会议决策 - 国脉科技独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意通过关联交易预计议案[2] - 同意公司及子公司与国脉集团2025年度日常关联交易[2]

股本与分红 - 2024年末总股本为10.075亿股，剔除回购股份后分红基数为9.91963341亿股[3][4] - 拟派发现金7935.71万元，占2024年度归母净利润的47.06%，全年合计分红比例接近60%[4] - 2025年拟半年度分红，派发现金红利不少于当期可分配利润的20%[7] 财务相关 - 为子公司提供担保总额度不超过18亿元[4] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[6] - 及子公司拟使用不超过8亿元自有资金进行证券投资与理财[14] - 2024年12月31日投资性房地产评估价值合计2.592406亿元[16] - 本期投资性房地产增加190.52万元，公允价值变动 -882.83万元[16] - 固定资产转入投资性房地产1565.27万元，投资性房地产转出至固定资产491.92万元[16] - 同意向银行申请不超过10亿元人民币综合授信额度[17] 公司治理 - 2024年度在重大方面保持了有效的内部控制[16] - 以7票同意审议通过《国脉科技2024年度社会责任报告》[17] - 以5票同意审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》[18] - 以7票同意审议通过《关于〈2024年度证券投资情况的专项说明〉的议案》[19] - 以6票同意审议通过《关于公司及子公司与国脉集团2025年度日常关联交易预计的议案》[20] - 授权总经理在合同总额不超过5000万元额度内审批与国脉集团日常关联交易事宜[20] - 以7票同意审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》[21] 会议安排 - 于2025年5月30日召开2024年度股东会，采取现场与网络投票结合方式[22]

业绩总结 - 2024年度净利润168,614,116.09元，利润创历史新高[4][7] - 2024年资产负债率15.63%，有息负债率降至0%[7] 利润分配 - 拟10股派现0.8元，预计分红7,935.71万元[4] - 2024年累计分红9,919.63万元，占净利润58.83%[4] - 近三年累计分红15,886.95万元，占年均净利润138%[6]

业绩审计 - 致同对国脉科技2024年财报出具无保留意见审计报告[8] 资金往来 - 微电子等多家公司与国脉科技经营性往来应收款涉及金额不等[15] - 福州理工等公司经营性往来其他应收款有期初余额、发生额和偿还额[15] 报告通过 - 国脉科技非经营性资金占用及关联资金往来情况于2025年4月25日获董事会通过[15]

财务审计 - 审计国脉科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[7] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[8] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[8] 审计结论 - 国脉科技公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[11] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[9] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入54,941.99万元，较上年增长3.15%[8] - 2024年12月31日合并资产总计43.22亿元，较2023年下降2.35%[1][30] - 2024年12月31日公司资产总计38.83亿元，较2023年下降5.50%[1][30] - 2024年12月31日合并负债合计6.76亿元，较2023年下降14.93%[30] - 2024年12月31日公司负债合计1.23亿元，较2023年下降57.88%[30] - 2024年12月31日合并股东权益合计36.56亿元，较2023年增长0.25%[30] - 2024年12月31日公司股东权益合计37.60亿元，较2023年下降1.51%[30] - 2024年12月31日合并货币资金为1.67亿元，较2023年增长4.94%[1] - 2024年12月31日合并存货为12.44亿元，较2023年下降0.16%[1] - 2024年12月31日合并应付账款为9524.49万元，较2023年下降10.12%[30] - 2024年12月31日合并合同负债为2.62亿元，较2023年增长23.49%[30] - 2024年度合并营业成本为332,762,236.55元，较2023年增长约18.36%[32] - 2024年度合并营业利润为221,544,088.76元，较2023年增长约70%[32] - 2024年度合并利润总额为218,129,144.80元，较2023年增长约68.84%[32] - 2024年度合并净利润为174,480,174.76元，较2023年增长约63.88%[32] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为168,614,116.09元，较2023年增长约61.42%[32] - 2024年度其他综合收益的税后净额为10,232,848.26元，2023年度为 - 1,262,229.21元[32] - 2024年度综合收益总额为184,713,023.02元，较2023年增长约75.58%[32] - 2024年度基本每股收益为0.1695元，2023年度为0.1037元[32] - 2024年度公司财务费用为6,130,876.63元，2023年度为1,926,317.44元[32] 利润分配 - 2023年利润分配中提取盈余公积7,962,868.51元，对股东分配10,062,884.20元[42] - 2024年利润分配中提取盈余公积10,670,762.65元，对股东分配69,463,367.64元[46] 其他 - 公司于2006年12月15日在深圳证券交易所上市，证券代码“002093”，简称“国脉科技”[52] - 公司法定代表人为陈学华[52] - 财务报表经公司第九届董事会第三次会议于2025年4月25日批准[53] - 财务报表会计期间为2024年1月1日至12月31日[57] - 公司营业周期为12个月[57] 税务政策 - 增值税执行税率为13%、9%、6%、5%[193] - 城市维护建设税执行税率为7%、5%，土地增值税按2%-4%预缴，清算时按30%-60%累进税率缴纳[195] - 国脉科技等部分主体企业所得税税率为15%，福州理工学院等部分主体为25%，福建国脉养老产业有限公司为20%[195] - 国脉通信规划设计有限公司2024年起三年内享受15%企业所得税优惠税率[196] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日，福建国脉养老产业有限公司2024年享受该优惠[197][198] - 福州理工学院学费收入、学生住宿费收入免交增值税及附加税费，自用房产免交房产税、土地使用税[199] - 福建国脉信息技术有限公司2018 - 2022年未弥补完的亏损结转年限延长至10年[200]

