证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-019 中钢天源股份有限公司 第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次（临 时）会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于首期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 监事会经审核后认为：鉴于公司首期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件已成就，本次激励计划可解除限售激励对象具备《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市 公司股权激励管理办法 ...

资金募集 - 非公开发行不超17090万股，募资95020.4万元，净额92925.42万元[2] 项目投资 - 年产15000吨高性能软磁项目拟投23925.42万元，已用0元[4] - 高性能永磁项目拟投44700万元，已用0元[4] - 检测检验项目拟投9300万元，已用4574.35万元[4] 资金使用 - 拟用不超50000万元闲置募资补流，期限不超12个月[2] - 补充流动资金拟投15000万元，已用15000万元[4] 资金情况 - 截至2024年7月8日，募资专户余额78509.701868万元[5] - 2023年用49000万元补流，2024年7月8日已归还[6] 费用节省 - 若全额用50000万元补流，预计年省财务费约1725万元[7] 决策支持 - 监事会和保荐机构同意用闲置募资补流[8][9]

股票回购 - 取消6名激励对象资格，回购注销565,000股限制性股票[3] - 回购价格4.15元/股，支付价款2,344,750元[3] - 回购资金为公司自有资金[3] 股本与资本变化 - 回购注销后总股本减至758,482,776股[4] - 回购注销后注册资本减至758,482,776元[4] 债权相关 - 债权人可按规定要求清偿或担保[4] - 债权申报登记地点及时间[5] - 联系人及联系电话、传真号码[5]

股权管理 - 回购注销565,000股已获授但未解除限售的限制性股票[2] - 为137名激励对象的4,057,350股限制性股票办理解除限售[4] 资金运用 - 拟用不超50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] 公司架构 - 拟吸收合并全资子公司通力磁材，注销其独立法人资格[7] 会议情况 - 第七届董事会第二十七次（临时）会议2024年7月8日通讯召开[2] - 相关议案表决通过，吸收合并议案尚需股东大会审议[3][5][6][7]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司营收277060.44万元，归母净利润27462.42万元[4] - 2024年1 - 3月公司营收60806.56万元，归母净利润5117.04万元[4] - 2023年1 - 12月通力磁材营收26045.10万元，归母净利润1599.42万元[6] - 2024年1 - 3月通力磁材营收6680.63万元，归母净利润459.04万元[6] 资产数据 - 截至2023年12月31日公司资产总额532160.35万元，归母净资产308499.31万元[4] - 截至2024年3月31日公司资产总额532653.11万元，归母净资产314143.09万元[4] - 截至2023年12月31日通力磁材资产总额35271.44万元，归母净资产12818.25万元[6] - 截至2024年3月31日通力磁材资产总额34271.67万元，归母净资产13297.26万元[6] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司通力磁材，完成后通力磁材法人资格注销[2] 注册资本 - 公司注册资本75904.7776万元，通力磁材注册资本5000万元[3]

关于首期限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）首期限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 137 名， 可解除限售的限制性股票数量为 4,057,350 股,占目前公司总股本的 0.53%。 本次限制性股票在相关部门办理解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-022 中钢天源股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 8 日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议、第七 届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《首期限制性股票激励计划》（草案 二次修订稿）（以下简称"《激励计划》（草案二次修订稿）"）的相关规定， 董事会认为公司首期限制性股票激励计划第一个解除限售 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行不超170,900,000股，募资950,204,000元，净额929,254,203.73元[1] - 截至2024年7月8日，募集资金专户余额785,097,018.68元[4] 项目资金投入 - 年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件项目拟投23,925.42万元，已用0元[4] - 高性能永磁铁氧体绿色制造项目拟投44,700万元，已用0元[4] - 检测检验智能化信息化项目拟投9,300万元，已用4,574.35万元[4] - 补充流动资金拟投15,000万元，已用15,000万元[4] 资金使用安排 - 2023年7月用49,000万元闲置募资补流，2024年7月8日归还[5] - 公司将继续用不超50,000万元闲置募资补流，预计年省财务费1,725万元[6] - 董事会和监事会同意用不超50,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 保荐机构对本次使用部分闲置募资补流无异议[9]

激励计划时间线 - 2021年9月24日审议通过激励计划草案等议案[6] - 2022年2月23日获国资委原则同意批复[7] - 2022年3月14日股东大会批准实施并授权董事会[9] - 2023年10月26日审议通过首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件达成议案[11] - 2024年7月8日审议通过回购注销部分限制性股票及第一个解除限售期解除限售条件成就议案[11] 回购相关 - 6名激励对象离职及违规，拟回购注销565,000股限制性股票[12] - 最终回购价格为4.15元/股[12] 解锁条件 - 首次授予限制性股票分三次解锁，比例33%、33%、34%[14] - 第一个解锁期要求2022年加权平均净资产收益率不低于13%等[19] - 第二个解锁期要求2023年加权平均净资产收益率不低于13.50%等[20] - 第三个解锁期要求2024年加权平均净资产收益率不低于14%等[20] 业绩情况 - 2022年度加权平均净资产收益率20.32%，净利润复合增长率49.77%，材料及相关产业营业利润25888.53万元[23] 解除限售情况 - 首次授予激励对象143名，137名符合解除限售条件[24] - 可解除限售的限制性股票合计4057350股[24]

回购情况 - 回购6名激励对象未达解除限售条件的限制性股票565,000股[2] - 回购价格为4.15元/股[2][16] - 拟用于回购的总金额为2344750元，资金来自自有资金[13] 股本与注册资本变化 - 回购注销后总股本由759,047,776股减至758,482,776股[2][14] - 回购注销后注册资本由759,047,776元减至758,482,776元[2] - 有限售条件流通股减少565000股，无限售条件流通股数量不变[14] 利润分配 - 2021年度每10股派现1.39元，共105,507,640.86元[11] - 2022年度每10股派现2.41元，共182,930,514.02元[11] - 2023年度每10股派现1.81元，共137,387,647.46元[12] 其他 - 6名激励对象因个人原因离职及违规，不符激励对象规定[16] - 回购注销不影响公司财务、经营成果和管理团队[15] - 董事会将按规定办理回购注销事宜[13]

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-015 中钢天源股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次实施的利润分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方 案及其调整原则是一致的。 4、本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过二个月。 二、本次实施的利润分配方案 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 759,047,776.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.81 元（含 税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有 首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.629000 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税 额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收 ...