会议情况 - 软控股份第八届董事会第二十二次会议于2024年10月10日召开，7名董事全参会[1] 议案内容 - 审议通过注销2022年激励计划第一个行权期到期未行权股票期权议案[1] 期权情况 - 2022年激励计划股票期权第一个行权期于2024年9月27日到期[2] - 截止到期日29名激励对象1758601份股票期权未行权将被注销[2] 表决情况 - 薪酬与考核委员会已审议通过此议案[3] - 关联董事4人回避表决，表决结果为3票同意[3]

激励计划授予 - 2022年8月22日向251名对象授予2388.00万份股票期权，行权价6.17元/股[5] - 2022年8月22日向245名对象授予1592.00万股限制性股票，授予价3.86元/股[5] 激励计划注销 - 2023 - 2024年因激励对象离职多次回购注销限制性股票和股票期权[7][9][10][15][16] 行权与解除限售 - 2023年9月20日第一个行权期248人可行权947.20万份股票期权[8] - 2023年9月20日第一个解除限售期244人可解除636.40万股限售[8] - 2024年9月27日第二个行权期243人可行权6955950份股票期权[11] - 2024年9月27日第二个解除限售期239人可解除4684050股限售，占总股本0.4618%[3][11] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润333,149,674.13元，较2021年增长134.19%[13] 人员情况 - 239名激励对象个人考核评价结果为"A"[13] 人员获授与解除情况 - 董事长官炳政获授80.00万股，本次解除24.00万股，剩余24.00万股[18] - 董事张垚等获授20.00万股，本次解除6.00万股，剩余6.00万股[18] - 230名核心业务人员和骨干员工获授1321.35万股，本次解除396.4050万股，剩余396.4050万股[18] 合规情况 - 独立财务顾问认为激励对象符合行权及解除限售条件[20] - 本次行权及解除限售已取得必要批准和授权[21] - 律师认为公司本次行权及解除限售满足相关条件规定[22] 备查文件 - 包含公司第八届董事会第二十一次会议决议[23] - 包含公司第八届监事会第二十一次会议决议[23] - 包含律师事务所相关法律意见书[23] - 包含独立财务顾问报告[23]

激励计划 - 2021年9月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2021年10月22日向20名激励对象授予1960.00万股限制性股票，授予价2.55元/股[17] - 2022 - 2024年分阶段可解除限售，本次可解限588.00万股[18][19] 业绩数据 - 2020年净利润95,115,515.20元，2023年为333,149,674.13元，增长250.26%[22][23] 人员情况 - 董事长官炳政等多人获授及本次解除限售一定数量股票[24]

激励计划 - 2023年向51名激励对象授予3750.00万股限制性股票，授予价4.00元/股[4] - 2024年9月27日通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[2][6] - 授予限制性股票的第一个限售期于2024年10月19日届满[6] 业绩数据 - 2022年净利润202,651,631.16元，2023年为333,149,674.13元，同比增64.40%[8] 解除限售情况 - 51人可解除限售股票1875.00万股，占总股本1.85%[2][10][12] - 董事长官炳政本次解除限售250.00万股[10] - 47名核心业务和骨干员工本次解除限售1475.00万股[11]

激励计划解除限售 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期，20人可解除限售588.00万股，占总股本0.5797%[2] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期，239人可解除限售4,684,050股，占总股本0.4618%[3] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期，51人可解除限售1,875.00万股，占总股本1.85%[6] 激励计划行权 - 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期，243人可行权6,955,950份，占总股本0.6857%[5]

限制性股票授予 - 2023年8月28日向51名激励对象授予3750.00万股，授予价4.00元/股[8] - 2023年10月20日授予的3750.00万份限制性股票上市[9] 解除限售情况 - 2024年9月27日董事会、监事会认为首解限售期条件成就，51人可解限售1875.00万股，占总股本1.85%[10][11] - 首解限售期自授予登记完成日起12 - 24个月，比例50%；二解24 - 36个月，比例50%[13] 业绩考核 - 2023 - 2024年为考核年度，首解要求2023年净利润增长率不低于30%，二解要求2024年不低于60%[16] - 2023年净利润333,149,674.13元，较2022年增长64.40%，首解公司层面业绩考核达标[16]