财务表现 - 基本每股收益0.1695元，同比增长63.45% [1] - 净利润1.69亿元，同比增长62.5% [1] - 营业收入5.49亿元，同比增长3% [1] - 净资产收益率4.66%，同比提升60.69个百分点 [1] - 每股未分配利润1.14元，同比增长8.57% [1] - 每股净资产3.63元，同比微增0.28% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股占比56.72%，较上期增加874.37万股 [1] - 林惠榕持股27.38%为第一大股东，持股数量27564.53万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持161.94万股至1031.47万股 [2] - 吕强、孙东宏新进前十大股东，分别持股848.32万股和195万股 [2] - 中国国际金融股份有限公司和博时全球中国教育(QDII-ETF)退出前十大股东 [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利0.8元(含税) [2]

独立董事评估 - 公司对第九届董事会独立董事刘升、汪金祥、黄重取独立性评估并出具意见[1] - 评估时间为2025年4月25日[2] - 独立董事符合独立性要求[1]

股本结构 - 公司于2006年12月15日在深交所上市，首次公开发行1670万股[2][10] - 公司注册资本100,750万元，已发行股份100,750万股[3][12] - 2000年12月29日设立时发行3500万股，每股1元[10] - 向特定投资者发行A股3200万股、非公开发行12,265.758万股[10] - 2017年向15人授予限制性股票1,984.242万股[11] 股份转让与限制 - 发起人、公开发行前已发行股份1年内不得转让[18] - 董事等任职期间每年转让不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销有问题决议、特定情况请求诉讼[24][25] - 审计委员会等未诉讼，股东可自行起诉[25] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会融资不超3亿且不超净资产20%[31] - 对外担保超规定比例等须经股东会审议[32][33] 股东会相关 - 特定情形2个月内召开临时股东会[33] - 相关方提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[38][39][45] - 1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[42] - 股东会通知提前公告，无正当理由不延期或取消[42][43] - 普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[52] - 关联交易关联股东不参与表决[54] - 派现等方案股东会结束后2个月内实施[59] 董事相关 - 董事任期三年，非职工代表由股东提名，职工代表由职代会选举[55][62][63] - 董事会由7名董事组成，董事长由全体董事过半数选举[69] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知[71] - 代表十分之一以上表决权等可提议临时董事会，10日内召集[71] - 董事连续两次未出席建议撤换，低于法定人数原董事履职[65][66] 审计与委员会 - 审计委员会由3名独立董事组成，每季度至少召开一次会议[81][82] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于可分配利润10%[94] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[95] - 法定公积金提取及转增规定[93] 信息披露与其他 - 年度报告4个月内、中期报告2个月内披露[91] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[103] - 指定《证券时报》、巨潮资讯网为信息披露媒体[108] 合并、分立与清算 - 与持股90%以上公司合并等特定情况可不经股东会决议[111] - 合并等通知债权人及清偿规定[111][112] - 公司解散相关程序及规定[116][118]

会议情况 - 2024年独立董事参加8次现场董事会并投赞成票[3] - 2024年公司召开2次股东大会[3] - 2024年各董事会委员会会议均召开2 - 4次，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事参加2次现场专门会议并投赞成票[9] 工作与报告 - 2024年独立董事现场工作累计17天[9] - 2024年公司按时披露多份报告[10] - 独立董事认为定期报告审议披露合规，财务数据准确[11] 决策事项 - 2024年4月19日审议通过续聘审计机构[12] - 2024年4月19日审议通过提名董事和聘任总经理议案[12] - 薪酬与考核委员会审核通过2023年度董监高薪酬[13] 人员情况 - 叶宇煌任独立董事六年，履职独立公正[14]