证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-023 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 5 月 8 日下午 15:00 召开； 该股东代理人不必是本公司股东。 网络投票时间为：2024年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入161,642.61万元，较上年增长5.80%[3] - 2023年公司归属上市公司股东净利润6,049.59万元，较上年增长101.52%[3] - 2023年公司归属上市公司股东扣非净利润4,514.33万元，较上年增长124.28%[3] 业务中标 - 公司在2023年度中石化1kV及以下低压综保框架采购项目中获主力供应商第三名[4] - 公司中标江苏省电力公司及下属12个地市省地协同风险预警系统功能完善项目[11] - 公司中标上海浦东300号集中办公点信息系统（2023运行维护项目）[11] - 公司中标国网安徽蚌埠供电公司2023年淮河文化广场站储能集成系统项目[7] - 公司中标江苏盐城15MW屋顶分布式光伏发电项目[7] 会议情况 - 2023年公司董事会召开4次会议，审议通过22项议案[13] - 2023年董事会提请召开1次股东大会[13] 未来展望 - 智慧能源业务围绕“双碳”、新型电力系统发展契机制定2024年经营计划[24] - 智慧城市业务以“数据驱动城市高效运行”为核心发展思想制定2024年经营计划[24] 资金解决方式 - 公司业务经营、实施收购兼并的资金通过自有资金、银行贷款、融资租赁及再融资等方式解决[25] 研发与趋势 - 智慧能源业务中发电环节有从火电向新能源发电转移的趋势，公司将加大新能源领域研发投入[15] - 电网自动化方面智能电网特别是配网端投资比例有望持续提升[16] - 智慧城市业务发展趋势侧重于技术融合、数据驱动等方面，大数据分析起核心作用[19] - 智慧城市业务市场竞争格局发生结构性转变，形成多元化竞争格局[20] 策略 - 公司坚持自主研发，两方面业务技术优势和市场领域加强融合[22] 风险 - 公司面临市场竞争风险，若不创新拓展或被挤占市场份额[28] - 公司可能存在核心技术人员、营销骨干等人才流失及补备不足风险[29] - 公司业务订单执行周期长，应收账款余额占比高，存在到期无法收回风险[30] - 我国经济进入新常态，宏观经济和行业政策变化或影响公司业务与盈利能力[31] 应对措施 - 公司将紧跟市场变化，关注对手动向并积极应对市场竞争风险[28] - 公司将完善人才培养、引进和激励机制，打造协同发展生态应对人才流失风险[29] - 公司将加强内控、筛选项目与客户、加大催款和回款考核力度控制应收账款风险[30] - 公司将密切关注宏观经济和行业政策变化，制定策略应对机遇与挑战[31]

业绩总结 - 2023年度公司净利润（母公司报表）34402553.30元[2] - 当年可供分配利润30962297.97元[2] 利润分配 - 每10股现金分红0.50元（含税），总额20028853.55元（含税）[3] - 本年度不转增股本和送红股[3] 审议情况 - 《2023年度利润分配预案》获多会议审议通过，待股东大会审议[2][5]

江苏金智科技股份有限公司 关于未来三年股东分红回报的规划 （2024-2026 年度） 江苏金智科技股份有限公司 关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026 年度） 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，特制订《关于未来三年股东 分红回报的规划（2024-2026 年度）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 （二）利润分配条件 二、本规划制定原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的实际经营情况和可持 续发展。在符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配的规定 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-013 江苏金智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （2）网络投票时间：2024年4月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年4月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2024年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间； （3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室； （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表 19 名，代表有表决权股份 91,1 ...

独立董事工作制度 江苏金智科技股份有限公司 独立董事工作制度 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 第一章 总则 （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 为完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"）治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更 好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 （2024 年 4 月 1 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准稿） 南 京 二〇二四年四月一日 第 1 页 公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第 2 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 公司章程 第二节 解散和清算 第 3 页 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-014 江苏金智科技股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具 体如下： 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第十二次会议，于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将回购专 用证券账户的三年持有期限即将届满的剩余库存股份 368.7865 万股予以注销，并相 应减少公司注册资本。本次回购注销完成后，公司总股本将由 40,426.4936 万股变更 为 40,057.7071 万股，公司注册资本将由 40,426.4936 万元变更为 40,057. ...

法 律 意 见 书 江苏致邦律师事务所 江苏致邦律师事务所 法律意见书 关于江苏金智科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 中国·南京·鼓楼区石头城 6 号 05 幢 邮编 210013 中国·南京·东南大学逸夫建筑馆 9 楼 邮编 210096 电话：025－83680347 传真：025－83680020 网址：http://www.co-far.com 江苏致邦律师事务所 法律意见书 江苏致邦律师事务所 关于江苏金智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 苏致非字（2024）第0106-1号 致：江苏金智科技股份有限公司 江苏致邦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会之委托，指派杨群律师、胡浩律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及 《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定出 具法律意见。 3.本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见，本法律意见 ...

董事会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； ...