独立董事任职限制 - 最多在三家境内上市公司任职[3] - 至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任[6] - 有违法犯罪等不良记录不得任职[7] 候选人提名与条件 - 董事会等可提出候选人[10] - 会计专业候选人有工作经验要求[8] 任期与履职要求 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 每年现场工作不少于十五日[23] - 每年对独立性自查并提交董事会[7] 履职与监督 - 特定事项需过半数同意提交董事会[17] - 行使部分职权应过半数同意并披露[20] - 出现特定情形应向深交所报告[30] 选举与罢免 - 选举两名以上实行累积投票制[13] - 股东可提出质疑或罢免提议[14] 其他规定 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议[27] - 制度修改由股东会决定，董事会拟订草案[29] - 制度自股东会通过之日起生效[29]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开两次[12] - 定期会议提前五天、临时会议提前两天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 其他 - 委员连续两次不出席可建议撤换[15] - 议事规则董事会审议通过生效及修改[16] - 议事规则解释权归董事会[16]

捐赠预算 - 2024年度对外捐赠、赞助预算支出不超38.2万元[1][2] 决策流程 - 2024年10月25日董事会审议通过相关议案[1] - 授权管理层履行实施及支付审批程序[1] - 需提交股东大会审议[1] 捐赠情况 - 包括定点帮扶等多种形式[2] - 资金来源为自有资金[3] 影响评估 - 提升公司社会形象[3] - 不影响生产经营，不损害投资者利益[3] - 不涉及关联交易和重大资产重组[1]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为661,969,904.00元，同比下降0.11%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为1,959,192,962.44元，同比下降5.43%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为54,623,144.47元，同比下降28.18%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为157,275,798.00元，同比下降36.14%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为222,167,693.59元，同比增长386.70%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0722元，同比下降27.94%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2074元，同比下降36.07%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为5,145,586,125.80元，较上年度末下降3.31%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,127,880,891.54元，较上年度末增长1.39%[1] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为11,734,686.34元，同比增长116.89%[5] - 应收账款为11.825亿元，同比下降8.41%[11] - 存货为4.058亿元，同比下降6.41%[11] - 固定资产为10.108亿元，同比下降2.44%[11] - 在建工程为2.234亿元，同比增加7.25%[11] - 营业收入为19.592亿元，同比下降5.41%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为31.279亿元，同比增加1.39%[12] - 少数股东权益为4.096亿元，同比增加1.38%[12] - 资产总计为51.456亿元，同比下降3.31%[11,12] - 负债合计为16.081亿元，同比下降12.22%[12] - 所有者权益合计为35.375亿元，同比增加1.38%[12] - 营业总成本为17.84亿元，同比增加1.7%[14] - 归属于母公司股东的净利润为15.73亿元，同比增加56.6%[15] - 经营活动产生的现金流量-销售商品、提供劳务收到的现金为18.59亿元，同比增加22.0%[16] - 基本每股收益为0.2074元，同比增加56.6%[15] - 营业成本为15.20亿元，同比增加0.7%[14] - 研发费用为0.98亿元，同比增加6.5%[14] - 财务费用为-0.39亿元，同比减少32.6%[14] - 投资收益为-0.69亿元，同比减少133.4%[14] - 资产减值损失为0.59亿元，同比减少83.5%[14] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为39,604户[7] - 前10大股东持股比例合计为36.69%[7] - 公司前10大无限售条件股东持有的股份数量[7] 其他事项 - 公司部分限制性股票激励计划涉及的激励对象因个人原因离职及违反公司内部管理规章制度而被取消资格,合计回购注销565,000股限制性股票[9] - 公司对"年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目"和"高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目"进行重新论证,预计2025年上半年完成[9] - 公司完成董事会和监事会的换届选举[9] - 收到的税费返还为11,734,686.34元和5,410,355.29元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为66,556,470.61元和45,234,629.98元[17] - 经营活动现金流入小计为1,937,159,403.60元和1,573,996,222.59元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,377,787,441.63元和1,249,203,306.54元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为214,280,520.03元和230,806,057.35元[17] - 支付的各项税费为90,339,171.86元和90,727,529.31元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为222,167,693.59元和-77,492,257.56元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为84,219,104.55元和139,246,561.26元[17] - 取得借款收到的现金为405,500,000.00元和478,670,000.00元[17] - 收到其他与筹资活动有关的现金为353,721,933.76元和362,309,515.61元[17]

