江苏金智科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00774 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the 计 报 告 宙 天衡审字(2024) 00774 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏金智科技股份有限公司(以下简称"金智科技")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金 智科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于金智科技,并履行了职 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-025 二、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长贺安鹰先生，董事、总经理郭 伟先生，独立董事杨登峰先生，董事、执行副总经理、董事会秘书李剑先生，董事、 财务负责人顾红敏女士。 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网披露了公司《2023 年年度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交 流，方便投资者深入了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）举办 2023 年度网上业绩说明会，相关事项如下： 一、召开说明会的时间 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15：00-17：00 四、联系人及咨询办法 联系人：李瑾 电话：025-52762205 三、投资者参与方式 1、投资者可通过登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈" ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度内控审计报告 天衡专字(2024)00322 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 the station of the county of the 内部控制审计报告 江苏金智科技股份有限公司全体股东: 天衡专字(2024)00322 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,江苏金智科技股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏金智科技股份有限公司 2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部 ...

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事 职权，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，没有损害股东特别是中小股东 利益的情况。为此，本人对 2023 年度公司董事会各项议案在认真审议的基础上均投 了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人毕业于南京大学工商管理专业，获博士学位，长期从事管理会计和资本市场 会计行为方面 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-022 江苏金智科技股份有限公司 关于以自有闲置资金投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以自有闲置资金投资理财的议案》，具体 内容如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司及公司控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。 2、投资额度 公司及公司控股子公司拟使用不超过 3 亿元的闲置资金进行投资理财。在上述 额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点投资理财的总额不超过 3 亿元。 3、投资产品品种 为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买 的理财产品仅限于银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构发行 的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品， 预期收益高于同期银行存款利率，不涉及高风险投资。 4、投资期限 ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 第 1 页 共 10 页 江苏金智科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董 ...

人员情况 - 截至2023年底，天衡事务所合伙人85人，注册会计师419人[4] - 签署过证券业务审计报告的注册会计师222名[4] 业绩数据 - 2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元[5] - 2023年证券业务收入16062.01万元[5] - 2022年为90家上市公司提供年报审计，收费8123.04万元[5] - 2022年同行业上市公司审计客户6家[5] 风险相关 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施5次[6] - 从业人员受行政处罚1次（2人）、监管措施8次（15人）[6] 保障储备 - 2023年末提取职业风险基金1836.89万元[20] - 购买职业保险累计赔偿限额10000万元[20]

分红安排 - 公司拟定2024年中期分红，结合未分配利润与当期业绩[2] - 以总股本为基数，派发现金红利不超当期净利润[2] - 董事会拟提请股东大会批准授权制定具体方案[2] 审议情况 - 分红议案已通过相关会议审议，尚需2023年度股东大会审议[2] 其他信息 - 公告发布于2024年4月12日[6] - 备查文件含多份会议决议[3]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，天衡所合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222名[4] - 2023年度，天衡所业务收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元、证券业务收入16062.01万元[4] - 2022年度，天衡所为90家上市公司提供年报审计服务，收费8123.04万元，同行业上市公司审计客户6家[4] 审计相关决策 - 2023年3月27日，审计委员会同意续聘天衡所并提交董事会审议[5] - 2023年4月6日董事会、5月5日股东大会同意续聘，本期审计费用预计90万元（含税）[5] 审计工作进程 - 2024年1月19日，审计委员会协商确定审计报告出具时间[9] - 2024年3月22日，审计委员会听取初步审计意见并沟通[10] - 2024年3月多次督促天衡所按期出具审计报告[11] - 2024年3月29日，审计委员会审议通过2023年度财务报告等议案并同意提交董事会[11] 审计评价 - 公司审计委员会认为天衡所完成2023年年报审计工作，审计报告客观、完整、清晰、及时[12]

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 南 京 二〇二四年四月 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，规范运作，认真履行监督职责， 充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报 告与财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料、对公司重大 事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董 事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法 权益。 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。有关情况如下： 1、2023 年 4 月 6 日，第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审 议通过了公司 2022 年度监事会工作报 ...