会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会4次[3] - 独立董事应出席董事会6次、股东大会3次，均亲自参加[3] - 独立董事召集召开审计委员会会议5次[5] - 薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 关联交易 - 公司及子公司2024年与关联方日常关联交易预计不超522万元[14] 人事变动 - 2024年增补安明亮为非独立董事，后当选董事长[19] - 2024年聘任王栋彬为副总经理[19] - 2024年提名第九届董事会候选人[19] - 2024年独立董事岳修峰任期届满离任[23] 其他事项 - 2024年完成第九届董事会换届选举[19] - 2024年聘任苏亚金诚为审计机构，聘期一年[18] - 公司按时披露2023年定期报告[15] - 2024年独立董事现场工作14日[11]