综合授信 - 2024年4月24日董事会审议通过控股子公司申请综合授信额度议案[1] - 控股子公司拟向银行申请不超146亿元综合授信额度[1] - 授权期限至2024年度股东大会召开日，需2023年度股东大会批准[1][2] - 董事会将按决议办理手续并签署文件[2] - 备查文件为第八届董事会第十一次会议决议[3]

会议审议 - 2023年召开7次董事会会议，审议40项议案[5] - 2023年召开4次股东大会会议，审议19项议案[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加1次董事会、2次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 2023年提名委员会召开1次会议[8] 议案通过 - 2023年4月20日同意续聘会计师事务所等[9] - 2023年4月21日同意换届选举等多项议案[10] - 2023年1月3日通过日常关联交易预计议案[16] - 2023年4月20日和5月15日通过购买理财产品议案[16] - 2023年4月20日、5月15日通过换届选举董事议案[19] - 2023年1月9日、1月16日通过经营人员考核办法[20] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[17] 其他事项 - 2023年未涉及变更或豁免承诺等事项[22]

业绩数据 - 2023年1 - 9月，张家港行营收3.5310177亿元，净利润1.3980345亿元[6] - 截止2023年9月30日，张家港行资产总额203.0419861亿元，净资产16.616443亿元[6] 股权情况 - 截止2023年12月31日，公司控股股东持有张家港行8.18%股权[4] 理财相关 - 公司购买理财产品交易额度不超5亿，占净资产5.06%[3] - 截止公告披露日，公司购买理财产品余额2.205亿元[8] 决策进展 - 2024年4月19日，独立董事会议3票同意通过议案[11] - 2024年4月24日，董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[5]

2023 年薪酬情况 - 钱洪建获税前报酬 111.72 万元[3] - 杨华获税前报酬 48.22 万元[3] - 张兆斌获税前报酬 62.61 万元[3] - 三位独立董事各获 4.67 万元[3][4] - 三位离任独立董事各获 4.00 万元[4] - 陈功兵获税前报酬 35.67 万元[4] - 狄明勇获税前报酬 50.40 万元[4] - 陈建龙获税前报酬 59.98 万元[4] 2024 年薪酬调整 - 独立董事津贴拟调为每人每年 12 万元（税前）[7] - 薪酬方案适用期为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[6]

业绩数据 - 天衡事务所2023年度经审计收入总额61472.84万元，审计业务收入55444.33万元[2] - 2022年度为90家上市公司提供年报审计服务，收费8123.04万元[2] - 2023年末已计提职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 审计情况 - 同行业上市公司审计客户家数为2家[4] - 2023年审计无分歧意见，实施完善复核程序，制定合理审计方案[12][13][17] 人员与合规 - 项目合伙人等近三年签署复核情况[7] - 天衡事务所及从业人员近三年受处罚情况[6]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议，审议40项议案[5] - 2023年召开4次股东大会会议，审议19项议案[5] - 2023年独立董事任职期间各委员会分别召开2 - 1次会议[7][8][9] 报告披露 - 2023年按时编制披露《2022年年度报告》等报告[19] - 天衡会计师事务所出具相关审计报告[19] 议案审议 - 2023年各时间点会议审议通过多项议案[17][20][21][23] 其他情况 - 2023年公司未涉及多项事项[24]

业绩总结 - 2023年公司营业收入153.59亿元，同比降15.48%[12] - 2023年公司利润总额3.21亿元，同比降63.33%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润1.93亿元，同比降57.32%[12] 利润分配 - 2023年度以总股本21.94亿股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派1.10亿元[14] 资金运用 - 公司及控股子公司拟用不超80亿元闲置自有资金投资理财[18] - 公司用闲置自有资金买理财产品，额度不超5亿元[21] 授信额度 - 控股子公司拟向银行申请不超146亿元综合授信额度[23] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总额由50亿调为52.7亿[31] - 关联采购预计总额由442,920万调为467,320万[31] - 关联销售预计总额由57,080万调为59,680万[31] 人员薪酬 - 独立董事津贴标准由每人8万/年（税前）调为12万/年（税前）[33] 审计聘任 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[35] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，提请授权办理备案等事宜[37] 会议安排 - 第八届董事会第十一次会议2024年4月24日召开，7名董事全出席[2][3] - 公司董事会提请2024年5月17日召开2023年度股东大会[42] 报告刊登 - 《2023年年度报告》及摘要2024年4月26日刊登[5] - 《2023年度内部控制评价报告》等2024年4月26日登巨潮资讯网[28] - 《2024年第一季度报告》2024年4月26日登巨潮资讯网[41] - 《关于公司董监高薪酬公告》等2024年4月26日登指定媒体[30][32][34]

