证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-027 软控股份有限公司 关于控股股东解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东袁仲雪先 生的通知，获悉袁仲雪先生将所持有本公司的部分股份办理了股份解除质押及再 质押业务，具体事项如下： 2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为0股； 未来一年内到期的质押股份累计数量为0股，控股股东资信情况良好，具有相应 的资金偿付能力，还款资金来源主要为自有及自筹资金。 3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上 市公司利益的情形。 4、本次股份质押事项不会对公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资 授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳 定、三会运作、日常管理）等产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行情 况。 二、控股股东股份质押基本情况 1、控股股东股份质押情况 | | 是否为控 股股东或 | | | | | | | | | | | | --- | ...

报告公司投资评级 - 报告给予软控股份(002073)买入评级,维持原有评级 [1] 报告的核心观点 - 软控股份将在越南和柬埔寨投资建厂,预计将增加公司模具产品的产销量,提升模具产品的销售收入,增加年净利润约1300万元 [2][3] - 软控股份在越南及柬埔寨投资建厂,有利于更好地服务当地轮胎客户,满足海外市场的需求 [3] - 截至2023年末,软控股份合同负债为41.69亿元,同比增长31.99%,2023年橡胶设备营收为40.21亿元,同比增长23.13%,该板块增速较快,新产能投放后有望拉动营收进一步上行 [4] 盈利预测和投资评级 - 预计软控股份2024-2026年营业收入分别为69.89亿元、82.62亿元和87.62亿元,归母净利润分别为5.02亿元、7.47亿元和8.46亿元,对应的PE分别为15倍、10倍和9倍,维持"买入"评级 [6]

市场扩张和并购 - 全资子公司软控机电拟在柬埔寨投资2797万元建项目[1] - 标的公司注册资本400万美元，软控机电持股100%[2][3] 项目情况 - 项目建设周期预计14个月[3] - 总投资2797万元，含土地厂房、设备、流动资金[3] - 建成后年净利润增加约300万元[4] 风险与应对 - 项目审批有不确定性，存不达目标风险[4] - 公司将跟踪并解决项目问题[4]

市场扩张 - 软控机电拟在越南投资10681万元建设项目[1] - 项目建设周期预计18个月[3] 财务数据 - 标的公司注册资本1526万美元[2] - 设备购置安装等各项费用及流动资金共9681万元[3] - 项目年净利润预计增加约1000万元[4] 决策情况 - 董事会以7票同意通过投资事项[1]

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-024 软控股份有限公司 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于全资子公司在越南投资建厂的议案》。 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 11 日上午 10 点在公司研发大楼会议 室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，所有 董事均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，会议决议合法有效。 特此公告。 公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称"软控机电"）拟在 越南投资建设软控联合科技（越南）有限公司项目，项目投资总额约 10,681 万元人 民币。 《 关 于 全 资 子 公 司 在 越 南 投 资 建 厂 的 公告》 详 见 巨 潮 资 讯 ...

软控股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"或"软控股份"）于近日收到深圳证券交 易所上市公司管理一部下发的《关于对软控股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公 司部年报问询函〔2024〕第 132 号）（以下简称"问询函"）。现公司根据问询函的 要求，对问询函所涉问题进行说明和答复，具体如下： 1.年报显示，报告期你公司未开展化工材料业务。根据你公司历年年报及对我所 年报问询函的回复，化工材料业务为你公司 2021 年新增业务，由你公司增资入股 1.45 亿元并纳入合并范围的山东东方宏业新材料科技有限公司（以下简称"宏业新材料"） 通过租赁生产线经营，以总额法确认收入，2021 年、2022 年分别实现营业收入 15.71 亿元、9.69 亿元，毛利率 0.07%、1.80%，大幅低于你公司综合毛利率且净利润为负。 你公司称，增资宏业新材料是基于聚烯烃新材料行业的发展势头和市场前景，增强公 司持续盈利能力。而你公司 2022 年 8 月将所持宏业新材料股权以 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 落实关于对软控股份有限公司的年报问询函 反馈意见之专项说明 中兴华报字（2024）第 030062 号 深圳证券交易所： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"我们"）作为软控 股份有限公司（以下简称"软控股份"或"公司"）年报审计的会计师事务所，对贵 所下发的《关于对软控股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕 第 132 号）（以下简称"问询函"）的相关事项进行了认真核查，现就问询函中需要 我所核查并发表意见的部分回复如下： 1．年报显示，报告期你公司未开展化工材料业务。根据你公司历年年报及对我 所年报问询函的回复，化工材料业务为你公司 2021 年新增业务，由你公司增资入股 1.45 亿元并纳入合并范围的山东东方宏业新材料科技有限公司（以下简称"宏业新 材料"）通过租赁生产线经营，以总额法确认收入，2021 年、2022 年分别实现营业 收入 15.71 亿元、9.69 亿元，毛利率 0.07%、1.80%，大幅低于你公司综合毛利率且 净利润为负。你公司称，增资宏业新材料是基于聚烯烃新材料 ...

权益分派 - 2023年年度以1,012,096,504股为基数，后总股本增至1,014,309,874股[2][3] - 每10股派现金红利1元，不送红股、不转增股本[2] - 不同股东派息及红利税政策不同[5] 时间安排 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[5] - A股股东现金红利2024年6月7日划入账户[7] 后续调整 - 权益分派后调整激励计划相关价格和权益数量[10]

监管问询 - 公司收到深交所2023年年报问询函，需在2024年5月28日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至2024年6月4日前完成年报问询函回复工作[1]

股东大会信息 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年4月1日决议召集召开本次股东大会，4月3日发布召开通知[7] - 本次股东大会现场会议于2024年5月17日下午14:00召开，网络投票同日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 截止2024年5月13日下午15:00，现场会议出席人员12人，代表股份184,695,722股，占公司股份总数的18.2098%[10] - 网络投票股东17人，代表股份25,173,217股，占公司股份总数的2.4819%[10] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票209,228,339股，占出席会议有表决权股份总数的99.6948%[11][12][13][14][15] - 《公司2023年度利润分配的预案》同意票209,600,039股，占出席会议有表决权股份总数的99.8719%[15] - 《关于2024年年度董事、监事薪酬方案的议案》同意票194,175,639股，占比97.8368%，关联股东11,400,000股回避表决[18] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票184,635,039股，占比93.0297%，关联股东11,400,000股回避表决[20] - 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》同意票185,463,922股，占比88.3713%[21] 授信额度申请 - 向国家开发银行青岛市分行等多家银行申请不同额度授信并为子公司提供连带责任担保[18][19][20][21][22][23][24][25][26][30][31][32][34][35] - 子公司向宁波银行绍兴分行等多家银行申请不超过1亿元授信额度，公司提供连带责任担保[36][37][38][39][45] - 子公司向广发银行青岛分行申请不超过5.5亿元授信额度，公司担保[39] - 向比利时联合银行上海分行申请不超过3亿元及5000万欧元或等值美元授信额度为子公司担保[41][42] - 同意海外子公司向银行申请不超过5000万欧元或等值美元融资并担保[42][43] 其他 - 议案7、议案11 - 35为特别决议议案，由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 议案5 - 9、议案11 - 35、议案37属影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决结果单独计票[46] - 公司2023年年度股东大会召集、召开、表决等程序及结果符合规定，各项决议合法有效[49]