会议信息 - 第九届董事会第七次（临时）会议2025年12月29日9:30现场召开，通讯表决截止12:00[1] - 2026年第一次临时股东会于2026年1月14日14:30召开[6] 议案表决 - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》同意4票，弃权0票，反对0票[2] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意9票，弃权0票，反对0票[4] - 《关于聘任公司内审部部长的议案》同意9票，弃权0票，反对0票[5] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》同意9票，弃权0票，反对0票[6] 关联交易 - 2026年度公司及其子公司拟与关联方日常关联交易预计总金额不超203.45万元[2] 人员变动 - 公司内审部原部长王倩退休辞职，聘任蒋明为内审部门负责人[5]