公司定位与规划 - 公司按“十四五”规划修编战略，定位为“全域旅游综合服务商”[8] 制度建设 - 公司制定《全面风险管理制度》，每年组织风险识别及评估工作[13] - 公司新制定《云南旅游采购管理规定》《云南旅游供应商管理办法》[16] - 公司制定《品牌管理办法》加强品牌管理与塑造[12] - 2024年公司修订完善《全面预算管理制度》，加强预算管控[22] - 2024年公司新修订《审计委员会实施细则》，审计委员会指导内审工作[26] - 公司制定多项制度规范资产管理、销售、担保等业务[17][18][19] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 内部控制评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 财务报告重大、重要、一般缺陷有定量判断标准[33][34] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷有判断标准[34] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] - 公司董事会将适时调整内部控制并完善相关制度[37] 其他 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[5] - 公司以董事长为信息披露第一责任人，董秘为直接责任人[24] - 公司建立涵盖多部门的监督工作体系[26] - 公司运用多种系统加强内部信息传递沟通[27] - 公司内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[28] - 公司按规定程序开展内部控制评价，采用多种方法收集证据[29] - 公司依据相关规定开展内部控制评价，持续改进优化内控体系[28]

审计机构变更 - 公司拟聘请大信为2024年度审计机构，原机构服务年限超规定[1] - 2024年9月董事会、10月股东大会均通过聘请大信议案[2][3] 审计沟通工作 - 2024年3月与信永中和、8月与大信进行审计相关沟通[5] - 审计委员会与大信沟通2024年度审计工作并听取汇报[6] 审计评价 - 大信对2024年度审计出具标准无保留意见报告[4] - 董事会审计委员会认为大信年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 2024年营业收入55,703万元，同比降22.55%[3] - 2024年净利润-9,575万元，同比减亏80.45%[3] - 2024年营业成本56,955万元，同比降18.13%[4] 财务状况 - 2024年末资产总额325,816万元，较年初减18.63%[9] - 2024年末负债总额177,641万元，较年初减27.01%[10] 未来展望 - 2025年以“开源、节流、盘活、创新”提升现金流和利润[13] - 2025年度财务预算有不确定性[18]

公司概况 - 云南旅游成立于2000年12月29日，2006年8月在深交所中小板上市，2010年9月更名[6] - 2019年公司收购文旅科技100%股权，延伸旅游产业链[6] 业绩相关 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[8] - 2024年度，公司召开股东大会4次，审议通过议案12项[19] - 2024年度，公司完成80份公告的信息披露工作，无补充及更正公告[20][21] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在册股东户数为52,470户[19] 未来展望 - 2025年公司以“深化改革、创新发展、提质增效、严守底线”为经营方针[10] - 公司目标是打造国内领先、世界一流的文旅科技产业集团[11] 新产品和新技术研发 - 依托技术创新中心与院校合作，加大科技类文旅产品研发力度[12] 市场扩张和并购 - 2024年，公司在河南、内蒙、湖南、京津、长三角、珠三角、福建等区域拓展新业务[25] - 并购优质文旅企业，探索REITs模式盘活重资产[12] 其他新策略 - 构建全域旅游生态平台，整合全产业链资源，成立“全域旅游联盟”[12] - 公司每年组织风险识别及评估工作，形成季度风险监测报告[14] - 公司针对已识别风险制定管理方案和控制措施[15] 其他事项 - 2024年，云旅汽车公司实施1,000辆燃油出租汽车置换新能源车辆工作[27] - 云旅汽车公司置换新能源车辆后每年预计油料消耗减少约8,400吨[27] - 云旅汽车公司置换新能源车辆后每年预计减少碳排放量约2.4万吨[27] - 年节约用电量6万余度，节约木材2.8立方米[28] - 恐龙谷景区绿化率由不足30%提升到90%以上[28] - 投入67.3万元改造公园污水处理设施[28] - 恐龙博物馆环保倡议累计覆盖游客35.6万人次[28] - 2024年组织职工参与各类培训14173余人次，其中管理类598人次，岗位技能和练兵2286人次[30] - 2024年慰问工会会员3900余人次，购买扶贫产品13万余元[31] - 向贵州省三穗县寨头村捐赠5万元用于路面硬化工程[31] - 党委会由5名委员构成，董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[33] - 2024年组织470余人次学习，283人获网络培训证书[35] - 党组织架构调整为1个党委、2个党总支、11个党支部[35] - 2024年5月13日公司参加“2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”[37] - 公司召开2023年度网上业绩说明会与投资者交流[37] - 2024年度公司修订14项制度，制定2项制度[38]

