证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-011 横店集团东磁股份有限公司 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于二 〇二四年一月二十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年二月一日上 午九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任 公司总经理的议案》； 同意聘任何悦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满日止，连聘可以连任（简历见附件）。 《公司关于变更总经理的公告》（公告编号：2024-012）详见公司指定信息披露 网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 2 月 2 日的《证券时报》上。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 横店集团东磁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于横店集团东磁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0124 号 致：横店集团东磁股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受横店集团东磁股份有限公司（以 下简称"横店东磁"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-010 横店集团东磁股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 | 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表股份数量 | 占公司有表 决权股份总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | | | | 数比例（%） | | 股东总体出席情况 | 出席现场会议的股东 及股东授权委托代表 通过网络投票出席会 | 8 | 841,492,447 | 52.1887 | | | | 61 | 131,425,290 | 8.1509 | | | 议的股东 | | | | | | 合计 | 69 | 972,917,737 | 60.3396 | ...

关于公司及下属子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-008 横店集团东磁股份有限公司 近日，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子公司浙江省 东阳市东磁诚基电子有限公司（以下简称"诚基电子"）、控股子公司宜宾金川电 子有限责任公司（以下简称"金川电子"）均已通过了高新技术企业的重新认定， 并取得了证书或备案。公司证书编号：GR202333004406，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。诚基电子证书编号：GR202333003297，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。金川电子证书编号：GR202351005657，发证日期： 2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优 惠政策规定，公司、诚基电子及金川电子自通过高新技术企业认定后连续三年 （2023 年-2025 年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的 税率 ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司出口业务日益增长，为了降低汇率波动对公司经营业绩 的影响，公司及子公司拟开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。 4、交易金额：任一时点的交易余额不超过等值 35 亿人民币。 5、履行的审议程序：本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过， 根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。 6、特别风险提示：公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在市场 风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风 险。 一、投资情况概述 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展外汇套期 保值业务，任一时点的交易余额不超过等值 35 亿人民 ...

横店集团东磁股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店 集团东磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立、客观的监督及评价活动。通过内部审计，不断完善内部 控制、降低经营风险、维护股东权益、提高公司治理水平和价值。 内部审计其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行，不断完善内部控制制度、降低成本消耗，提高工作效率， 保证工作质量，及时堵塞漏洞，防止舞弊，促进公司及下属子公司改善经营管理， 提高经济效率，实现组织目标。 第三条 本制度所称内部控制 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-006 横店集团东磁股份有限公司 关于投资建设光伏发电项目的公告 一、对外投资概况 根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）发展新能源的战略部 署，公司全资孙公司连云港赣榆东尚光伏发电有限公司（以下简称"东尚发电"） 和连云港赣榆东榆光伏发电有限公司（以下简称"东榆发电"）拟在江苏连云港 投资建设三个光伏发电项目，测算总投资约 526,899 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规 则》等有关规定，该议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司临时股东大会 审议。 该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资建设项目的具体情况 （一）东尚渔光互补光伏发电项目 1、投资主体的基本情况 公司名称：连云港赣榆东尚光伏发电有限公司 统一社会信用代码：91320707MAC5UY1R7J 公司类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司地址：连云港市赣榆区墩尚镇自控产业园通港路 9-3 ...

横店集团东磁股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的审查意见 综上，我们同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务且在董事会决策有 效期限内任一时点的交易余额不超过等值 35 亿人民币。我们同意将该议案提交公 司第九董事会第七次会议审议。 1 （此页无正文，为横店集团东磁股份有限公司第九届董事会审计委员会关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的审查意见签署页） 2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并设立了外汇风险决策小组， 明确了交易决策、审批和操作流程、监督检查机制，能有效的防范风险； 3、公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《公司独立董事工作制度》《公司审计委员会议事规则》的有关规定， 公司董事会审计委员会于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开了第九届董事会审计 委员会第六 ...

第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的有关规定，公司第九届董事会全体独立董事于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开了第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事 本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，审议通过了《公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》并发表审查意见如下： 公司 2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为，交易价格依据政府 定价或市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利 于公司的发展，2024 年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低， 不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。 独立董事：吕 岩 横店集团东磁股份有限公司 公司就 2024 年度日常关联交易预计事项的决策流程，符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-002 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 二〇二四年一月十日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二四年一月十五日下 午一点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： 横店集团东磁股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 1 公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请融 资业务发生的融资类担保（包括贷款、银 ...