公司决策 - 2023年12月12日召开第九届董事会2023年独立董事会专门会议[1] - 拟变更2023年度会计师事务所[1] - 同意聘请北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 同意将变更会计师事务所议案提交公司董事会审议[1] 参会情况 - 应到独立董事3人，实到3人[1] 事务所资质 - 北京大华国际会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格[1]

万邦德医药控股集团股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开监事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 万邦德医药控股集团股份有限公司 监事会议事规则 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的 规定，履行监事职务。 第六条 监事会行使下列职权： 1 万邦德医药控股集团股份有限公司 监事会议事规则 （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 第三条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 正常秩序和规范运作，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会的议事效率，维护股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），并参照中国证监会《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[12] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 紧急或全体同意可随时发临时通知并豁免时限[14] - 定期会议变更通知需提前三日发出[15] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 会议方式与提议 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[19] - 二分之一以上与会董事等可提议延期或缓议[20][27] 决议表决 - 表决实行一人一票，记名投票或现场举手表决[25] - 一般决议需全体董事过半数同意，担保事项有额外要求[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[26] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[27] 会议记录与档案 - 秘书安排记录会议内容[29] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[29] - 会议档案由秘书保存，期限至少十年[30][32] 规则生效 - 规则由董事会制订并报股东大会批准后生效及修改[34]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[4] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[7] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[10] 独立董事比例与选举 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] 独立董事履职与补选 - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，拟辞职的履职至新任产生[11] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[13] - 关联交易等事项需全体过半数同意并决议后提交董事会审议[14] 审计委员会相关 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[15] 独立董事出席会议 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 参加会议应发表明确意见[27] - 因故不能出席应书面委托其他独立董事代为出席[38] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 独立董事述职与会议 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 公司定期或不定期召开专门会议，提前三天通知[24] - 变更会议事项需全体过半数同意或顺延日期[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[37] 董事会相关 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[16][18] - 专门委员会开会，公司原则上不迟于会前3日提供资料[31] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[35] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[35] 公司对独立董事支持 - 定期通报运营情况并提供资料[31] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[32] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，年报披露[32]

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-045 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的公告 王天放先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）近期获悉公司董事王天 放先生于 2023 年 10 月 27 日买入公司股票 4000 股，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定公告如下： 一、本次增持的情况的主要内容： 董事王天放先生，本次增持实施前，未持有公司股份，本次利用自有资金通 过集中竞价买入公司股票是基于对公司未来持续发展前景的认可及对公司股票二 级市场判断，做出的自主投资行为，本次增持的具体情况： | | | | | 成交均 | | 本次增持前持股 | | 本次增 | 本次增持后持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.79亿元，较上年同期减少38.26%；年初至报告期末营业收入10.18亿元，较上年同期减少14.00%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为10.179094998亿元，较上期的11.8363627866亿元有所下降[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3855.28万元，较上年同期减少143.17%；年初至报告期末为 - 696.36万元，较上年同期减少104.72%[5] - 公司2023年第三季度净利润为 - 869.03195万元，而上期为1.3862880504亿元[22] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益10.20万元，年初至报告期期末为 - 8.14万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助206.05万元，年初至报告期期末为1496.20万元[8] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数3.17亿元，较期初减少32.18%，主要系付工程款等所致[11] - 预付款项期末数3.18亿元，较期初增加200.76%，主要系预付多项费用增加所致[11] - 在建工程期末数6.77亿元，较期初增加43.37%，主要系投入中非产业园二期工程增加所致[11] - 短期借款期末数9.28亿元，较期初增加37.18%，主要系工程筹资款较上年同期增加所致[11] - 应付票据期末数3045.39万元，较期初增加145.74%，主要系增加使用银行承兑汇票支付货款所致[11] - 合同负债期末数1270.03万元，较期初减少58.06%，主要系预收货款减少所致[11] - 2023年9月30日货币资金为317,117,469.95元，较年初467,618,833.18元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为937,840,504.30元，较年初1,052,711,870.82元减少[17] - 公司2023年第三季度末资产总计为43.8032596389亿元，较年初的42.1803801921亿元有所增加[18] - 公司2023年第三季度末负债合计为16.5709521287亿元，较年初的13.9978639612亿元有所上升[19] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计为27.2323075102亿元，较年初的28.1825162309亿元有所减少[19] - 公司2023年第三季度预付款项为3.1794924012亿元，较年初的1.0571408073亿元大幅增加[18] - 公司2023年第三季度在建工程为6.7728539047亿元，较年初的4.723908866亿元有较大增长[18] - 公司2023年第三季度短期借款为9.2810758399亿元，较年初的6.7655692914亿元有所增加[18] 其他综合收益与财务费用等变化 - 其他综合收益为-28,846,355.30元，较上年同期变动37.35%，主要系外币报表折算差额变动所致[12] - 财务费用为31,657,608.64元，较上年同期增长79.05%，主要系融资额较上年同期增加所致[12] - 其他收益为14,966,149.74元，较上年同期减少66.52%，主要系收到相关政府补助金减少所致[12] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-144,605,877.01元，较上年同期增长34.93%，主要系当期支付的税费较上年同期减少所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为163,005,284.88元，较上年同期变动-935.03%，主要系工程筹资款较上年同期增加所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.11亿元，上年同期为10.88亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-14460.59万元，上年同期为-22221.86万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-14970.85万元，上年同期为-13285.64万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为16300.53万元，上年同期为-1952.10万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-13200.06万元，上年同期为-36912.65万元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,531人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 万邦德集团有限公司持股比例为31.37%，持股数量为193,426,693股，质押数量为153,150,000股[14] 公司注册资本变更 - 公司注册资本由618,222,829元变更为616,689,055元，并于2023年9月1日完成工商信息变更登记及章程备案[16] 营业成本与研发费用变化 - 公司2023年第三季度营业总成本为10.4515390962亿元，较上期的10.4318023693亿元略有上升[21] - 公司2023年第三季度研发费用为3890.42843万元，较上期的4437.532641万元有所下降[22] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额为-2208.51万元，上年同期为1.37亿元[23] - 基本每股收益为-0.0114元，上年同期为0.2386元[23] 递延所得税与未分配利润调整 - 递延所得税资产年初调整后数据为9042.46万元，调整前为8801.95万元[27] - 递延所得税负债年初调整后数据为3935.97万元，调整前为3609.91万元[27] - 未分配利润年初调整后数据为16.84亿元，调整前为16.85亿元[27]

一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席王虎根先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023年第三季度报告》 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-043 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第九届监事会第三次会议决议。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月二十七日 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（ ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2023-042 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》（公告 编号：2023-044）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长赵守明先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，韩彬先生、周岳江先生、 李杨女士及张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023年第三季 ...

股份质押 - 实际控制人赵守明解除质押1000万股，再质押1000万股融资担保[1][2] - 万邦德集团等股东质押股份，合计持股48.88%，质押79.54%[3][4] 风险情况 - 股份质押与公司生产经营需求无关[5] - 控股股东及实控人无侵害公司利益情形[5]