股东大会信息 - 2024年12月27日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表396人，代表股份206,534,542股，占比20.2596%[4] 议案表决情况 - 《关于日常关联交易预计的议案》同意票60,340,956股，占比98.5544%[6] - 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》同意票206,027,042股，占比99.7543%[7] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票206,026,942股，占比99.7542%[8] 投票方式及股东情况 - 现场投票股东及代表18人，代表股份184,222,222股，占比18.0709%[4] - 网络投票股东378人，代表股份22,312,320股，占比2.1887%[4] - 中小股东395人，代表股份61,226,056股，占比6.0059%[4] 其他 - 律师认为股东大会各项决议合法有效[10] - 关联股东袁仲雪持有表决权股份145,308,486股，回避议案1表决[6]

股权激励 - 2022年8月22日向251名激励对象授予2388.00万份股票期权，行权价6.17元/股；向245名授予1592.00万股限制性股票，授予价3.86元/股[5] - 2023年4月因3名激励对象离职，注销200,000份股票期权，回购注销10,000股限制性股票[6] - 2023年9月第一个行权期248人可行权947.20万份股票期权；244人可解除限售636.40万股限制性股票[7] - 2023年12月因2名激励对象离职，注销226,800份股票期权，回购注销151,200股限制性股票[8] - 2024年7月因3名激励对象离职，拟注销69,300份股票期权，回购注销26,700股限制性股票[9] - 2024年9月第二个行权期243人可行权6,955,950份股票期权；239人可解除限售4,684,050股限制性股票[10] - 2024年12月因3名激励对象离职，拟注销112,800份股票期权，回购注销100,200股限制性股票[2] - 注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权1,758,601份[11] - 因激励对象主动辞职，回购注销限制性股票100,200股，占2022年授予股份总数0.63%，占总股本0.01%[12] - 因激励对象主动辞职，注销已获授但尚未行权的股票期权112,800份[12] 权益分派 - 2022年年度权益分派以2022年12月31日总股本969,506,674股为基数，每10股派现金红利0.46元[13] - 2023年年度权益分派以总股本1,014,309,874股为基数，每10股派现金红利1.00元[13] 股份变动 - 本次限制性股票回购价格3.86元/股，回购总金额386,772元，资金为公司自有资金[14] - 有限售条件股份变动前28,968,650股，比例2.84%，变动后28,868,450股，比例2.83%[15] - 无限售条件股份变动前990,328,431股，比例97.16%，变动后990,328,431股，比例97.17%[15] - 股份总数变动前1,019,297,081股，变动后1,019,196,881股[15] 影响说明 - 本次回购注销及注销股票期权对公司财务和经营成果无较大影响，不影响激励计划实施及管理团队积极性和稳定性[18]

人事变动 - 2024年12月5日鲁丽娜因工作调整辞去副总裁职务，仍任党委书记[2] - 2024年12月10日公司同意聘任丁振堂、俞一航为副总裁[3] 持股情况 - 鲁丽娜直接持有272,800股普通股，180,000份未行权股票期权[2] - 丁振堂未持有公司股份[4] - 俞一航持有430,000股限制性股票，90,000份未行权股票期权[4] 任职经历 - 丁振堂曾任青岛双星轮胎公司生产设备总经理等职[5] - 俞一航曾任公司技术服务中心主任助理等职[6]

限制性股票激励计划 - 2023年8月28日向51名激励对象授予3750.00万股限制性股票，授予价4.00元/股[8] - 2024年9月27日51名激励对象可解除限售1875.00万股[9] - 2024年12月10日因1名激励对象离职拟回购注销200,000股[10] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,014,309,874股为基数，每10股派现金红利1.00元[14] 回购注销情况 - 回购注销200,000股占2023年激励计划授予股份总数0.53%，占总股本0.02%[13] - 回购价格4.00元/股，回购总金额800,000元[16] - 回购注销前有限售条件股份28,968,650股占2.84%，变动后28,768,650股占2.82%[17] - 回购注销前无限售条件股份990,328,431股占97.16%，变动后数量不变占97.18%[17] - 回购注销前股份总数1,019,297,081股，变动后1,019,097,081股，减少200,000股[17] 影响及程序 - 回购注销不影响财务、经营、激励计划及团队[18] - 回购注销符合规定，待股东大会通过[20] - 需就回购注销履行信息披露及相关登记程序[21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月27日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月23日[5] - 会议会期半天，与会费用自理[13] 议案审议 - 审议《关于日常关联交易预计的议案》等3项议案[7][21] - 议案2、3需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 议案1至3对中小投资者表决结果单独计票披露[8] 登记与投票 - 登记时间为12月25日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 登记地点为山东省青岛市郑州路43号证券部[10] - 网络投票代码为“362073”，投票简称“软控投票”[17]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十四次会议于2024年12月10日召开，3名监事均参加表决[1] 审议事项 - 审议通过注销2022年激励计划112,800份未行权股票期权[2] - 审议通过回购注销2022年激励计划100,200股未解除限售限制性股票[2] - 审议通过回购注销2023年激励计划200,000股未解除限售限制性股票[4] 后续安排 - 《关于回购注销部分限制性股票的公告的议案》须提交股东大会审议[4]

