中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 中材科技股份有限公司关于 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建材集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并 审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章程、各项管理制度和 业务操作流程等。《公司章程》确定了成立财务公司的基本原则，股东的出资方 式，财务公司的经营范围，对股东的权利和义务进行界定，规范了股东会、董事 会和监事会的职权和议事规则；对总经理的职权及经营层的任免进行规定，强调 了监督管理与风险控制的重要性。《授权管理办法》规范了财务公司授权管理基 本体系，使财务公司内部形成各级岗位有职有权、职权相称、权责对等，充分发 挥激励和约束机制，形成 ...

中材科技股份有限公司融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本， 有效防范财务风险，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》及其他相 关法律、法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称融资是公司因生产经营、投资发展，偿还债务等资金需 求筹集资金的行为，包括但不限于金融机构长短期借款、非银行金融机构借款， 发行债务融资工具、融资租赁和其他借款，通过商业信用、商业汇票和票据贴现 业务等方式筹集资金等。 第三条 本办法适用于中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企 业。本制度所称的所属企业指公司的全资、控股子公司或者公司拥有实际控制权 的分子公司。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原 则： （一） 以满足公司资金需求为前提，遵从公司的统筹安排； （二） 充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资； （三） 兼顾长远利益与当前利益； （四） 权衡资本结构（权益和负债比重）对公司稳定性、再融资或资本运作 可能带来的影响； （五） 慎重考虑公司偿债能力，避免出现到期不能清偿债务的情形。 第五条 融资的内部控制 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称担保指应债权人要求提供的与融资相应的各种形式担 保，担保方式包括保证、抵押和质押等。 第三条 公司及所属企业严禁给中材科技股份有限公司合并报表范围以外 的公司、个人或组织提供任何形式的担保。被担保人因股权关系变化不再纳入公 司合并范围内的，或因收购拟带入的对外担保，应在相关股权转让协议签署前解 除担保关系。本办法所称的所属企业指公司的全资、控股子公司或者公司拥有实 际控制权的分子公司。 第四条 公司担保实行统一管理，公司及所属企业的担保行为均须经公司有 权机构批准后方可实施。公司内设机构和分支机构不得提供 ...

中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022年修订）（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等，结合本公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募 集资金管理办法。 第四条 公司谨慎使用募集资金，确保募集资金的使用与招股说明书或者公 开发行募 ...

中材科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 关于非独立董事及独立董事候选人、副总裁、董事会秘书任职资格 的审查意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，作为中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会 委员，现就公司第七届董事会非独立董事及独立董事候选人、副总裁、董事会秘 书的任职资格进行审核，发表审查意见如下： 一、经审查：公司第七届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届董事 会非独立董事候选人庄琴霞女士不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公 司章程》中不得担任董事的情形，其任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 二、经审查：公司第七届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届董事会 独立董事候选人王冠宇先生不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司 章程》中不得被提名担任董事的情形，王冠宇先生的教育背景、工作经历 ...

二、获准发行情况 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－031 公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2024]CP105 号，以下简称"《通知书》"），公司发行上述短期融资券的注册申请已获交易商 协会接受，现将有关事项公告如下： （一）公司本次获准的短期融资券注册金额为 9 亿元，注册额度自《通知书》 落款之日起 2 年内有效，由平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中 信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银 行股份有限公司和宁波银行股份有限公司联席主承销。 （二）公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发 行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进 行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 中材科技股份有限公司 关于短期融资券注册申请获准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2023 年度股东大会 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－030 2024 年 4 月 25 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董 事会聘任高岭先生担任公司董事会秘书，任期自高岭先生取得董事会秘书任职培 训证明之日起至第七届董事会任期届满之日止，详见《中材科技股份有限公司第 七届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-019）。 近日，高岭先生参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训，完成并 通过测试，正式履职公司董事会秘书。 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月十日 中材科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

业绩预测 - 2024年上半年，中材科技预计业绩同比下降[4] 上年业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为139,323.65万元，扣除非经常性损益后的净利润为124,872.17万元，基本每股收益为0.8302元/股[5] 业绩下滑原因 - 公司主要产品价格下降导致业绩下滑[7]

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-028 中材科技股份有限公司关于 苏州有限增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易方案概述 2023 年 6 月，中材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）之全资子公司中 材科技（苏州）有限公司（以下简称"苏州有限"）收购沈阳中复科金压力容器有 限公司（以下简称"沈阳科金"）89.93%股权。沈阳科金目前生产、办公场所均为 租用，出租方为中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"）之全资子公 司中复连众（沈阳）复合材料有限公司（以下简称"沈阳连众"）。为促进沈阳科 金持续发展，进一步发挥公司气瓶板块协同效益，做大做强气瓶产业，苏州有限 拟收购中国复材所持沈阳连众 100%股权并进行增资扩股。具体方案如下： 2024 年 6 月 27 日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议以 7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事常张利、薛忠民回避表决）通过了《关 于苏州有限增资扩股暨关联交易的议案》。本次董事会召开前，公司独立董事召 开 ...

中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次临时会议 于 2024 年 6 月 20 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 6 月 27 日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－027 中材科技股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第七届董事会第十四次临时会议决议 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日 1、经与会董事投票表决（关联董事常张利、薛忠民回避表决），以 7 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限增资扩股暨关联交易 ...