公司股本 - 公司总股本758,482,776股[3] 投票情况 - 91位股东参与表决，代表252,885,722股，占比33.3410%[3] - 现场6人代表249,321,261股，占比32.8711%[3] - 网络85人代表3,564,461股，占比0.4699％[4] 选举结果 - 毛海波等当选，同意股数及占比均超99%[5][8][11] 会议时间 - 现场会议2024年10月15日14:00召开[3] - 网络投票2024年10月15日9:15 - 15:00[3]

人事变动 - 2024年10月12日公司选举邢磊为第八届监事会职工代表监事[1] - 邢磊将与2名股东代表监事组成公司第八届监事会[1]

会议信息 - 中钢天源第八届监事会第一次（临时）会议于2024年10月15日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月8日送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 同意选举常军先生为公司第八届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举监事会主席的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 主席信息 - 常军先生1968年8月出生，正高级会计师[4] - 常军先生最近五年未在其他机构担任董监高[5] - 常军先生与大股东无关联关系，未持股，无任职限制[5]

公司治理 - 中钢天源2024年10月15日召开第八届董事会第一次（临时）会议[2] - 选举毛海波为公司第八届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任吴刚为总经理，余进、章超为副总经理等高级管理人员，任期三年[5] - 聘任陈健为证券事务代表，孙汝跃为内部审计机构负责人，任期三年[6][7] 人员持股 - 毛海波持有中钢天源股票266,000股，未解除限售178,220股[9] - 吴刚持有中钢天源股票173,000股，未解除限售115,910股[11] - 余进持有中钢天源股票184,000股，未解除限售123,280股[12][13] - 章超持有中钢天源股票173,000股，未解除限售115,910股[14] - 唐静持有中钢天源股票173,000股，未解除限售115,910股[16] - 裴晓东持有中钢天源股票150,000股，未解除限售100,500股[18] 人员任职 - 章超2011年4月至今任董事会秘书，2023年7月兼任首席合规官[13] - 唐静2020年3月起任财务总监[15] - 裴晓东2022年6月起任总工程师[17] - 陈健现任董事会办公室（资本运营部）副部长，兼任团委副书记[19] - 孙汝跃现任审计部部长[19]

公司治理 - 2024年10月12日召开职代会联席会议选举第八届监事会职工代表监事[2] - 2024年10月15日召开临时股东大会选举第八届董、监事会成员[2] - 第八届董事会非独立董事6人、独立董事3人，任期三年[2][3] - 第八届监事会成员3人，职工代表监事1人，任期三年[5] - 吴刚任总经理，余进任副总经理等，高管任期三年[6] 人员变动 - 原董事王云琪、芮沅林等届满离任，不再任职[7] 联系方式 - 董事会秘书章超联系电话0555 - 5200209，传真0555 - 5200222[7] - 证券事务代表陈健联系电话0555 - 5200209[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月15日召开，召集由9月27日董事会决议作出[4][5] - 9月28日董事会多平台披露股东大会通知公告[7] - 现场会议10月15日14:00在安徽马鞍山召开，网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份249,321,261股，占比32.8711%；网络投票股东85人，代表股份3,564,461股，占比0.4699%[9] 选举结果 - 选举6名非独立董事，如毛海波等同意票数占比超99%[14][17][19][21][23][25] - 选举乔利杰等为独立董事、常军等为监事，同意票数占比超99%[30][32][34][36][38] 会议决议 - 本次股东大会表决程序、结果符合规定，决议合法有效[39][40]