公司基本信息 - 公司2006年9月25日首次向社会公众发行9000万股普通股，10月25日在深交所上市[6] - 2010年向江苏沙钢集团非公开发行11.80265552亿股，购买淮钢特钢63.79%股权，增资后注册资本变更为15.76265552亿元[7] - 公司注册资本为21.93825445亿元，股份总数为21.93825445亿股，全部为普通股[7][11] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[14] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[16] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[16] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[20] - 股东大会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[20] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或三十日内未提起诉讼等，股东可自行起诉[21] 控股股东与担保规定 - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[22] - 公司要求控股股东在发现占用之日起两日之内清偿资产[24] - 公司应在发现控股股东占用的两日内，授权董秘申请冻结控股股东所持公司股权[24] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[26] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[26] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在两个月内召开临时股东大会[28] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，需在两个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[28] 提案与决议 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[45] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[45] 董事相关 - 独立董事候选人以外的董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出，独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出[48] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[54] - 兼任经理等职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[55] 董事会权限 - 董事会一次性对外投资不超公司最近经审计净资产15%，连续十二个月内不超20%，累计股票、期货等风险投资不超10%[64] - 董事会审议公司一年内购买、出售资产不超公司最近一期经审计总资产10%的事项[64] - 董事会抵押资产不超公司总资产40%可办理相关贷款[64] 独立董事规定 - 公司聘任三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士[71] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[71] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[71] 其他人员任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[79] - 监事每届任期三年，连选可连任[83] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，其中股东代表三名，职工代表两名[85] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[89] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[89] 利润分配比例 - 满足条件时，公司原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于最近三年年均可分配利润的30%[92] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[93] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[93] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[101][105] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知[106] 公司合并分立减资 - 公司合并应在决议作出之日起十日内通知债权人，三十日内在指定网站和媒体公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[107] - 公司分立应在决议作出之日起十日内通知债权人，三十日内在指定网站和媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[108] - 公司减资应在决议作出之日起十日内通知债权人，三十日内在指定网站和媒体公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[108] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[110] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[111] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内在指定网站和媒体公告，债权人应在规定时间申报债权[111]

会议信息 - 第八届监事会第八次会议于2024年4月24日召开，由监事会主席连桂芝主持[1][2] - 会议通知于2024年4月13日发出[1] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案多为5票同意、0票反对、0票弃权[4][6][8][11][14][20][26] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》公司及控股子公司拟用不超80亿元闲置资金理财[13] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》3票同意、0票反对、0票弃权，2位关联监事回避[16] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意、0票反对、0票弃权，1位关联监事回避[24] - 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交股东大会[22] 报告情况 - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决5票同意、0票反对、0票弃权[11][28] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[11] - 《2023年年度报告》等多份报告及公告于2024年4月26日刊登[4][7][12][15][18][20][22][25][26] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[28] 其他 - 多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[4][7][8][12][15][17][22][25][26] - 备查文件为第八届监事会第八次会议决议[30]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-027 江苏沙钢股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步提 升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，参照行业薪酬水平、地区经 济发展状况，结合公司经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟将 独立董事津贴标准由每人8万元/年（税前）调整为每人12万元/年（税前），自公 司2023年度股东大会审议通过之日起执行。后续独立董事因换届、改选、任期内 辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 本次调整独立董事津贴综合考虑了公司的实际经营情况、市场水平和相关法 律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需 要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交 公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通 ...

公司治理 - 2023年5月15日召开会议完成换届选举[2] - 2023年召开7次董事会会议，审议通过40项议案[5] - 2023年召开4次股东大会会议，审议通过19项议案[5] 人员变动 - 2023年5月15日聘任张兆斌为财务总监[12] - 2023年5月15日聘任总经理等高级管理人员[13] - 原董事何春生、贾艳辞职，公司补选非独立董事[13] 议案审议 - 2023年12月18日审议通过增加2023和2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2023年8 - 9月审议通过控股股东避免同业竞争承诺延期履行议案[10] 信息披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》等[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职，2024年将继续并提高能力[15] - 独立董事与财务总监等就内部审计沟通[8] - 独立董事利用股东大会与中小股东交流[8]

