证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-018 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2024年6月24日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年7月1日以通讯表决的 方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事 冯军先生、李坚先生、李涛先生、程旭哲先生、吴通先生回避表决），审议通过了 《公司关于不参与参股公司增资的议案》。 公司参股公司肇庆华侨城小镇开发有限公司（以下简称"小镇开发"）根据自 身经营发展的需要，为提供经营资金，增强自身抵御外部风险的能力，计划以增资 扩股方式进行股权融资23,950万元。 近年来，公司不断加大对旅游文化科技的投入力度，通过科技赋能文化旅游， 促进文旅深度融合，提升公司核心竞争力。根据公司实际情况，决定不参与小镇开 发本次增资，涉及金额7,208.95万元。 本次增资完成 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第七次会议于2024年7月1日召开，3名监事全出席[1] - 会议以3票同意通过不参与参股公司增资议案[1] 股权变动 - 公司间接持有小镇开发股权比例由30.1%降至24.33%[1] - 增资后小镇开发仍为参股公司，不影响合并报表范围[1]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-016 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于2024 年5月26日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年5月28日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 1 云南旅游股份有限公司董事会 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于江南园林案件解决情况 的议案》。 2024年5月31日 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于江南园林案件解决方案的公告》。 三、备查文件 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-017 云南旅游股份有限公司 关于江南园林案件解决方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于江 南园林案件解决情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 2014 年 8 月 13 日，公司与杨建国、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）等江南 园林小股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》。对赌期结束后，公司与杨 建国、常州中驰投资合伙企业（有限合伙）等江南园林原股东就剩余 20%股权的价 格等收购条件未能达成一致，无法进入报批备案程序，更无法启动收购。 2018—2022 年间，持有江南园林 20%的小股东先后以完成承诺业绩为由向法院 提起股权诉讼，要求云南旅游按照 2014 年重大资产重组期间与其签订的《发行股份 及支付现金购买资产协议》约定，收购其持有的江南园林股权，并承担相应违约金。 截止 2024 年 5 月，上述全部股权转让案件均已取得法院生效判决，云南旅游均 败诉。根据股权转让纠纷案二审 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-014 云南旅游股份有限公司 三、备查文件 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于2024 年5月16日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年5月20日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于组织架构调整的议 案》。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《公司关于组织架构调整的公告》。 2024年5月21日 第八届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 ...

其他新策略 - 2024年5月20日召开第八届董事会第十一次会议[2] - 审议通过《公司关于组织架构调整的议案》[2] - 撤销行政人事中心，新增行政服务中心等部门[2]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30召开[2] - 出席会议股东及委托代理人22人，持股655,411,159股，占总股本64.7361%[6] 议案审议结果 - 多项议案赞成股数占出席大会有效表决权股份超99.99%[16][17][19][20][21][22][23] - 《公司关于提请授权董事会办理定增提案》赞成占比92.7790%[24] 合法性认定 - 股东大会所审议议案均获通过，表决合规[26] - 律师认为股东大会召集和召开合法有效[27]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-013 云南旅游股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会无否决提案的情况。 3、本次股东大会未出现新增临时提案的情形。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-009）。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15－ 9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入125,789,314.61元，较上年同期增长20.36%[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入1.26亿元，较上期1.05亿元增长20.36%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -31,678,097.56元，较上年同期下降52.75%[5] - 公司2024年Q1净利润为-33604862.62元，上年同期为-21981143.92元[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -105,382,183.83元，较上年同期增长25.23%[5] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为-105382183.83元，上年同期为-140947806.91元[16] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,841,694,187.60元，较上年度末下降4.06%[5] - 截至2024年3月31日，公司资产总计38.42亿元，较期初40.04亿元下降4.06%[12] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货较年初增长49.39%，达95,137,461.92元，主要系合同履约成本增加[8] 财务数据关键指标变化 - 预收款项 - 预收款项较年初增长88.12%，为8,961,353.42元，主要系预收租赁款及汽车服务款所致[8] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本同比增长40.78%，为118,823,970.55元，主要系营业收入增加对应直接成本增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益同比增长832.92%，达1,651,268.08元，主要系确认联营企业的投资收益增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为59,402[8] 财务数据关键指标变化 - 大股东持股比例 - 云南世博旅游控股集团有限公司持股比例35.74%，为第一大股东[8] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日，公司流动资产合计10.47亿元，较期初11.76亿元下降10.96%[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日，公司非流动资产合计27.94亿元，较期初28.28亿元下降1.2%[12] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年3月31日，公司流动负债合计13.78亿元，较期初15.14亿元下降8.97%[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年3月31日，公司非流动负债合计9.26亿元，较期初9.20亿元增长0.69%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2024年Q1营业利润为-33789733.25元，上年同期为-26332439.36元[14] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2024年Q1基本每股收益为-0.0313元，上年同期为-0.0205元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 公司2024年Q1经营活动现金流入小计128061295.72元，上年同期为177255786.77元[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 公司2024年Q1经营活动现金流出小计233443479.55元，上年同期为318203593.68元[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 公司2024年Q1投资活动现金流出小计23067322.63元，上年同期为29854448.09元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 公司2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为-23067322.63元，上年同期为-29854448.09元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 公司2024年Q1筹资活动现金流出小计10801431.20元，上年同期为11518570.45元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2024年Q1现金及现金等价物净增加额为-139252044.61元，上年同期为-181819195.24元[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度，公司营业总成本1.64亿元，较上期1.29亿元增长27.37%[13] 法律诉讼情况 - 杨建国持有江南园林10%股权起诉公司股权转让纠纷，案件在江苏省高级人民法院再审审查中[10] - 常州中驰投资合伙企业持有江南园林7.39%股权起诉公司股权转让纠纷，案件在江苏省高级人民法院再审审查中[10] - 2023年公司二审败诉，目前该诉讼处于再审申请阶段[10]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-010 云南旅游股份有限公司 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《公司关于高级管理人员变动的公告》。 三、备查文件 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 第八届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于2024年4 月3日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年4月8日以通讯表决的方式召开， 会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议决议情况 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘任财务总监的议 案》，同意聘任李洪伟先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。 议案已经董事会提名委员会资格审查通过，并经审计委员会审议通过。 2024年4月9日 1 ...