融资安排 - 拟向青岛农商行申请不超10000万元授信额度[2] - 拟向招商银行青岛分行申请不超3000万元授信额度[3] - 授权期限自董事会通过日起12个月内有效[4] 融资审议 - 第八届董事会二十一次会议9月27日召开[2] - 会议7票同意通过2个融资议案[2] 融资用途与影响 - 融资用于业务发展和日常运营[6] - 利于提高资金效率、调整结构[6] - 保证可持续发展，符合股东利益[6]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期，20名对象可解除限售588.00万股，占比0.5797%[2] - 2022年激励计划第二个解除限售期，239名对象可解除限售4,684,050股，占比0.4618%[4] - 2022年激励计划第二个行权期，243名对象可行权6,955,950份期权，占比0.6857%[6] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期，51名对象可解除限售1,875.00万股，占比1.85%[7] 会议表决 - 第八届监事会第二十一次会议于2024年9月27日召开，3名监事全参加[1] - 各激励计划相关议案表决均全票同意通过[3][5][7][8]

激励计划授予与注销 - 2022年8月22日向251名对象授予2388.00万份股票期权，行权价6.17元/股；向245名对象授予1592.00万股限制性股票，授予价3.86元/股[6] - 2023 - 2024年因激励对象离职多次回购注销限制性股票和股票期权[8][9][10] 行权与解除限售情况 - 2023年9月20日第一个行权期248人可行权947.20万份股票期权；244人可解除限售636.40万股限制性股票[9] - 2024年9月27日第二个行权期243人可行权6955950份股票期权，占总股本0.6857%；239人可解除限售4684050股限制性股票[3][11] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润333,149,674.13元，相比2021年增长134.19%[13] - 激励计划第二个行权期公司层面业绩考核达标[13] 行权价格调整 - 2022年年度权益分派后行权价格调整为6.124元/股[15] - 2023年年度权益分派后行权价格调整为6.024元/股[17] 人员行权情况 - 董事长官炳政本次行权36.00万份，剩余未行权36.00万份[20] - 多位董事、副总裁本次行权9.00万份，剩余未行权9.00万份[20] - 234名核心业务人员和骨干员工本次行权587.5950万份，剩余未行权587.5950万份[20] 其他要点 - 本次激励计划可行权期限为2024年9月30日至2025年9月29日[21] - 行权所募集资金用于补充公司流动资金[25] - 监事会同意为满足条件的激励对象办理行权相关事宜[29]

激励计划授予 - 2022年8月22日向251名激励对象授予2388.00万份股票期权，行权价6.17元/股[9] - 2022年8月22日向245名激励对象授予1592.00万股限制性股票，授予价3.86元/股[9] 激励股份上市 - 2022年9月30日授予的2388.00万份股票期权上市[10] - 2022年10月13日授予的1592.00万份限制性股票上市[10] 激励股份注销 - 2023年因3名激励对象离职，回购注销10,000股限制性股票，注销200,000份股票期权[11] - 2023年因2名激励对象离职，回购注销151,200股限制性股票，注销226,800份股票期权[13] - 2024年拟因3名激励对象离职，回购注销26,700股限制性股票，注销69,300份股票期权[15] 可行权与可解除限售情况 - 2023年9月20日248人可行权947.20万份股票期权，244人可解除限售636.40万股限制性股票[12] - 2024年243人可行权6,955,950份股票期权，占总股本0.6857%[16][39] - 2024年239人可解除限售4,684,050股限制性股票，占总股本0.4618%[16][39] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年分年度考核，2022年净利润增长率不低于25.00%，2023年不低于75.00%，2024年不低于125.00%[29] - 股票期权第二个行权期业绩考核目标为2023年净利润较2021年增长率不低于75.00%[22] 实际业绩 - 2023年归属于上市公司股东净利润为333,149,674.13元，较2021年增长134.19%[37] 考核规则 - 激励对象个人考核分A、B、C、D、E五个等级，行权比例分别为100%、80%、60%、40%、0%[24][31] - 公司业绩未达考核目标或激励对象个人考核为E等级，对应考核年可解除限售股票由公司回购注销[29][32]