决策通过 - 同意《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，3 票同意[1][2] - 同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，3 票同意[4][5] - 同意《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，3 票同意[6][7] 资金运用 - 公司使用 5 亿元闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行理财产品[4]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入37.06亿元，较上年同期减少4.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4246.59万元，较上年同期减少17.53%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润817.17万元，较上年同期增长880.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6016.68万元，较上年同期减少161.25%[5] - 2024年3月31日总资产217.22亿元，较上年度末减少7.41%[5] - 资产总计为217.22亿元，较上期234.61亿元下降7.41%[16] - 负债合计为117.99亿元，较上期135.86亿元下降13.15%[17] - 所有者权益合计为99.23亿元，较上期98.75亿元增长0.48%[17] - 营业总收入为37.06亿元，较上期38.84亿元下降4.59%[19] - 营业总成本为37.43亿元，较上期38.84亿元下降3.63%[19] - 净利润为4653.55万元，较上期8242.10万元下降43.54%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为4246.59万元，较上期5148.96万元下降17.52%[20] - 少数股东损益为406.96万元，较上期3093.14万元下降86.84%[20] - 综合收益总额本期为46,535,481.44元，上期为82,420,982.77元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为42,465,895.41元，上期为51,489,574.57元；归属于少数股东的综合收益总额本期为4,069,586.03元，上期为30,931,408.20元[21] - 基本每股收益本期为0.0194，上期为0.0235；稀释每股收益本期为0.0194，上期为0.0235[21] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2023年12月31日减少20.55%，原因是报告期购买的理财减少[10] - 应收账款较2023年12月31日减少39.53%，因报告期收回前期的应收款项[10] - 预付账款较2023年12月31日增长130.62%，是报告期支付供应商的预付款项增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额6062072709.31元，期初余额6417834707.39元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额4972643082.53元，期初余额6259135299.51元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额26700199.91元，期初余额44153298.07元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额228179543.10元，期初余额98941884.54元[15] - 2024年3月31日存货期末余额2102204400.14元，期初余额2124119178.76元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额13865237350.82元，期初余额15463278245.23元[15] - 长期股权投资为3198.00万元，较上期3081.90万元增长3.76%[16] - 在建工程为11.58亿元，较上期9.88亿元增长17.21%[16] 费用项目关键指标变化 - 财务费用较2023年1 - 3月减少96.60%，因报告期利息收入同比增加[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为84524户，江苏沙钢集团有限公司持股比例26.80%[11] - 朱峥持股比例3.11%，持股数量68200000股[12] - 大成睿享混合型证券投资基金持股比例2.38%，持股数量52157697股[12] - 李非文持股比例2.05%，持股数量45000000股，股份存在质押和冻结情况[12] 企业收购情况 - 公司拟35440.8895万元收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权，已完成支付及交割手续[13] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,652,187,836.69元，上期为3,892,569,910.32元；收到其他与经营活动有关的现金本期为84,140,357.54元，上期为102,520,230.42元[22] - 经营活动现金流入小计本期为3,736,328,194.23元，上期为3,995,090,140.74元；经营活动现金流出小计本期为3,796,495,023.24元，上期为3,896,854,657.15元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 60,166,829.01元，上期为98,235,483.59元[22] - 取得投资收益收到的现金本期为48,828,174.55元，上期为14,785,860.18元；收到其他与投资活动有关的现金本期为2,099,298,000.00元，上期为1,025,000,000.00元[23] - 投资活动现金流入小计本期为2,148,126,174.55元，上期为1,039,785,860.18元；投资活动现金流出小计本期为737,867,451.13元，上期为1,248,597,707.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为1,410,258,723.42元，上期为 - 208,811,847.17元[23] - 取得借款收到的现金本期为2,011,140,625.00元，上期为250,000,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为1,216,524,103.65元，上期无此项目[23] - 筹资活动现金流入小计本期为3,227,664,728.65元，上期为250,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为3,404,345,140.55元，上期为516,074,374.96元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 176,680,411.90元，上期为 - 266,074,374.96元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 164,942.40元，上期为 - 5,041,820.76元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,173,246,540.11元，上期为 - 381,692,559.30元；期初现金及现金等价物余额本期为492,960,305.07元，上期为1,259,619,941.46元；期末现金及现金等价物余额本期为1,666,206,845.18元，上期为877,927,382.16元[23]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] 会议审议 - 各次会议审议对应议案，如年报、选举主席等[2] 监事会评价 - 2023年董事会等程序合法，无违规经营[3] - 2023年财务制度健全，运作规范，状况良好[4] - 日常关联交易价格公允，程序合规[5] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，加强监督[9]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 缺陷金额标准 - 财务报告内控重大缺陷金额标准为≥资产总额或营收的1%[10] - 财务报告内控重要缺陷金额标准为≥0.5%且＜1%[10] - 非财务报告内控重大缺陷金额标准为≥资产总额的1%[15] - 非财务报告内控重要缺陷金额标准为≥0.5%并＜1%[15] 环保问题处理 - 2023年8月7日控股子公司发生一般缺陷类环保问题[21] - 公司责令委外单位停工整改并要求落实环保措施[21] 其他事项 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[22]

江苏沙钢股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《江苏沙钢 股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后内容对照如下： 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-029 4 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | 报告。董事会将在两日内披露有关情况。 | 报告。董事会将在两日内 ...

投资理财计划 - 拟用不超80亿闲置自有资金投资理财[1][2][10] - 范围含银行理财、证券等投资[2] - 期限自2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[2] 审批与管理 - 董事会审议后提交2023年度股东大会批准[3] - 董事长授权签协议，财务部运作管理，审计部监督[5] 风险防范 - 制定内控措施防范投资理财风险[6]