公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议于2025年12月17日以传真、电 子邮件的方式发出通知，于2025年12月22日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九名，实际参 与表决董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）逐项审议并通过了《公司关于修订及废止相关制度的议案》 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公 司修订和废止了部分治理制度，具体内容及议案表决结果如下： 1.薪酬与考核委员会 宋云苍（召集人）、孙盛典、李小军。 2.审计委员会 李小军（召集人）、吴通、宋云苍。 除上述委员会成员发生变化调整外，战略委员会、提名委员会成员构成不变。 ■ 回避表决情况：子议案1.09涉及高管薪酬管理，公司董事、总经理李涛回避表决。 以上议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。 （二）审议通过《公司 ...