横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 二〇二四年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二四年三月七日 下午一点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-015 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下 议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要； 监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公 司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的规定 ...

| 持有人名单的议案》 | | --- | | 5、审议《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨 | | 关联交易的议案》 | | 6、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的 | | 议案》 | 横店集团东磁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经营 管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责 的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营 情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理 人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开会议 6 次，其中 3 次为现场会议，3 次为通讯表 决方式，具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | 届次 | 会议方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-021 横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，会议决定于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2023 年年度股东大会，对需要提交公司年度股东大会审议的议 案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 21 日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深 ...

专项审计说明 披露时间：2024 年 3 月 9 日 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 横店集团东磁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 10-11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕243 号 横店集团东磁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了横店集团东磁股份有限公司（以下简称横店东磁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， ...

横店集团东磁股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2023年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2022年业务收入 | 业务收入总额 | 38.63亿元 | | | | ...

横店集团东磁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负 责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2023年工作 情况和2024年工作重点汇报如下： 一、公司 2023 年度经营情况 2023 年，是我国落实双碳战略目标，加快推进能源体系清洁低碳转型的关 键期，也是光伏产业供需动荡、技术更迭加快、产品价格持续下跌的一年。在充 满挑战的外面环境下，公司全体员工持续发扬"艰苦奋斗、坚韧拼搏"的精神， 坚持稳中求进，并力争稳中快进，坚定不移围绕磁性材料和新能源双轮驱动的战 略定位，扎实推进扎根横店、面向全国、深度国际化的战略布局。 这一年，公司锁定中长期目标，通过合理把握经营节奏，适度投资先进产业， 不断优化市场布局、持续技术创新突破、全面铺开数字化建设、深挖人效提升潜 能等一系列举措，进一步夯实了公司主营业务的市场竞争力。特别是光伏产业持 续聚焦电池和组件环节，打造差异化竞争优势，在 ...

横店集团东磁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合横店集团东磁股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-017 横店集团东磁股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第九 届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2023 年度利 润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 优于所处行业上市公司平均水平，有利于公司股东分享公司发展的经营成果。 二、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规 划》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监 事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第九次会议决议； 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-013 横店集团东磁股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）作为磁性产业的龙头和新能 源产业的后起之秀，始终坚守主业并致力于公司经营发展质量的持续提升。同时， 公司也高度重视投资者利益保护并致力于公司投资回报和投资价值的提升，以积极 维护市场稳定。为贯彻落实中共中央政治局会议及国务院常务会议精神，基于对公 司未来发展前景的信心，结合公司发展战略规划，制定了"质量回报双提升"行动 方案。具体举措如下： 一、坚持长期主义，坚持双轮驱动策略。 长期主义是公司战略制定、经营管理、文化建设的底色。多年来，公司始终坚持 "稳中求进，力争稳中快进"的指导思想，围绕磁材和新能源双轮驱动的战略定位， 扎实推进扎根横店，面向全国，深度国际化的战略布局。通过持续的研发创新、智 造升级及管理变革，公司已成为一家在磁材和新能源双领域均具有技术和核心竞争 力优势的国际化企业。2023 年公司的铁氧体磁性材料出货位居行业首位 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-012 截至本公告披露日，任海亮先生直接持有公司股份 2,090,000 股，通过公司第二 期员工持股计划间接持有公司股份 623,143 股，职务调整后，任海亮先生仍继续担 任公司董事长职务，将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。 二、新总经理聘任情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。经公司董事长任海亮提名，董事会提名委员会审核，公司董事 会同意聘任何悦先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满日止，连聘可以连任。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二四年二月二日 横店集团东磁股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原总经理职务调整情况 基于横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，公司董事长兼 总经理任海亮先生不再兼任总经理职务，继续担任公司董事长职务。 何悦：男，1979 年 10 月出生，中 ...