中材科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开 展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关 于 2022 年度报告及摘要的议案》等十六项议案。 2、2023 年 4 月 19 日，公司 ...

第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面形式通知全体监事，于 2024 年 3 月 20 日上午 11 时在中国北 京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2023 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批 准。 监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份 有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-009 中材科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 2024 年 3 月 20 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届 董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币 80,000 万元 闲置自有资金购买一年以内保本型理财、结构化存款产品，在此额度内，资金可 滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权 董事长负责具体组织实施。 上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。 一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况 1、购买理财产品的目的 在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展 适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司闲置资金使用 效率，提高资产回报率，提升整体业绩水平，为公司与股东创造更大的收益。 2、购买理财产品额度 公司购买理财产品的额 ...

中材科技股份有限公司 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 泰山玻纤开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 2、业务规模 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，额度不超过 10,000 万美元。 3、交易期限 自公司董事会审议通过后一年内有效。 4、交易对手 一、开展金融衍生品交易业务的背景 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规 避外汇市场风险，同时为提高外汇资金使用效率，公司之全资子公司泰山玻璃纤 维有限公司（以下简称"泰山玻纤"）根据实际发展需要，借助各专业银行和平台 进行方案的分析择优选择开展金融衍生品交易业务。 关于开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告 公司将按照国家财政部发布的、《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的 金融衍生品交易业务进行相应的核算和披露。 三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致泰山玻 纤和中材锂膜及其子公司经营不确定 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－006 中材科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年与实际控制人、 控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过 145,000 万元。上 年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总 额为 57,464.05 万元。 2024 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第六次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事 薛忠民、常张利、余明清回避表决。该项议案尚须获得公司 2023 年度股东大会 的批准，控股股东中国建材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。 关联人 关联交易 类别 合同签订金 额或预计金 额（万元） 截至披露日 前一月已发 生金额（万 元） 上年实际发 生的总金额 （万元） 中建材投资有限公司 ...

2024 年 3 月 20 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到 公司监事曹勤明先生的书面辞职报告，曹勤明先生因工作调整申请辞去公司监事 职务。根据相关法律法规及公司有关规定，曹勤明先生即日起不再担任公司监事。 曹勤明先生辞任后不再担任公司任何职务。 公司对曹勤明先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中材科技股份有限公司 二〇二四年三月二十二日 中材科技股份有限公司关于监事辞任的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024—016 ...

目录CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进中材科技 | 07 | ESG 策略与管理 | ESG 治理架构 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 14 | | 实质性议题分析 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 展望 | 64 | | --- | --- | | 附录 | | | 附录 1：关键绩效表 | 65 | | 附录 2：指标索引表 | 75 | | 附录 3：意见反馈表 | 76 | 01 健全环保体系 应对气候变化 严控污废排放 减少资源消耗 坚持绿色运营 保护生物多样性 19 20 25 28 31 34 | 团结·打造人才队伍 | | 法制·巩固治理基础 | | | --- | --- | --- | --- | | 02 加强人才引进 | 37 | 04 稳固治理架构 | 57 | | 呵护员工权益 | 38 | 恪守商业伦理 | 59 | | 守护健康安全 | 39 | 加强规范治理 | 60 | | 搭建发展平台 共建职工家园 | 43 44 | 维护投资者权益 | 6 ...

中材科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告 （林 芳） 各位股东及代表： 大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，勤 勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利 益。现将2023年度我履行独立董事职责情况述职如下： 一、2023年度履职概况 1、出席会议情况 2022年1月7日，本人选举为公司第七届董事会独立董事。就职后，我认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效，故2023年度没有我对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2023年我出席董事会会议的情况如下： | | | 2023年度第七届董事会会议召开次 数 | | ...

中材科技股份有限公司 关于在财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国建材集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2013年4月23日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中国 建材集团"）出资14.58亿元，占比58.33%；中国建材股份有限公司出资10.42亿元， 占比41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务； 4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办 理票据承兑与贴现；7 ...

一、召开会议的基本情况 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-015 中材科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 4 月 8 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必 为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 公司第七届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 20 日召开，会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 ...