横店集团东磁股份有限公司 独 立董事 2023 年度述职报告 作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立 董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吕岩：女，1971 年 6 月出生，中国籍，博士研究生学历，毕业于日本埼玉 大学财务学专业，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计；现任浙江财经 大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任，兼任 公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有 限公司独立董事、曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事。 杨柳勇：男，1964 年 3 月出生，中国籍，博士研究生学历，毕业于浙江大 学管理学院，教授。曾任浙江大学（原浙农大）经 ...

吕 岩： 杨柳勇： 经过认真核查，我们对横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制的评价如下：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以 及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况， 能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公 司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人 治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等重点 控制事项方面均不存在重大缺陷。 综上，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了 公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准 确的。 董事签名： 任海亮： 徐文财： 横店集团东磁股份有限公司董事会 胡天高： 厉宝平： 对内部控制自我评价的意见 贾 锐： 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二四年三月七日 1 ...

横店集团东磁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《横店集团东磁股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的相关要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

横店集团东磁股份有限公司 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd 2023 年年度审计报告 披露时间：2024 年 3 月 9 日 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | ...

横店集团东磁股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-019 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，此次会计估计的变更采 用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。变更后的会计估计符合 公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害 公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七 次会议，审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）变更原因 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，公司充分参考历史信用 损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照光伏+锂电板块的同 行业上市公司采用账龄组合计提的 1 年内应收款项及光伏补贴的预期信用损失 率，公司对应收款项预期信用损失进行了复核，对光伏+锂电板块采用账龄组合 计提 ...

横店集团东磁股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文 件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司 监事会议事规则》的有关规定，公司监事会审阅了公司董事会审计委员会编制的 《公司2023年度内部控制自我评价报告》。现发表意见如下： 1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法规 要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件 的要求；自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执 行现状。 3、公司监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》没有异议。 监事签署： 厉国平（签字）： 葛向全（ ...

横店集团东磁股份有限公司 内部控制审计报告 披露时间：2024 年 3 月 9 日 | | | | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是横店 东磁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-018 横店集团东磁股份有限公司关于 2023 年度公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备及交易性金融资 产公允价值变动金额合计为人民币 56,167.87 万元。具体情况如下表： | 项目 | 计入当期损益的金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | 固定资产处置损失 | | 1,110.93 | 对以 PERC 电池产线为主的部分固 | | | | | 定资产进行处置 | | 资产减值损失 | | 25,036.94 | 对以 PERC 电池产线为主的部分设 | | | | | 备计提了固定资产减值准备，对存 | 1 2023 年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融 资 产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置、计提资产 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-020 横店集团东磁股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月7日召开第九届 董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《公司关于续聘2024年度 审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司2024年度财务审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2023年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其 在2023年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2023 年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制 度 ...

横店集团东磁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）2023年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023年2月24日，公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了 《关于续聘2023年度审计机构的议案》，天健具备执行证券、期货相关业务资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无 关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资 者保护能力。且天健在为公司提供2022年度审计服务的过程中表现了良好的职业 操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2022年度 财务报告审计等工作，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健 为公司2023年度审计机构，并同意提交董事会审议。 2、2023年12月15日，公司董事会审计委员会成员与天健负责公司审计工作的 注册会计师及项目经理召开审计计划阶段的沟通会议，对2023年度审计工作的 ...