证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-042 浙江景兴纸业股份有限公司 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告 编号：临 2023-044。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募集资金 2023 年半年度存放 与使用情况的专项报告》。 《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》及独立董事对该事 项发表的独立意见详见 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网。 三、逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。 公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定，在充分考虑非独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景及从 业经历的基础上，公司董事会提名朱在龙先生、戈海华先生、汪为民先生、王志明 先生、姚洁青女士、盛晓英女士公司第八 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王诗鹏，作为浙江景兴纸业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江景兴纸业股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 █是 □否 如否，请详细说明：___ ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1345 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限 公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换债券 1,280 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣包销和保荐费用 1,500.00 万元后的募 集资金为 126,500.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.39 万元后，公司本次募集 资金净额为 126,260.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕349 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 浙江景兴纸业股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（20 ...

关于出售部分土地及房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-045 2、本次交易的审议情况 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）七届董事会二十二 次会议审议通过《关于出售部分土地及房产的议案》，同意将公司所拥有的位于重庆 长寿区的建筑物类固定资产和土地使用权（以下简称"标的资产"）转让给重庆美力 斯新材料科技股份有限公司（以下简称"重庆美力斯公司"），转让的含税总价为4,250 万元，不含税价格为 3,899.08 万元，同时解除与重庆美力斯公司签署的《厂房租赁 合同》。 浙江景兴纸业股份有限公司 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本事项已经 2023 年 8 月 29 日召开的公司七届董事会二十二次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本事项 经董事 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：朱在龙 主管会计工作的负责人：盛晓英 会计机构负责人：盛晓英 | | | | | 2023年半年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 | | | | | | | | | 单位： | 人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 占用方与上市公司的关 资金占用方名称 联关系 | | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占用 资金的利息 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度期 末占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | ...

| 报告编码: | 3333020001202300644 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000663 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 坤元评报 (2023) 603号 | | | | 报告名称: | 浙江景兴纸业股份有限公司拟转让的部分资产价值 评估项目资产评估报告书 | | | | 评估结论: | 49,499,190.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年07月28日 | | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 仇文庆 | (资产评估师) | 会员编号:33030092 | | | 陈晓南 | (资产评估师) | 会员编号:33080001 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江景兴纸业股份有限公司拟转让的 部分资产价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕603 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二三年七月二十八日 | 一、委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 | 4 | ...

浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人朱锡坤，作为浙江景兴纸业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江景兴纸业股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江景兴纸业股份有限公司董事会现就提名王诗鹏为浙 江景兴纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任浙江景兴纸业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江景兴纸业股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 █是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 █是 □否 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 █是 □否 ...

项目进展 - 马来项目5月底联机试生产，产品质量达预期，纤维质量接近木浆水平，验收工作分批进行，拿到3C证书后可正式生产销售，产品部分自销部分外销 [1] - 脱墨浆生产线零星设备调试，未全面正式投产，预计两个月后正式投产，建成后可用于生活用纸和白面牛卡 [3] 项目意义 - 马来项目投产可解决公司优质再生原料短缺问题，利于产品结构调整，生产高端产品 [2] 主营情况 - 受外部经济环境影响，包装纸行业不乐观，公司一季度情况不佳，4、5月稍有好转但未现拐点，仍处底部运行，废纸和成品价格低，出货量稳定，市场需求弱 [2] - 生活用纸两条新生产线已正常生产，转固后成本高，拖累业绩 [2] 环保情况 - 公司重视生产用水回用，与美日公司合作，废水回用技术高，生活用纸吨纸排水量4吨左右，工业包装用纸吨纸排水2吨左右，部分线接近零排放 [3] 竞争格局 - 行业竞争格局较温和，玖龙、理文扩产到极致，未来扩产难，行业集中度将集中在大厂家 [4] 对外投资 - 公司投资600万到驰景光电，该公司处于初创期，做车用抬头显示器及消费类光电产品，处于研发和送样阶段，有车厂销售渠道 [4] - 公司对外投资是为平滑主营波动，投资额度不占用生产经营资金，方向与国家策略和主营相关，不做主要业务方向，倾向与专业投资机构合作 [4][5]

证券代码： 002067 证券简称：景兴纸业 浙江景兴纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-0501 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 日 (周五) 15:00~17:00 | 12 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长朱在龙 | | | 员姓名 | 2、独立董事朱锡坤 | | | | 3、总经理王志明 | | | | 4、董事会秘书姚洁青 | | | | 5、财务总监盛晓英 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好，请问 ...