第一条 为强化万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，规范审计委员会的议事方式，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责审核公司的财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名且至少有 1 名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-009 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于全资子公司通过韩国 MFDS 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司（以下简称"万邦德制药"）于 2024 年 3 月 5-7 日接受了韩国 食品药品安全部（MFDS）对联苯双酯原料药韩国注册的定期现场检查，检查范围 涵盖质量、生产、设备设施、实验室控制、物料及包装标签等体系 近日，万邦德制药收到韩国 MFDS《药品海外制造商现场检查结果》通知函， 本次顺利通过韩国 MFDS 现场检查，表示万邦德制药原料药 GMP 运营符合韩国有关 的原料医药品生产及质量管理标准，是对公司生产质量管理体系有效运行的肯定， 也是公司始终全过程严格贯彻执行 GMP 规范的结果。联苯双酯产品继续在韩国市 场销售，有利于公司加强与韩国客户的合作，对公司进一步拓宽国际市场带来新 动力，提高公司综合竞争力。 由于市场环境变化、汇率波动等因素影响，相应产品在国际市场的销售情况 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-008 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号： 2024-004），公司实际控制人之一、董事长、总经理赵守明先生自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内，通过集中竞价方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 3,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日增持部分）。 2、截至本公告披露日，赵守明先生已通过深圳证券交易所集中竞价交易的方 式累计增持公司股份7,326,900股，占公司总股本的1.1881%，增持金额为3277.98 万元。赵守明先生及其一致行动人合计持有公司股份 50.0653%。 公司于 2024 年 3 月 6 日收到赵守明先生出具的《关于股份增持计划实施进展 的告知函》，将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第六次会议2月29日发通知，3月5日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 投资决策 - 审议通过子公司与专业投资机构合作投资议案，9票同意[2] - 子公司以不超3亿元自有资金认购基金份额[2] - 授权管理层签署投资合伙企业相关文件[2]

化学原料药注册标准编号：YBY61802024 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-005 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司万邦德 制药集团有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸丙酚替诺 福韦《化学原料药上市申请批准通知书》。现将有关事宜公告如下： 一、原料药基本情况 化学原料药名称：富马酸丙酚替诺福韦 登记号：Y20210000603 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 有效期：24 个月 生产企业：万邦德制药集团有限公司 通知书有效期：至 2029 年 2 月 27 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。 二、药物的其它相关情况 丙酚替诺福韦是替诺福韦的一种亚磷酰胺药物前体，在原代肝细胞内丙酚替 诺福韦主要通过羧酸酯酶 1 进行水解以形成替诺福韦，替诺福韦对乙型肝炎病毒 和人类免疫缺陷 ...

股份增持情况 - 2024年2月7日赵守明增持3,605,600股，占总股本0.5847%[1] - 增持前直接及间接持股170,262,215股，占27.6091%[2] - 增持后及其一致行动人持股305,025,778股，占49.4618%[3] 增持计划 - 拟增持金额不低于3,000万元，资金为自有资金[4] - 实施期限为2024年2月8日起6个月内[4] 其他要点 - 增持可能因市场变化延迟或无法完成[6] - 不会导致股权分布不符上市条件和控制权变化[8] - 增持行为及计划符合规定[8]

公司人事变动 - 2024年1月26日选举庄惠女士为第九届董事会副董事长[1] - 同意聘任王天放先生为财务总监[2] 财务总监信息 - 王天放先生1962年3月生，有相关履历及持股4000股[5] - 王天放无禁止任职情形和关联关系，非“失信被执行人”[5] 公告信息 - 公告发布于2024年1月27日[4]

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-002 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议通知于 2024 年 1 月 20 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明 先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，林红女士、周岳江先生、李杨女士、 张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于选举公司副董事长的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事投票表决，选举庄惠女士为公司第九届董事会副董事长，任期自 本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见同日 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-001 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司盐酸利多卡因注射液通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月16日，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司万邦德制药集团有限公司收到国家药品监督管理局关于盐酸利多卡因注射液 的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B00212）。现将主要内容公告如 下： 一、批准通知书基本信息 药品通用名称：盐酸利多卡因注射液 英文名/拉丁名：Lidocaine Hydrochloride Injection 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 规格：5ml；0.1g 药品注册标准编号：YBH01212024 原药品批准文号：国药准字H13022621 由于药品销售受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，公司目前尚无法预测 其对公司未来业绩的具体影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 二零二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：万邦德医药控股集团股份有限公司 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， ...