《2023年第三季度报告》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订<投资管理制度> 的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有 限公司投资管理制度》。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于制定<董事会会议管理 办法>的议案》。 特此公告。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-040 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于2023年 10月20日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年10月30日以现场和通讯表决 相结合的方式召开，现场会议地点为公司17楼会议室。会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。会议由公司董事长冯军先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

市场扩张 - 公司下属文旅建设中标南阳高铁新城文旅示范项目设计服务项目[1][2] - 项目中标价为980万元[3] 未来展望 - 项目中标利于提升公司市场影响力，符合长远规划[4] 其他新策略 - 后续将尽快签订书面合同并履行披露义务[5]

公司业绩 - 公司营业收入同比下降22.07%至243,472,465.62元[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降113.61%至-62,669,507.41元[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,451.29%至-163,522,837.95元[11] - 基本每股收益同比下降113.45%至-0.0619元[11] - 总资产同比下降5.28%至4,743,251,917.84元[11] - 公司实现营业收入24,347.25万元，较去年同期下降22.07%；实现净利润-6,613.22万元，较去年同期增亏26.15%[18] - 营业收入下降主要受投资动能放缓影响，旅游文化科技板块新项目落地不及预期[19] - 营业成本下降9.83%，销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用均有不同程度下降[20] - 旅游文化科技板块营业收入为10.61亿，同比下降48.39%[22] - 公司主营业务营业收入为24.16亿，同比下降21.59%[22] 公司经营情况 - 公司所处行业为旅游业，2023年上半年国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%[16] - 公司主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务三大业务板块[16] 公司财务状况 - 货币资金为10.27亿，占总资产比例为21.65%[23] - 长期股权投资为8.51亿，占总资产比例为17.93%[23] - 固定资产为10.29亿，占总资产比例为21.71%[23] 公司治理与社会责任 - 公司倡导低碳环保的绿色办公方式，未因环境保护违法违规而受到处罚[41] - 公司积极履行社会责任，推动脱贫攻坚、乡村振兴，强化环境管理、维护员工权益等方面取得成效[42] - 公司实际控制人、股东等在报告期内履行完毕相关承诺事项，未超期未履行完毕的承诺事项[43] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股权[75] - 公司前十名股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[76] 公司财务报表 - 公司流动资产合计为1,783,581,826.21元，较上一期下降了210,804,639.64元[83] - 公司非流动资产合计为2,959,670,091.63元，较上一期下降了53,776,504.23元[84] - 公司流动负债合计为1,877,053,841.66元，较上一期下降了160,407,388.41元[85] - 公司非流动负债合计为895,898,317.13元，较上一期下降了39,255,888.74元[85] - 公司所有者权益合计为1,970,299,759.05元，较上一期下降了64,917,866.72元[85] - 公司资产总计为4,743,251,917.84元，较上一期下降了264,581,143.87元[85]

云南旅游股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金 风险。 2、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，不存在以 前发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。 3、报告期内，公司没有新增为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担 保，没有发生违反规定的对外担保事项。报告期末，公司实际担保余额合计为 22,428.71万元，实际担保总额占2022年末经审计净资产的比例为12.46%。 二、关于公司会计政策变更的独立意见 公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕 31 号）规定，对公司会计政策进行相应变更，有利于更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司 及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。 云南旅游股份有限公司 独立董事：王好谦、杨向红、李小军 2023 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-035 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于2023年8 月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2023年8月28日以现场和通讯表决相结 合的方式召开，现场会议地点为公司17楼会议室。会议应出席董事9名，实际出席董 事9名。会议由公司董事长冯军先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会 董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2023年半年度报告及其摘要 的议案》 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2023年8月30日 《2023年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告全文》同时登载于巨 潮资讯网（http:// ...

第一章 总则 第一条 为深入贯彻国务院国资委法治央企建设思想，建立健全云南旅游股份有 限公司（以下简称"公司"）合规管理体系，防范和有效控制重大合规风险，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》，国务院国资委 《中央企业合规管理办法》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称合规，是指各企业及其员工的履职行为符合所适用的法 律法规、监管规定、行业准则和公司章程、规章制度以及国际条约、规则等要求。 本实施细则所称合规风险，是指各企业及其员工在经营管理过程中因违规行为 引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本实施细则所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以各企业及其员工的经营管理行为为对象，开展的包括建立 合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理 活动。 第三条 本实施细则适用于公司及所属全资、直接、间接控股或以其他方式实际 控制的下属企业（以下简称"下属企业"）。公司的参股企业可参照本办法的规定 执行。 第四条 公司建立健全合规管理体系的基本原则： ...

2023 年半年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 上市公司名称：云南旅游股份有限公司 单位：万元 | | | | | 2 023 年期 | 2 023 年半年度占 | 2 023 | 年半年度 | 2 023 年半年 | 2 023 年半年 | 2 023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 度占用累计 | 度偿还累计 | 度末占用资 | 占用形 | 占用性 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | | | | | | | 成原因 | 质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | 息 | (如有） | 发生金额 | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-036 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 《2023 年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告全文》同时登载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司关于会计政策变更的议 案》。 经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。 1 详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《公 司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-038）。 特此公告。 云南旅游股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2023-038 云南旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开公司第八届董 事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 （四）变更后采用的会计政策 财政部于2022年11月30日发布《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自2023年1月1日起施行。公司按照规定， 于2023年1月1日起执行。 公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策 变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策"的 情形。 1 本次会计政策变更后，公司执行财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔 ...