限制性股票激励 - 2023年8月28日向51名激励对象授予3750.00万股限制性股票，授予价4.00元/股[6] - 2023年10月20日完成授予登记并上市[7] - 第一个解除限售期为授予登记完成日起12 - 24个月，比例50%[8] - 授予限制性股票的第一个限售期于2024年10月19日届满[8] - 2024年10月23日1875.00万股解除限售股票上市流通，占总股本1.8481%[3][11] 激励对象情况 - 符合解除限售条件激励对象51人[1][11] - 董事长等不同层级人员获授及解除限售情况[12] 业绩数据 - 2022年归属于上市公司股东净利润333,149,674.13元，2023年增长率64.40%，2024年需不低于60%[10] 股份变动 - 变动前有限售条件股份53,532,700股占比5.28%，变动后34,782,700股占比3.43%[14] - 变动前无限售条件股份960,999,473股占比94.72%，变动后979,749,473股占比96.57%[14] - 股份总数变动前后均为1,014,532,173股[14]

股票期权与限制性股票授予 - 2022年8月22日向251名激励对象授予2388.00万份股票期权，行权价6.17元/股[6] - 2022年8月22日向245名激励对象授予1592.00万股限制性股票，授予价3.86元/股[6] 股票期权与限制性股票注销 - 2023年4月10日因3人离职，注销1.00万股限制性股票和20.00万份股票期权[8] - 2023年12月13日因2人离职，注销15.12万股限制性股票和22.68万份股票期权[10] - 2024年7月11日因3人离职，拟注销2.67万股限制性股票和6.93万份股票期权[10] - 2024年10月10日注销29名激励对象未行权的175.8601万份股票期权[2] 行权与解除限售情况 - 2023年9月20日248人可行权947.20万份股票期权，244人可解除限售636.40万股限制性股票[9] - 2024年9月27日股票期权第一个行权期到期[2] - 2024年9月27日认为2022年激励计划第二个行权期及解除限售期条件成就[11] - 本次243人可行权6955950份股票期权，239人可解除限售4684050股限制性股票[11] 其他 - 股票期权授予登记完成日为2022年9月30日[7] - 限制性股票上市日期为2022年10月13日[7] - 2022年激励计划第一个行权期为2023年10月13日至2024年9月27日[12] - 本次注销部分股票期权对公司财务和经营成果影响不大[13]

业绩预告 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为33,000万元至36,000万元，同比增长57.42%至71.73%[3] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为29,700万元至32,700万元，同比增长76.98%至94.86%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为14,000万元至17,000万元，同比增长22.32%至48.53%[4] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为13,300万元至16,300万元，同比增长24.03%至52.00%[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[5] 业务发展 - 公司受益于国内轮胎企业海外投资热潮，橡胶装备业务保持稳步增长[6] - 公司持续加强研发投入，不断推出新产品和新技术，业务订单保持增长[6] - 公司橡胶新材料业务的产销规模增加，产品结构改善后毛利率水平提升[6] 信息披露 - 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[7] - 公司提醒投资者注意投资风险[7]

激励计划授予 - 2022年8月22日向251名对象授予2388.00万份股票期权，行权价6.17元/股[7] - 2022年8月22日向245名对象授予1592.00万股限制性股票，授予价3.86元/股[7] 激励计划变动 - 2023 - 2024年因激励对象离职三次回购注销限制性股票，分别为10,000股、151,200股、26,700股[17][18][19] - 2023 - 2024年因激励对象离职三次注销股票期权，分别为200,000份、226,800份、69,300份[9][10][11] 行权与解除限售 - 2023年9月20日248人可行权947.20万份股票期权[10] - 2023年9月20日244人可解除限售636.40万股限制性股票[10] - 2024年9月27日243人可行权6955950份股票期权[12] - 本次239人可解除限售4684050股限制性股票，占总股本0.4617%[3][16] 业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润333,149,674.13元，相比2021年增长134.19%[14] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份53,532,700股，占比5.28%，变动后为48,848,650股，占比4.81%[20] - 本次变动前无限售条件股份960,999,473股，占比94.72%，变动后为965,683,523股，占比95.19%[20] 时间相关 - 股票期权授予登记完成日为2022年9月30日[8] - 限制性股票上市日期为2022年10月13日[8] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年10月16日[4][16] - 激励计划第二个解除限售期2024年10月12日届满[13] - 公告发布时间为2024年10月12日[24]