业绩数据 - 2023年营业收入153.59亿元，较2022年降低15.48%[4] - 2023年净利润2.71亿元，2022年为8.02亿元[1] - 2023年末资产总计234.61亿元，较2022年末增长39.16%[16] - 2023年末负债合计135.86亿元，较2022年末增长92.27%[19] - 2023年经营活动现金流量净额为 -1.47亿元，2022年为10.06亿元[24] 资产变动 - 2023年末货币资金64.18亿元，较2022年末增长314.54%[16] - 2023年末交易性金融资产62.59亿元，较2022年末增长30.69%[16] - 2023年末固定资产减值准备增加1.07亿元[5] - 2023年末在建工程账面余额9.90亿元，期初为10.56亿元[169] 股权与股本 - 2023年公司注销1294.63万股，总股本变更为21.94亿股[39] - 2010年重大资产重组后江苏沙钢集团持股74.8773%[61] 财务政策与准则 - 安全生产费按上一年度营业收入超额累退方式计提[128] - 企业所得税税率为15%、25%、20%等[131] - 针对《企业会计准则解释第16号》部分规定自2023年1月1日起执行[129] 应收款项 - 应收账款期末账面余额4647.72万元，坏账准备232.39万元[137][139] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额4.26亿元[140] 其他资产与负债 - 存货期末账面价值21.24亿元[156] - 短期借款期末合计87.87亿元，期初为19.94亿元[182] - 应付账款期末合计16.68亿元，期初为22.53亿元[184]

会议审议 - 2023年召开7次董事会会议，审议通过40项议案[4] - 2023年召开4次股东大会会议，审议通过19项议案[4] - 2023年独立董事专门会议召开1次，审议通过2项议案[4] - 2023年12月18日审议通过增加2023及预计2024年度日常关联交易议案[9] - 2023年8月22日、9月8日审议通过控股股东等避免同业竞争承诺延期履行议案[9] - 2023年5月15日审议通过聘任张兆斌为财务总监议案[11] - 2023年5月15日审议通过聘任总经理等高级管理人员事项[11] - 2023年5月22日、6月7日审议通过补选非独立董事候选人议案[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议7次，现场出席3次，通讯参加4次，出席股东大会2次[4] - 2023年独立董事担任提名、薪酬与考核委员会成员，提名委开会2次，薪酬委未开会[4] - 2023年独立董事应参加专门会议1次，通讯参加[5] - 2023年独立董事多次会议发表独立意见[6] - 2023年独立董事未独立聘请中介机构行使职权[6] - 2023年独立董事与财务总监等沟通财报编制[7] - 2023年独立董事与中小股东沟通[7] - 2023年独立董事实地考察公司及子公司并交流[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年度、三季度报告[11] 未来展望 - 独立董事2024年继续承担义务并提高履职能力[14] 其他 - 2023年公司未涉及董事会针对收购决策及措施等事项[13]

股东大会信息 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月17日上午10:00[1] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年5月10日[2] - 会议地点为江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室[4] - 现场会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[9] - 网络投票代码为"362075"，投票简称为"沙钢投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日上午9:15 - 下午3:00[17] 提案相关 - 提案14.00为特别决议事项，需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 提案5.00、7.00、11.00涉及中小投资者利益，将单独统计投票结果[6] - 提案7.00、11.00关联股东需回避表决[8] 议案内容 - 公司对总议案及多项非累积投票提案表决同意，含《2023年年度报告及其摘要》等[21] - 非累积投票提案涵盖《2023年度董事会工作报告》等多项报告及议案[21] - 涉及2023年度财务决算、利润分配及资本公积金转增股本预案等议案[21] - 有使用闲置自有资金投资理财及购买理财产品暨关联交易的议案[21] - 包含控股子公司向银行申请综合授信额度的议案[21] - 涉及公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案[21] - 有公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案[22] - 包含2024年度日常关联交易预计调整的议案[22] - 涉及调整独立董事津贴及续聘公司会计师事务所的议案[22] - 有修订《公司章程》的议案[22]