业绩数据 - OEM销售部销售额同比增长18.4%，IC业务新增22家优质客户[64] - 晶圆部直接员工同比下降16%，产量提升33.4%，预计2025年5吋晶圆年产能1.5万片[66] - 宿迁固德小信号项目一阶段产能每月可达30KK[66] - 晶银新材销售额再创新高[67] 产品研发 - 过去一年申请专利30项，其中发明专利15项；申报专项资金类项目9项，荣誉类项目8项[60] - 过去一年研发部完成4个项目量产，开展5个新项目，推动7个项目进入试生产阶段[60] - 完成712款原有自主品牌产品更新迭代开发，重点推出36款低、中、高压MOS和SiC新产品及3个系列低成本TVS新产品[61] - 明皜传感TPMS用加速度计第一代产品实现量产[68] 品质提升 - 全线不良率下降10%，过程品质异常减少24%[60] - QFN系列产品封装良率创新高达99.8%[60] - 品质管理中DI投诉下降63%、PPAK下降20%、SMX下降16%、QFN下降15%，QC GATE退货率下降30%[62] - 电镀线轴向引脚异色不良率下降89.8%，制造二部新工序成型点胶不良率降至0.01%[63] - 制造三部加工周期从9天缩短至5天[63] 市场拓展 - 对接世界Top10 OEM客户，新增10个重大项目紧密合作，完成400多款新产品认证[61] - 全年通过客户审核131家，其中汽车客户占比31%[62] - 马来西亚AIC建立汽车产品量产封测线并通过关键客户审核[67] - 马来西亚生产基地已投产运营[67] 员工关怀 - 公司为准妈妈准备11个专题100多个课时的品德教育学习课程[20] - 公司实施包括二年育婴假期在内的女性员工及其孩子的人文关怀措施[20] - 公司开设免费爱心园暑托班，为职工提供帮助[11] - 公司给予员工个性化福利数十项，包括额外带薪年休假、职员健康体检等[32] - 公司创新性推出拜师会，改善员工关系和上下级关系[22] - 公司为员工提供羽毛球、乒乓球和篮球场等运动或娱乐场地[29] - 锝道新人培育营40多名学员顺利毕业，引进中高级人才11人[58] 社会责任 - 第46个植树节固锝志愿者植树400余棵[47] - 4月份爱心文具捐赠活动募集书本类1220本、笔810支、彩色笔900支[53] - 2024年12月25日向广西天等县乡村捐款10万元，12月31日向苏州高新区慈善总会捐款20万元，11月25日向苏州工业园区雪莲花助学联合会捐款2万元[54] 公司治理 - 公司指定证券部为信息披露专门机构，由董事会秘书负责信息披露工作[15] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理活动负责人[17] - 董事会内部按功能设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均由独立董事任会议召集人[18] - 公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员履职情形及公司依法运作情况进行监督[19] - 公司审计内控部门负责对全公司及下属各企业、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督[19] - 公司通过股东大会、董事会、监事会各司其职行使决策权、执行权和监督权[14] - 公司严格按照相关规定履行信息披露义务，信息在《证券时报》和巨潮资讯网公告[15] 其他 - 苏高职固锝电子学院2019 - 2024级招生人数分别为35人、21人、28人、33人、32人、20人，共计169人[25] - 公司自成立以来未发生一起员工因公死亡事故，近年来未发生重伤事故[30] - 公司2015年与苏州工业职业技术学院建立稳定合作，实现员工学历教育稳步提升[24] - 公司2013年成为世界卫生组织健康城市合作中心的健康单位及江苏省健康促进示范企业[29] - 公司2015年职工之家正式成立，连续多年被苏州高新区总工会授予“模范职工之家”称号[32] - 公司连续多年获苏州市人民政府授予的“劳动关系和谐企业”称号[32] - 公司建立反舞弊机制，设立举报投诉平台[23]

理财决策 - 2025年4月11日公司审议通过用自有资金买理财产品议案[1] 理财额度 - 公司及子公司买理财产品最高额度不超12亿[1][4] - 额度自2024年股东大会通过起12个月内有效[1][2][4] - 额度有效期内可循环使用，任一时点不超已审议额度[1][4] 理财产品 - 理财产品为浮动收益或低风险短期产品[2] - 理财产品不得用于质押[1][4] 职责分工 - 财务部负责短期理财业务审核评估[5] - 内审部对短期理财业务进行全程监管[5] - 董事会授权董事长在额度内行使决策权[5] 理财影响 - 适度低风险短期理财可提升公司业绩水平[6]

独立董事变动 - 独立董事张杰任期六年届满离任，离任后不再任职且未持股[1] - 离任自股东大会选出新独立董事后生效，期间继续履职[1] 独立董事补选 - 董事会拟提名徐步陆为第八届董事会独立董事候选人[2] - 徐步陆将任薪酬与考核委员会主任委员等，任期至第八届董事会届满[2] - 徐步陆未取得资格证书，承诺参加培训获取，任职上市公司未超三家[2] 补选后要求 - 补选后独立董事不少于成员三分之一[3] - 补选后兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[3] 徐步陆履历 - 徐步陆最近五年组织实施国家和省部级项目30余项[7]

苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州固锝电子股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评 ...

