证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-016 江苏大港股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十三次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因及依据 为客观、真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围内 子公司对 2023 年末存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进 行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产 减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司及合并报表范围内子公司对 2023 年末存在 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-019 江苏大港股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要，预 计与江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称"瀚瑞控股"）及其子公司等关联方 2024 年产生日常关联交易总金额不超过 522 万元，其中：向关联方采购商品或 接受劳务不超过 520 万元，向关联方提供劳务不超过 2 万元。 2023 年公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司等实际发生日常关联交易金额 446.37 万元，总额未超过审批额度。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十三次会议，以 4 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事安明亮、薛琴回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易在董事会权限内，无需提交 股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 一、日 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-020 江苏大港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第二十三次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事项 公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023年11月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号、以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 2、本次变更前采用的会计政策 第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司执行解 ...

江苏大港股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002077 公司简称：大港股份 江苏大港股份有限公司 一、是否进行减值测试 √ 是 □ 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √ 是 □ 否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 镇江市港龙石化港 务有限责任公司 | 金证（上海）资产 | | 金证评报字 | | 经评估，与江苏大港股份 成的商誉相关的资产组于 | | | | | | | 有限公司收购港龙石化形 | | （简称"港龙石 | 评估有限公司 | 李斌、陈志立 | 【2024】第 0117 | 可收回金额 | 评估基准日的可收回金额 | | 化"）经营性长期资 | | | 号 | | 为人民币 9,910.00 万元， | | 产 | | | | | 大写玖仟玖佰壹拾万元 | | | | | | | 整。 | | 上海旻艾半导体有 | | | | | 经评估，江苏大港股份有 限公司拟进行商誉减值测 | | 限公司（简称"上 | 金证（上海）资产 | ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为74,153,527.17元，同比下降39.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为15,235,650.38元，同比下降80.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为36,160,898.41元，同比增长451.69%[5] - 总资产为4,266,599,120.36元，较上年末下降0.31%[5] - 本期营业总收入为74,153,527.17元，较上期有所下降[18] - 本期营业总成本为89,038,586.69元，较上期有所下降[18] - 公司的净利润为15,982,454.44元，较上期有所下降[18] - 2024年第一季度，江苏大港股份有限公司综合收益总额为1598.25万，同比增长79.26%[19] - 每股收益基本为0.03元，稀释每股收益为0.13元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3616.09万，同比增长455.68%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-3363.48万，同比下降111.11%[21] 股东情况 - 江苏大港股份有限公司报告期末普通股股东总数为100,932股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为江苏瀚瑞投资控股有限公司，持股数量为284,225,647股，占比48.97%[9] - 公司前10名股东中，镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的控股子公司[11] - 许莉琳持有公司股份数量为2,551,100股，占公司总股本的0.44%[12] - 持股5%以上股东、前10名股东中，国泰君安证券股份有限公司持有4,245,000股，占总股本的0.73%[13] - 公司全资子公司科力半导体认缴出资2,500万元，认购上海厚雪私募投资基金合伙企业的合伙份额，占合伙企业认缴出资总额的4.17%[14] 资产状况 - 2024年第一季度，江苏大港股份有限公司的流动资产合计为652,831,332.42元，较上期略有下降[16] - 公司的非流动资产合计为3,613,767,787.94元，较上期略有下降[16] - 公司的负债合计为903,723,779.84元，较上期略有下降[17] 经营情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 应收款项融资、预付款项、其他非流动资产等负债表项目发生较大变动[8] - 营业总收入、营业成本、销售费用、管理费用等利润表项目同比出现较大波动[8] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额有所减少[8]

江苏大港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，围绕公司年 度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、 依法运作情况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监 事会职能，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事 会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了 上述会议，共审议并通过了11项议案。具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 会议通过议案 | 指定媒体公告时间 及编号 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 第五次会议 | 2023年4月26日 | 2、2 ...

江苏大港股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏大港股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司独立董事岳修峰、解清杰、周洪兵、牛丹的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事岳修峰、解清杰、周洪兵、牛丹的任职经历以及提供的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏大港股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-018 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相 关规定，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟 聘请苏亚金诚担任公司2024年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所 事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为 公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责， 公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任 苏亚金诚为公司2024年度审计机构，聘期一年，本事项需提交公司2023年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 ...

一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、发展战 略目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，通过建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，从而保证利润分配 的连续性和稳定性。 江苏大港股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策 和监督机制，切实保护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等有关法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年（2024- 2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 二、本规划制定的原则 本规划严格遵守相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，充分考 虑和听取股东、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报，并兼顾公 司的可持续发展，合理平衡公司自身稳健发展和回报股东的关系。在公司符合现 金分红条件 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-022 江苏大港股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第八届董事会第二 十三次会议于2024年4月25日召开，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间 为 2024 年 5 月 20 日下午 ...