业绩影响 - 2024年度拟计提信用减值损失5701万元，资产减值损失2858万元，合计8559万元[3] - 2024年报废长期待摊费用等致利润总额减少2119.59万元[11] - 2024年计提减值及报废资产合计减少利润总额10678.59万元[12] 减值明细 - 应收票据坏账损失50万元，应收账款坏账损失5566万元，其他应收款坏账损失86万元[4] - 合同资产减值准备7万元，存货跌价准备73万元等多项资产减值[4] 信用情况 - 华侨城部分关联方和旅游服务保证金组合未发生信用减值[6] - 应收政府补助款和其他押金备用金信用风险极低[6]

监事会会议 - 2024年度监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][4] 公司状况评估 - 监事会认为公司财务状况良好[5] - 2024年度关联交易定价合理合规[8]

文章核心观点 云南旅游股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票程序及备查文件等内容 [1] 召开会议基本情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司第八届董事会 [1] - 会议召开合法合规，召集程序符合相关规定 [1] - 召开日期和时间为2025年4月23日，网络投票时间为该日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，股东只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年4月17日 [2] - 现场会议召开地点在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室 [2] - 出席对象为公司登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席 [2] 本次股东大会审议事项 - 审议多项提案，提案已通过相关会议审议，具体内容可查阅2025年3月29日巨潮资讯网相关公告 [2] - 还将听取《2024年度独立董事述职报告》 [2] 会议登记等事项 - 登记方式有现场登记、信函或传真登记，信函或传真须在2025年4月22日16:30前送达 [3][4] - 登记时间为2025年4月22日（上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00） [4] - 登记地点在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层公司董事会秘书处 [4] - 会议联系人是刘伟、张芸，电话0871 - 65012363，传真0871 - 65012141，通讯地址及邮编明确 [4] - 与会股东或代理人交通、食住费用自理，出席现场会议需按要求携带证件登记 [4] 参与网络投票的具体程序 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，投票代码为"362059"，投票简称为"云旅投票" [5] - 填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [6] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [6][7] 备查文件 - 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》 [5] - 《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》 [5] 附件 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [5] - 附件二为授权委托书 [5]

股东大会安排 - 2025年3月27日决定召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年4月23日14:00召开，网络投票同日[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] 提案情况 - 审议8项提案，4、5、7项对中小投资者单独计票，7项部分主体回避表决[4][5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，2025年4月22日16:30前送达[6] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362059"，简称为"云旅投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[16] 公告日期 - 公告日期为2025年3月29日[11]

业绩总结 - 2024年营业收入55703万元，同比降22.55%[9] - 2024年利润总额 - 8690万元，同比减亏82.15%[9] - 2024年归母净利润 - 2810万元，同比减亏93.41%[9] 未来展望 - 2025年计划融资不超8.53亿元[11] 其他 - 2025年3月27日监事会会议召开，议案表决通过将提交股东大会[2][5][9][10][13][16][17] - 2024年年报摘要和全文刊载于指定媒体和网站[7]

业绩总结 - 2024年营收55703万元，同比降22.55%[7] - 2024年利润总额 - 8690万元，同比减亏82.15%[7] - 2024年归母净利润 - 2810万元，同比减亏93.41%[7] 未来展望 - 2025年计划融资不超8.53亿元[10] 关联交易 - 2025年向关联方购商品及接受劳务不超2952万元[13] - 2025年向关联方销售商品及提供劳务不超20354万元[13] - 2024年预计关联交易19955万元，实际5631万元，差异71.78%[13] 会议安排 - 2025年4月23日开2024年年度股东大会[20] 董事会情况 - 八届二十二会议应到9名董事，实到9名[2] - 各项议案表决多9票赞成，部分有董事回避[5][7][8][10][12][14][16][17][19][20]