关联交易数据 - 2025年与赛轮轮胎及其子公司关联交易预计不超421,950万元，2024年1 - 11月实际发生277,121.34万元[3] - 2025年与国橡宜稳关联交易预计不超11,000万元，2024年1 - 11月实际发生1,309.16万元[3] - 2025年与国橡航泰关联交易预计不超700万元，2024年1 - 11月实际发生0.3万元[3] - 2025年预计日常关联交易合计433,650万元，2024年1 - 11月实际发生278,430.80万元[7][8] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品实际发生276,324.45万元，与预计差异 - 8.50%[9] - 2024年1 - 11月向关联人购买产品实际发生1,703.68万元，与预计差异 - 31.85%[9] - 2024年1 - 11月向关联人获取劳务服务实际发生388.71万元，占同类业务0.30%[9] - 2024年1 - 11月向关联人获取租赁服务实际发生13.96万元，占同类业务0.06%[9] 公司及子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，赛轮轮胎总资产33,725,713,539.78元等多项财务数据[12] - 截至2024年9月30日，赛轮轮胎总资产38,524,537,580.66元等多项财务数据[12] - 截至2023年12月31日公司总资产146,774,067.47元等多项财务数据[15] - 截至2024年9月30日公司总资产191,795,759.06元等多项财务数据[16] - 青岛国橡航泰科技有限公司截至2023年12月31日多项财务数据[16][17] - 青岛国橡航泰科技有限公司截至2024年9月30日多项财务数据[16][17] 子公司注册资本 - 赛轮（越南）有限公司注册资本48,736.72亿越南盾[13] - 赛轮（东营）有限公司注册资本48,000.00万元人民币[13] - 赛轮（沈阳）有限公司注册资本72,000.00万元人民币[13] - 赛轮（柬埔寨）轮胎有限公司注册资本26,900万美元[13] - 诸城涌安橡胶科技有限公司注册资本21,708.43万元人民币[13] - PT SAILUN MANUFACTURING INDONESIA注册资本1,537,914,000,000印尼盾[14] - 青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司注册资本4,000万元[14] 关联交易相关决议 - 2024年12月5日独立董事专门会议通过《关于日常关联交易预计的议案》[21] - 独立董事同意该议案并提交第八届董事会第二十四次会议审议[21] 关联交易原则及影响 - 关联交易遵循自愿等原则，定价依市场价格，无损害权益行为[20] - 关联交易是主要经营活动部分，不影响经营独立性[20] - 2025年度关联交易预计额度保障经营，定价公允[21]

市场扩张和投资 - 公司及软控香港拟在墨西哥投资不超2000万美元建生产服务基地[2] - 公司拟向软控香港增资不超1980万美元用于该项目[2] 软控香港情况 - 软控香港2024年2月20日成立，注册资本500万美元[5] - 截至2024年9月30日，总资产199,865.61美元，净资产23.71美元[6] - 截至2024年9月30日，营收0美元，净利润23.71美元[6] 标的公司情况 - 标的公司暂定名WYKO Tire Technology Mexico，软控香港持股99%[7] 投资影响与风险 - 投资可满足海外需求，增强应对壁垒和服务客户能力[8] - 投资需国内备案或审批，标的设立需当地审批，有不确定性[8]

股份授予与限售 - 2023年8月28日向51名激励对象授予3750.00万股限制性股票，授予价4.00元/股[4] - 2024年9月27日，51人可解除限售1875.00万股[5] 股份回购注销 - 本次回购注销200,000股限制性股票，占2023年授予股份0.53%，总股本0.02%[6] - 回购价格4.00元/股，总金额800,000元[7] 权益分派 - 2023年年度以1,014,309,874股为基数，每10股派现金红利1.00元[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动前28,968,650股（2.84%），后28,768,650股（2.82%）[8] - 无限售条件股份前后均为990,328,431股，占比从97.16%到97.18%[8] - 股份总数变动前1,019,297,081股，后1,019,097,081股[8] 其他 - 回购注销对公司财务和经营成果无较大影响[11] - 监事会同意回购注销200,000股限制性股票[12]

关联交易 - 2025年与赛轮轮胎日常关联交易预计不超421950万元，2024年1 - 11月实际发生277121.34万元[1] - 2025年与国橡宜稳日常关联交易预计不超11000万元，2024年1 - 11月实际发生1309.16万元[1] - 2025年与国橡航泰日常关联交易预计不超700万元，2024年1 - 11月实际发生0.3万元[1][2] 股权变动 - 因2022年激励计划3名对象离职，回购注销100200股限制性股票，注销112800份股票期权[2] - 因2023年激励计划1名对象离职，回购注销200000股限制性股票[3] 人事变动 - 拟聘任丁振堂、俞一航为副总裁，任期至第八届董事会任期届满[4] 市场扩张 - 公司及软控香港拟在墨西哥投资不超2000万美元建生产服务基地，公司向软控香港增资不超1980万美元[6] 会议安排 - 董事会决定2024年12月27日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会[7]