募集资金情况 - 公司核准发行40,893,186股购买苏州晶银45.20%股权，非公开发行股份募集配套资金不超30,124.94万元[2] - 2021年5月向12名特定对象非公开发行39,021,943股，每股发行价7.72元，募集资金总额301,249,399.96元，实际募集资金净额298,370,611.34元[3] - 截至2021年5月24日，实际募集资金到账金额298,236,905.96元[4] - 截至2024年12月31日，前次募集资金初始存放金额298,236,905.96元，截止日余额0元[7][8] - 截至2024年12月31日，公司及苏州晶银累计使用募集资金25,534.06万元[9] - 2021 - 2022年公司购买结构性存款等合计金额2.37亿元，投资收益169.24万元[16] - 2022年公司将“发行股份购买资产配套募集资金投资项目”节余资金4775.39万元永久补充流动资金[17] 募集资金使用情况 - 2021年6月18日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,504.96万元，截至2023年3月31日全部置换完毕[11] - 一期项目年产太阳能电子浆料500吨，募集资金拟投入12,735.98万元，自筹资金预先投入4,936.97万元，置换4,936.97万元[12] - 中介机构费用及相关税费，募集资金拟投入1,000.00万元，自筹资金预先投入567.99万元，置换567.99万元[13] - 2021年使用募集资金24790.17万元，2022年使用743.89万元，2023年和2024年均为0.00万元[34] - 支付本次交易现金对价项目实际投资7888.96万元，与承诺投资金额无差额[34] - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨项目，承诺投资12735.98万元，实际投资8160.86万元，差额4575.12万元[34] - 补充标的公司流动资金项目实际投资8500.00万元，与承诺投资金额无差额[34] - 支付中介机构费用及相关税费项目实际投资984.24万元，与承诺投资金额差额15.76万元[34] 苏州晶银业绩情况 - 2024年12月31日苏州晶银资产总额19.13亿元，负债总额7.43亿元，所有者权益11.69亿元[25] - 2024年度苏州晶银营业收入45.01亿元，营业利润2.03亿元，净利润1.94亿元[27] - 2023年12月31日苏州晶银资产总额15.32亿元，负债总额5.37亿元，所有者权益9.95亿元[25] - 2023年度苏州晶银营业收入30.72亿元，营业利润1.98亿元，净利润1.80亿元[27] - 2022年12月31日苏州晶银资产总额10.89亿元，负债总额2.88亿元，所有者权益8.01亿元[25] - 苏州晶银过渡期内实现净利润2903.89万元，无亏损，相关方无需补偿[30] 项目效益情况 - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨项目累计产能利用率为175.96%[37] - 该项目承诺效益（销售收入）为47381.15万元，最近三年一期累计实现效益230191.11万元，达到预计效益[37] - 2023年苏州晶银销售浆料576.45吨，销售收入306416.63万元，净利润17997.28万元；2024年销售743.25吨，销售收入460887.05万元，净利润19742.78万元[38] 股权收购情况 - 2020年公司向苏州阿特斯等发行股份并支付现金购买苏州晶银45.20%股权[21][22] - 2020年11月20日苏州晶银45.20%股权变更登记至公司，公司持有其100%股权[23]

2025 年 4 月 15 日 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人张杰，于 2019 年 5 月 8 日起任职苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合 独立董事独立性自查情况，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度任职的独立董事张杰先生、朱良保先生、陈春华先生、叶玲女士（已离任）的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 ...

证券代码: 002079 证券简称: 苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州固锝电子股份有限公司董事会现就提名徐步陆为苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 五、被提名人已经参加培训并取 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日14:30召开[1][18] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议地点为苏州高新区通安镇华金路200号公司3楼会议室[3][18] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日，代码362079，简称固锝投票[1][11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[13] 其他事项 - 公司拟向银行申请授信总量及授权[16] - 拟续聘立信会计师事务所担任2025年度审计机构[16] - 独立董事任期届满离任并补选[16]

业绩数据 - 2024年末公司合并报表资产总额41.70亿元，负债11.22亿元，股东权益30.48亿元[3] - 2024年度公司营收56.38亿元，归母净利润7369.10万元[3] - 2024年度母公司净利润 - 838.22万元，提取法定盈余公积金0元[3] 分红情况 - 2024年度公司以8.10亿股为基数，每10股派0.19元，派现1539.03万元[4] 资金使用 - 公司及其控股子公司买理财产品最高额度不超12亿元[8] 业务交易 - 公司及控股子公司外汇衍生产品业务交易总额度不超8000万美元[9] - 公司及控股子公司贵金属商品期货/期权交易保证金额度不超2000万元[9] 授信额度 - 公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度不超60亿元[10] 审计相关 - 监事会同意续聘立信为公司2025年度财务及内控审计机构[12] 议案审议 - 审议通过《前次募集资金使用情况报告的议案》[12]

业绩数据 - 2024年末公司合并报表资产总额41.70亿元，负债总额11.22亿元，股东权益合计30.48亿元[4] - 2024年度公司实现营业收入56.38亿元，归母净利润7369.10万元[4] - 2024年度母公司净利润 - 838.22万元，累计未分配利润8.17亿元[6] - 截至2024年12月31日合并报表可供股东分配利润12.73亿元，母公司8.17亿元[6] 利润分配 - 2024年度以8.10亿股为基数，每10股派送0.19元，派发现金红利1539.03万元[6] 资金运用 - 同意公司及控股子公司用自有资金买理财产品最高额度不超12亿元[15] - 同意开展金融衍生品业务，外汇衍生产品交易总额度不超8000万美元[15] - 货/期权交易拟用保证金额度不超2000万元，额度可循环滚动使用[16] 授信与审计 - 公司及控股子公司计划向金融机构申请不超600,000万元综合授信额度[16] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[17] 人事与会议 - 独立董事张杰任期届满离任，拟提名徐步陆为候选人[19] - 董事会决议2025年5月15日召开2024年年度股东大会[22]