独立董事任职要求 - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] 补选规定 - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[9] 审议事项与职权 - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 独立董事行使独立聘请中介机构等特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 审计委员会审核事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[15] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，部分事项需经该会议审议[14] - 定期专门会议召集人提前十天通知，不定期提前三天通知[25] - 专门会议表决一人一票，有多种表决方式[25] - 专门会议应制作会议记录，独立董事签字确认[25] 履职与其他规定 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，公司30日内提议召开股东会解除其职务[13] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[16] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[18] - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[16][17] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[18] - 公司指定专门部门和人员协助独立董事履职，保障其知情权[20] - 公司不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料，保存至少十年[21] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行权费用[22] - 公司给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[22] - 公司可建立独立董事责任保险制度[22] 制度更新 - 2024年3月14日《公司独立董事制度》废止，新制度2024年经董事会审议通过后实施[28]