公司治理 - 2023年召开董事会10次、股东大会4次[2] - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[6] - 续聘信永中和为2023年度审计机构[15][16] 人事变动 - 2023年1月9日聘任总经理、增补董事[17] - 2023年4月10日聘任王曼为财务总监[17] 关联交易 - 2023年与关联方预计交易不超560万元[13] 市场扩张和并购 - 2023年收购镇江新纳环保77.7%股权[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续[21]

江苏大港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，审慎、科学决策，积极有效 地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进 公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年经营概况 2023 年，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司持续夯实发 展基础和经营能力，坚持贯彻落实"双主业"发展战略，紧紧围绕全年经营目标， 审时度势，凝心聚力，攻坚克难，持续强化组织建设，深化市场、客户合作，不 断加大管理创新力度，全力保障了生产经营的稳定运行。报告期，公司实现营业 收入 47,138.41 万元，较上年同期下降 17.20%，营业利润 9,080.85 万元，较上 年同期增长 79.25%，归属于上市公司 ...

江苏大港股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 的规定，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 ...

江苏大港股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-137 | 审计报告 XYZH/2024NJAA1B0066 江苏大港股份有限公司 江苏大港股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了大港股 ...

江苏大港股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024NJAA1B0066 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，大港股份公司编制了本专项说明所附的大港股份公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其 真实性、准确性及完整性是大港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大 港股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对大港股份公 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-013 江苏大港股份有限公司 关于控股股东部分股份继续被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 7 日披露了《关 于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-009），公司控股股东 江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称"瀚瑞控股"）持有的公司 9,172,662 股 股份被北京市第二中级人民法院司法冻结，冻结期限为 2021 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 1 日。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉 瀚瑞控股所持上述股份继续被司法冻结，具体事项如下： 二、股东股份累计被冻结的情况 截至本公告披露日，公司控股股东瀚瑞控股及其一致行动人所持股份累计 被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以微信、电 子邮件及专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 6 人，实际参加表决的董事为 6 人，公司董事长安明亮先生主持了本次会议。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-011 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于拟申请控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司破 产清算的议案》 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 具体内容详见刊载于 2024 年 3 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟申请控股子公司江苏中科大港激 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-012 江苏大港股份有限公司 关于拟申请控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司 破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于拟申请控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司破产清算的 议案》，鉴于控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司（以下简称"中科大港"） 多年经营亏损，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况，为更好的聚焦主业 发展，及时处置不良资产，维护公司及公司股东的合法权益，公司董事会同意公 司全资子公司镇江港源水务有限责任公司（以下简称"港源水务"）依据《中华 人民共和国企业破产法》以债权人身份向法院申请中科大港破产清算，同时授权 公司经营管理层在法律法规允许的范围内组织实施中科大港破产清算相关具体 事宜。具体情况如下： 一、中科大港基本情况 1、企业名称：江苏中科大港激光科技有限公司 8、经营范围：激光器产品及系统、光电产品的研发、技术咨询服务、技术 转让；激光测距设备、检测仪器、传感仪 ...

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 2 月 2 日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由董事安明亮先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和全体高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-009 江苏大港股份有限公司 选举安明亮先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。安明亮先生的简历见附件。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人 将变更为安明亮先生。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-008 江苏大港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事李维波先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 ...