，同比下降78.62%[48] - 其他业务收入2.45亿元，占比8.63%，同比增长115.59%[48] - 华北地区收入3.10亿元，占比10.92%，同比下降6.04%；华东地区收入10.22亿元，占比36.06%，同比增长1.81%[48] - 华南地区收入3.80亿元，占比13.40%，同比下降11.11%；华中地区收入1.46亿元，占比5.16%，同比下降36.45%[48] - 东北地区收入1.13亿元，占比3.98%，同比增长6.91%；西南地区收入1.71亿元，占比6.04%，同比下降15.74%[48] - 西北地区收入1.25亿元，占比4.41%，同比下降0.43%；其他地区收入3.23亿元，占比11.40%，同比下降7.82%[48] - 直销收入25.90亿元，占比91.37%，同比下降6.69%[48] - PE管道塑料制品毛利率16.63%，同比下降4.29%；BOPA薄膜塑料制品毛利率12.24%，同比下降11.31%；锂离子电池隔膜新能源材料毛利率27.70%，同比增长7.56%[48] - 燃气、给水管材管件收入14.46亿元，同比增长16.63%；尼龙薄膜收入6.03亿元，同比增长12.24%；锂离子电池隔膜收入5.36亿元，同比增长27.70%；电子产品收入605.82万元，同比下降7.27%[49] - 华北地区收入3.10亿元，同比增长18.82%；华东地区收入10.22亿元，同比增长12.50%；华南地区收入3.80亿元，同比增长1.87%等[49] - PE管道塑料制品销售量113,011.04吨，同比下降10.60%；生产量111,889.11吨，同比下降12.29%；库存量7,138.39吨，同比下降20.05%[49] - BOPA薄膜塑料制品销售量30,253.18吨，同比下降9.52%；生产量30,219.80吨，同比下降9.63%；库存量501.56吨，同比下降7.36%[49] - 锂离子电池隔膜销售量3,296.61吨，同比增长48.42%；生产量3,253.01吨，同比增长31.29%；库存量128.10吨，同比下降34.22%[49][50] - 电子产品销售量32,341.00件，同比下降74.16%；生产量13,788.00件，同比下降90.35%；库存量291,856.63件，同比增长0.15%[49][51] - 燃气管、给水管材管件营业成本12.05亿元，同比下降5.22%；BOPA薄膜营业成本5.29亿元，同比下降3.79%；锂离子电池隔膜营业成本3.87亿元，同比增长15.36%；电子产品营业成本649.85万元，同比下降76.68%[52][53] - 锂离子电池隔膜产品销量、生产量增长，主要因2022年度订单量同比增加，产品以销定产，且销售情况较好使库存量减少[50] - 电子产品销量、产量下降，是因公司子公司处置对西安捷高电子科技有限公司全部股权，自2022年6月13日起不再将其纳入合并报表范围[51] - 2022