会议情况 - 2023年召开4次董事会会议，独立董事林俊国现场出席3次、通讯参加1次[4] - 2023年召开1次股东大会，林俊国按时出席[5] 议案审议 - 2023年4月25日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[8] - 2023年8月25日审议通过与福建浔兴篮球俱乐部冠名赞助协议暨关联交易议案[8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[9] 审计与薪酬 - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 审议通过高级管理人员等2023年度薪酬相关议案[10] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东权益[12]

审计相关 - 公司聘请华兴会计师事务所担任2023年度审计机构[1] - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名、签过证券审计报告注会173人[2] - 华兴对公司2023年财报、内控有效性审计并出具报告[3] - 华兴对公司非经营性资金占用等核查并出专项说明[3] - 公司认为华兴审计态度公允，按时完成2023年年报和内控审计工作[5]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司核销坏账37笔，共计3980644.91元[2] - 本次核销坏账影响公司2023年度当期损益1487622.20元[5] 其他新策略 - 2024年4月25日公司召开会议审议通过《关于核销坏账的议案》[2] - 核销后财务部将建立已核销应收款项的备查账[3] 审批情况 - 董事会、监事会认为核销坏账符合规定，同意核销[6][7]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，设独董主任委员一名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存十年，任期与董事会一致[4][17] 薪酬相关 - 董事和高管薪酬计划报董事会批准，董事薪酬还需股东大会审议[10] 日常工作 - 日常工作由公司人力资源部门负责承办[6]

业务信息 - 公司主营拉链及其配件生产销售，原材料有铜、锌合金、PTA等[1] 套期保值 - 套期保值期货品种包括铜、锌合金、PTA等[2] - 投入资金（保证金）总额不超600万元，使用自有资金[2] - 业务期限12个月，额度可循环滚动[2] 风险管控 - 套期保值业务存在价格波动等风险[5] - 制定管理制度，控制资金规模，限于境内交易[6] 业务评估 - 开展商品期货套期保值业务具有可行性[10]

审计情况 - 华兴会计师事务所对浔兴股份2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 出具依据《中国注册会计师审计准则1503号》[3] 立案调查 - 2018年10月浔兴股份因信披违规被立案，尚无最终结论[2] - 无法判断调查结果对财报影响程度[2] - 强调事项对2023年财务和经营无重大影响[5]

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议，张忠现场出席1次通讯参加3次[3] - 2023年召开1次股东大会，张忠按时出席[4] - 2023年4月25日召开第七届董事会第六次会议[7] - 2023年8月25日召开第七届董事会第七次会议[7] 议案审议 - 第七届董事会第六次会议通过2023年度日常关联交易预计议案[7] - 第七届董事会第七次会议通过冠名赞助协议暨关联交易议案[7] - 第七届董事会第六次会议通过薪酬相关议案并经股东大会通过[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 审计机构 - 同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[8] 独立董事 - 张忠于2024年4月25日签署2023年度述职报告[12]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数[5] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[6] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] 出席与调整 - 无正当理由连续2次未出席，董事会可调整委员[13] 会议要求 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[16]

担保额度 - 2024年度公司及子公司对外担保额度预计总计不超12亿元[3] - 为深圳价之链担保额度5000万元，占比2.78%[3][6] - 上海等四家子公司为公司担保额度11.5亿元，占比63.84%[3][6] 担保余额 - 截至2024年3月31日担保余额4800万元[6] - 截至2024年3月31日公司为子公司担保余额为0[20] - 截至2024年3月子公司为母公司担保余额4800万元，占比4.19%[20] 业绩数据 - 深圳价之链2023年营收14899.76万元，净利润 - 585.25万元[11] - 浔兴股份2023年营收131669.92万元，净利润12117.02万元[16] 其他 - 担保事项需提交2023年年度股东大会审议[2] - 监事会同意2024年度对外担保额度预计事项[19] - 公司及子公司无违规等担保相关问题[20]

福建浔兴拉链科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建浔兴拉链科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，福建浔兴拉链科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）在董事会中设置审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本细则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应占多数，且独立董事中 包括符合规定的会计专业人士。 第五条 审计委员会委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识，并不在公司担任高级管理人员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 ...