公司定位与规划 - 公司按“十四五”规划修编战略，定位为“全域旅游综合服务商”[8] 制度建设 - 公司制定《全面风险管理制度》，每年组织风险识别及评估工作[13] - 公司新制定《云南旅游采购管理规定》《云南旅游供应商管理办法》[16] - 公司制定《品牌管理办法》加强品牌管理与塑造[12] - 2024年公司修订完善《全面预算管理制度》，加强预算管控[22] - 2024年公司新修订《审计委员会实施细则》，审计委员会指导内审工作[26] - 公司制定多项制度规范资产管理、销售、担保等业务[17][18][19] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 内部控制评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 财务报告重大、重要、一般缺陷有定量判断标准[33][34] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷有判断标准[34] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] - 公司董事会将适时调整内部控制并完善相关制度[37] 其他 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[5] - 公司以董事长为信息披露第一责任人，董秘为直接责任人[24] - 公司建立涵盖多部门的监督工作体系[26] - 公司运用多种系统加强内部信息传递沟通[27] - 公司内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[28] - 公司按规定程序开展内部控制评价，采用多种方法收集证据[29] - 公司依据相关规定开展内部控制评价，持续改进优化内控体系[28]