证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-011 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根 先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事任期内召开2次并均出席[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事任期内召开4次并均出席[5] - 2023年召开2次董事会提名委员会，独立董事任期内召开1次并出席[5] - 召开1次独立董事专门会议，独立董事出席且无异议并提交审议[5] 报告与审计 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[10] - 变更2023年审计机构为北京大华国际会计师事务所[10] 人员提名 - 报告期内提名高级管理人员候选人符合任职资格，程序合规[11]

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 154,193.86 万元，较 2022 年度的 178,642.83 万元下降 13.69%；归属于上市公司股东的净利润 4920.89 万元，较 2022 年度的 9,326.03 万元下降 47.23%。 2023 年度，公司经营业绩较去年同期出现一定幅度下降的主要原因为：1、 2023 年，药品带量采购的实施等多重因素的叠加影响下，公司相关产品市场开 拓增长不及预期，主要产品银杏叶滴丸等参与区域联盟集采，全面实施后多省 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002082，股票简称为万邦德，在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册地址位于浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号，办公地址在浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,786,428,308.52元，同比下降13.69%；归属于上市公司股东的净利润为93,877,469.29元，同比下降47.23%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-239,648,178.27元，同比增长69.59%；基本每股收益为0.15元，同比下降46.67%[10] - 公司2023年末总资产为4,296,357,984.94元，较2022年末增长1.85%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,657,692,685.28元，较2022年末减少1.10%[11] 公司业务情况 - 公司主营业务集中在医药制造和医疗器械研发、生产、销售[18] - 公司医药制造板块实现营业务收入10.54亿元，同比下降23.71%，归母净利润1.4亿元，同比下降53.15%[22] - 公司医疗器械板块实现营业务收入4.95亿元，同比增长21.45%，归母净利润-5781.61万元，较上年同期减少亏损幅度达58%[22] 公司研发情况 - 公司新产品研发情况包括椎间融合器、脊柱后路内固定系统等[28] - 公司一次性无菌医用高分子器械板块新产品研发包括一次性使用胰岛笔用针头、一次性使用胰岛素注射笔等[29] 公司市场地位 - 公司产品涵盖多个治疗领域，拥有161个产品、184个药品批准文号[33] - 银杏叶制剂在心血管用药市场占有率第一，零售药店市场占有率第二[34] 公司治理及员工情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[90] - 公司员工数量合计为1605人，主要从事生产、销售、技术、财务和行政工作[106] 公司社会责任 - 公司向慈善机构捐赠现金及药品等共计1184.5万元，助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果[132][134] 公司环保情况 - 公司严格遵守环保法律法规，投入资金采购专业设备处理废水、废气等污染物，确保排放符合法规[126]

第一条 为完善万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）提名程序， 优化董事会及高级管理人员构成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责对拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员人员的选 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000463 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000021 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000021 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称万 邦德公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况不受此限[9] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[9] 表决与会议方式 - 表决方式有举手、投票、通讯表决等[10] - 可采取现场和通讯会议方式举行[10] 记录与规则生效 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[12] - 议事规则经董事会审议通过后生效，修改亦同[14]

二〇二四年四月二十六日 根据公司 2024 年度的经营规划，为满足公司各项业务发展的资金需求，2024 年度，公司及子公司（含合并报表范围内的子公司及孙公司）拟向农行、建设银 行、华夏银行、平安银行、中信银行、交通银行、国际金融公司（IFC）等金融机 构申请总额不超过人民币 21 亿元（等值外币）的综合授信额度，包括但不限于信 用授信、资产抵押授信或应收账款融资。 本次授信额度事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内 签署相关法律文件。上述综合授信额度以各银行或其他金融机构（包括但不限于 上面所列银行等金融机构）实际批复金额为准，公司将根据经营发展实际需求， 履行相应审批程序后操作相关事项。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-016 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法律 法规的要求，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 在任独立董事周岳江、李杨、张彦周的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周岳江、李杨、张彦周的任职情况及其签署的自查报告，上 述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2023 年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...