一、召开会议的基本情况 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-015 中材科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 4 月 8 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必 为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 公司第七届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 20 日召开，会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－014 中材科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第七届 董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备从事 证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自 2022 年为公 司提供财务审计及内部控制审计服务。在 2023 年的审计服务中，中审众环严格 遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了 公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情 况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。 根据财 ...

专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0200680号 目 录 起始页码 关于中材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0200680号 中材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）2023年12月31日合并及 公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提 供真实、合法、完整的审核证据是中材科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国 ...

章 程 （2024 年第 1 次修订） 1 中材科技股份有限公司章程 中材科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 党委 | 36 | | 第九章 | 财务会 ...

中材科技股份有限公司 关于开展金融衍生产品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-010 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司泰山玻璃纤维有限 公司（以下简称"泰山玻纤"）国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走 势具有较大的不确定性，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成不利 影响，同时提高外汇资金使用效率，根据《中材科技股份有限公司金融衍生业务 管理办法》规定，拟开展金融衍生产品交易业务。 2024 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。同 意泰山玻纤在审批范围内开展金融衍生产品交易业务，期限自公司董事会审议通 过之日起一年内有效。 上述事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。 一、开展金融衍生产品交易业务的目的 随着公司业务规模增长，泰山玻纤采用外汇结算的业务规模将逐步增加，当 收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经 ...

中材科技股份有限公司 董事会审计及法治建设委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，强化法治 建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，提升风险防范能力， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计及法治建设委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计及法治建设委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，推进法治建设工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计及法治建设委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，委员中应包含专业会计人士及专 业法律人士。 第四条 审计及法治建设委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计及法治建设委员会的主要职责权限： （一）负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制并对重大关联交易进行审计，下列事项应当经审计及法治建设委员会全体成 员过半数同意后，提交董事会审议： ...

中材科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

中材科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘志猛、林芳、李文华的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘志猛、林芳、李文华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十二日 ...

中材科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0200769号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 181 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中材科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项 ...

CONTENTS | About the Report | 03 | | --- | --- | | Message from Chairman | 05 | | About Sinoma Science & Technology | 07 | ESG Strategies and Management | ESG Governance Architecture | 13 | | --- | --- | | Sustainable Development Strategies | 14 | | Analysis of Material Topics | 15 | | Interactions with Stakeholders | 16 | Prospects 78 Appendix | Appendix 1: Key Performance Indicators | 79 | | --- | --- | | (KPIs) | | | Appendix 2: Indicators Index List | 89 | | Appendix 3: Questionnaire | 90 | 01 Green Sup ...