会议信息 - 软控股份第八届监事会第二十二次会议于2024年10月10日11点召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] 审议事项 - 会议审议通过注销2022年激励计划第一个行权期到期未行权股票期权议案[1] - 监事会认为注销事项合规，决策程序合法[2] - 表决结果为同意3票、弃权0票、反对0票[2]

激励计划授予 - 2022年8月22日向251人授予2388.00万份股票期权，行权价6.17元/股[5] - 2022年8月22日向245人授予1592.00万股限制性股票，授予价3.86元/股[5] 激励计划调整 - 2023 - 2024年因激励对象离职多次注销期权和回购股票[7][9][10] 行权与解除限售 - 2023年9月248人可行权947.20万份股票期权[8] - 2023年9月244人可解除限售636.40万股限制性股票[8] - 2024年9月243人可行权6,955,950份股票期权[10] - 2024年9月239人可解除限售4,684,050股限制性股票[10] 到期未行权 - 截至2024年9月27日，29人持1,758,601份期权到期未行权拟注销[11] 相关意见 - 注销期权对财务和经营影响不大[12] - 监事会、律师认为注销事宜合规[13][15]

会议相关 - 软控股份第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议于2024年10月8日召开[2] - 会议应参加董事3人，实际参加3人[2] 激励计划 - 2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期于2024年9月27日到期[2] - 截止到期日29名激励对象获授的股票期权未行权[2] - 公司将注销未行权的股票期权1,758,601份[2]

激励计划授予 - 2022年9月30日完成激励计划股票期权及限制性股票授予登记，授予股票期权2388.00万股、限制性股票1592.00万股[8] 激励对象变动 - 2023年4月10日因3名激励对象离职，回购注销10000股限制性股票、注销200000份股票期权[9] - 2023年12月13日因2名激励对象离职，回购注销151200股限制性股票、注销226800份股票期权[11] - 2024年7月11日因3名激励对象离职，同意回购注销26700股限制性股票、注销69300份股票期权，手续未完成[12] 行权与解除限售 - 2023年9月20日激励计划第一个行权期和解除限售期条件成就，248人可行权947.20万份股票期权，244人可解除限售636.40万股限制性股票[10] - 2024年9月27日激励计划第二个行权期及解除限售期条件成就，243人可行权6955950份股票期权，239人可解除限售4684050股限制性股票[13] 股票期权注销 - 2024年10月10日通过注销第一个行权期到期未行权股票期权的议案，29名激励对象的1758601份股票期权将被注销[15]

会议情况 - 软控股份第八届董事会第二十二次会议于2024年10月10日召开，7名董事全参会[1] 议案内容 - 审议通过注销2022年激励计划第一个行权期到期未行权股票期权议案[1] 期权情况 - 2022年激励计划股票期权第一个行权期于2024年9月27日到期[2] - 截止到期日29名激励对象1758601份股票期权未行权将被注销[2] 表决情况 - 薪酬与考核委员会已审议通过此议案[3] - 关联董事4人回避表决，表决结果为3票同意[3]

激励计划授予 - 2022年8月22日向251名对象授予2388.00万份股票期权，行权价6.17元/股[5] - 2022年8月22日向245名对象授予1592.00万股限制性股票，授予价3.86元/股[5] 激励计划注销 - 2023 - 2024年因激励对象离职多次回购注销限制性股票和股票期权[7][9][10][15][16] 行权与解除限售 - 2023年9月20日第一个行权期248人可行权947.20万份股票期权[8] - 2023年9月20日第一个解除限售期244人可解除636.40万股限售[8] - 2024年9月27日第二个行权期243人可行权6955950份股票期权[11] - 2024年9月27日第二个解除限售期239人可解除4684050股限售，占总股本0.4618%[3][11] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润333,149,674.13元，较2021年增长134.19%[13] 人员情况 - 239名激励对象个人考核评价结果为"A"[13] 人员获授与解除情况 - 董事长官炳政获授80.00万股，本次解除24.00万股，剩余24.00万股[18] - 董事张垚等获授20.00万股，本次解除6.00万股，剩余6.00万股[18] - 230名核心业务人员和骨干员工获授1321.35万股，本次解除396.4050万股，剩余396.4050万股[18] 合规情况 - 独立财务顾问认为激励对象符合行权及解除限售条件[20] - 本次行权及解除限售已取得必要批准和授权[21] - 律师认为公司本次行权及解除限售满足相关条件规定[22] 备查文件 - 包含公司第八届董事会第二十一次会议决议[23] - 包含公司第八届监事会第二十一次会议决议[23] - 包含律师事务所相关法律意见书[23] - 包含独立财务顾问报告[23]