第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 委托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率， 保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，保护公司利益和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司拟进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制 度和监控措施履行。 第四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能 力强的合格金融机构作为理财的受托方，根据金融机构类型，按照分类管理、总 量控制的原则管理委托理 ...

横店集团东磁股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《横店集团东磁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

（2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称内部控制是指本公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； 横店集团东磁股份有限公司 （二）提高公司经营的效率和效果； 内部控制制度 第一条 为加强规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保财务报告及相关信息的真实、准确、完整； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-001 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于二 〇二四年一月十日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年一月十五日上午 九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2024-003），详 见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2024 年 1 月 16 日的《证 券时报》上。 《公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》详见公司指定信 息披露网站 http://cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-003 横店集团东磁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则和《公司关联交易决策 制度》的有关规定，现将公司有关 2024 年度日常关联交易预计额度事项说明如下： 一、日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次 会议，审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐文 财、胡天高、厉宝平和关联监事厉国平、葛向全均回避了表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次年度日常 关联交易预计事项尚需提交临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 （三）预计关联交易 ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）持续加大国际化市场的拓 展力度，外销占比不断提升，因此当汇率出现较大波动幅度时，汇兑损益将对公司 的经营业绩产生较大影响。现公司外销结算币种主要采用欧元、美元和日元，为了 规避公司生产经营过程中所面临的汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，业 务的整体交易规模将与公司实际业务规模基本相匹配，使公司长期保持较为稳定的 利润水平，专注于生产经营。 二、拟开展外汇套期保值业务概况 1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外汇远期合约等产品。原则上，锁汇比例不高于年度外汇收付款净额 的70%，公司外汇风险决策小组可以根据实际经营和汇率变动情况适时适度调整， 以实现风险对冲，降低汇率波动对经营的影响。 2、交易金额及期限：任一时点的交易余额不超过等值35亿人民币，期限自第 九届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循 环滚动使用。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金 ...

横店集团东磁股份有限公司董事会 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司 董事会议事规则》等有关规定，公司董事会现就 2024 年度为子公司提供担保额度 预计事项发表如下意见： 本次为子公司提供担保额度主要是指融资类担保和日常经营发生的履约类担 保，此类担保有助于支持其业务发展、满足其资金需求，促进各子公司经营发展， 对公司业务扩展起到积极作用。 本次被担保人中四川东磁新能源科技有限公司（以下简称"四川东磁"）、连 云港东磁新能源科技有限公司（以下简称"连云港东磁"）、浙江省东阳市东磁诚 基电子有限公司（以下简称"诚基电子"）、DMEGC Renewable Energy B.V.（以下 简称"荷兰东磁"）均为公司的全资子公司。其中，四川东磁为公司 TOPCon 电池 项目的建设主体，连云港东磁为公司生产高效组件的建设主体，诚基电子是公司 振动器件和射频器件产业的投资主体，荷兰东磁为对外贸易主体。另外，江苏东 磁新能源科技有限公司（以下简称"江苏东磁"）、 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-004 横店集团东磁股份有限公司关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过 70%的控股子 公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）情况概述 为了满足横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司经营发 展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保， 2024 年度担保额度总计不超过 160,000 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的 子公司提供担保额度不超过 140,000 万元，向资产负债率为 70%以下的子公司提 供担保额度不超过 20,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或 续保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行 承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包 括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-007 横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 审议通过了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，会议决定于2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的 议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-068 横店集团东磁股份有限公司 关于解聘及聘任公司财务总监的公告 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开的 第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于解聘及聘任公司财务总监的议案》。 根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘方建 武先生的财务总监职务，解聘后其不再担任公司任何职务，该事项不会影响公司日 常生产经营的正常运行。截至本公告披露日，方建武先生未持有本公司股份。 经公司董事长兼总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任郭健先生（简历 见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满日止，连聘可以连任。 公司独立董事对解聘及聘任公司财务总监事项发表了如下独立意见： 公司董事会基于公司经营管理实际需要决定解聘方建武先生财务总监职务，经 核查上述原因符合实际情况，解聘方建武先生的财务总监职务不会对公司日常生产 经营产生重大影响。 经审阅本次会议拟聘任 ...