董事相关 - 持有或合并持有公司3%以上有表决权股份股东可提名新董事（独立董事除外）候选人[9] - 董事任期三年，届满连选可连任[13] - 董事存在特定不得担任情形，公司需披露情况[6][7] - 董事享有十二项职权[16] - 董事负有十项忠实义务和六项勤勉义务[18][22] - 董事应谨慎履职并对公司秘密保密[25][27] - 公司与关联董事部分交易特定情形仍需履行义务[19] - 违反规定选举董事无效，任职中出现禁止情形股东会可解除职务[7] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[47] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，董事会2日内披露[37] - 董事辞职公司60日内完成补选[37] - 兼任高级管理人员及职工代表董事不超总数二分之一[41] 交易审议 - 连续12个月内购买、出售资产达公司最近一期经审计总资产30%，须董事会讨论并提请股东会审议[54] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须董事会讨论并提请股东会审议[54] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，须董事会讨论并提请股东会审议[54] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，须董事会讨论并提请股东会审议[54] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，须董事会讨论并提请股东会审议[54] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东会审议[55] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[55] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%需董事会审议[57] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超一千万元需董事会审议[57] - 公司与关联法人交易金额300 - 3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5％需董事会审议[58] 会议相关 - 董事会定期会议每年召开二次，上半年审议年度报告，下半年审议中期报告[61] - 三分之一以上董事联名、持有十分之一以上表决权股东等有权提议召开董事会临时会议[63][64] - 董事会定期会议通知提前10日书面送达，临时会议提前5日书面送达[68] - 提案人应在会议召开日10日前提交完整提案，临时会议可提前2个工作日提交[73] - 董事连续二次未出席且不委托他人，视为不能履职，董事会建议股东会撤换；独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议召开股东会解除职务[75] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[75] - 董事会秘书列席会议并负责记录，可授权他人但对记录负责[80] - 董事会定期会议现场召开，临时会议可通讯召开，全体董事过半数反对则现场召开[83][84] - 审议关联交易、对外担保等事项须现场召开董事会会议[88] - 公司提供财务资助和担保，须经全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议通过；关联交易需非关联董事相应审议通过；其他事项经出席会议董事过半数表决同意[90] - 通讯表决董事会决议需全体董事过半数（财务资助、对外担保还需出席会议三分之二董事）书面签署生效[104] 其他 - 董事会委任董事会秘书，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责并报告工作[94] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[96] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载于会议记录的董事可免责[91] - 董事会会议记录保管期限不低于10年[101] - 董事会秘书应具备财务、管理、法律专业知识及良好品德，最近三十六个月受证监会行政处罚等人员不得兼任[99] - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程等内容[101] - 通讯表决时董事可书面交换意见并提交秘书[103] - 董事长或专人向董事会报告以往决议执行情况，董事会秘书汇报决议执行情况并传达董事长意见[106] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[114][116]