证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-044 深圳市得润电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次会议由公司董事会召集，副董事长刘标先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高 人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 7 月 13 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 7 月 29 日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9: ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-045 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于 公司董事会秘书调整的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 修订后的《募集资金管理制度》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届董事会第六次会议决议。 二、董事会会议审议情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 24 日以邮件和书面方式发出，2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 邱扬先生、梁赤先生、陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-046 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开的第八届董事会 第六次会议审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》，现将相关事项具体内容公告如下： 一、董事会秘书辞职情况 公司于近日收到王海先生提交的书面辞职报告，王海先生因工作调整原因申请辞去公司董事会 秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王海先生的辞职自辞职书送达公司董事会时 生效。王海先生辞去董事会秘书职务后将继续任职公司副总裁职务。 王海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；其将继续严格遵守中国证监 会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。 公司及董事会对王海先生任职期间对公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 为确保公司董事会工作有序开展，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事长提名， 提名委员会审核通过，公司于 2024 年 7 月 29 日召开第八届董事会第六次会议， ...

深圳市得润电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用， 保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第八条 为方便募集资金的管理、使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金的专户存储 制度，以保证募集资金的安全性和专用性。 第九条 公司在银行设立募集资金专户，将募集资金总额及时、完整地存放在专户内，并按照 承诺的募集资金使用计划使用。 第十条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金 或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。超募资金也应当存放 于募集资金专户管理。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金；所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 ...

中国深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 21A-3/F., 22A-26A/F., CTS Tower, No.4011, Shennan Boulevard, Shenzhen, P.R.C. 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编（P.C.）：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com/ 广东华商律师事务所 关于深圳市得润电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市得润电子股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合法律、行政法规、《股 东大会规则》及《公司章程》的规定以发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大 ...

司法拍卖情况 - 二次司法拍卖股份450万股，占控股股东持股4.50%，总股本0.74%[2][3] - 首轮500万股拍卖，50万股成交，450万股流拍[2] - 二次起拍价5.6元/股，8月2 - 3日拍卖[4] 股权结构 - 得胜公司持股9996.2615万股，占总股本16.54%[5] - 得胜及其一致行动人合计持股12967.3665万股，占21.45%[5] - 若成交，得胜持股降至9496.2615万股，占15.71%[5] - 若成交，得胜及其一致行动人持股降为12467.3665万股，占20.62%[5] 其他 - 受让方6个月内不得减持[7] - 拍卖尚处公示阶段，结果不确定[7]

股份拍卖 - 2024年7月15 - 16日，得胜公司500万股被司法拍卖[1] - 王灯城7元/股竞得50万股，成交价350万[1] - 50万股竞价成功，450万股流拍[2] 股份情况 - 截至披露日，得胜公司持股9996.2615万股，占比16.54%[4] - 若过户，得胜公司持股降至9946.2615万股，占比16.45%[4] 其他 - 本次拍卖不导致公司控制权变更[4] - 公司生产经营正常，拍卖结果及周期有不确定性[4]

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-041 深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第八届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日（现场股 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-040 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯和书面方式发出，2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生、梁赤先生、虞熙春先生、王媛女士以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人， 实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 《Meta System S.p.A.2023 年度、2024 年 1-5 月财务报表之审计报告》具体内容详见信息披露网 站（www.cninfo.com.c ...

业绩预测 - 公司2024年上半年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损6,500.00万元–9,500.00万元[1] - 公司2024年上半年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7,500.00万元–10,500.00万元[1] - 公司2024年上半年度基本每股收益预计亏损0.1075元/股–0.1572元/股[1] 业务表现 - 公司子公司意大利Meta的相关重要客户定点项目部分处于产量爬坡阶段,部分尚处于研发投入和未量产阶段,OBC业务营收收入较去年同期有所下降,毛利同步减少[3] - 公司连接器业务规模进一步扩大,相关业务营业收入同比增长20%以上,同时保持了良好的盈利水平[2] - 2023年上半年处置子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司股权导致其出表影响[2] 汇率波动影响 - 受欧元汇率波动影响,意大利Meta产生较大幅度的汇兑亏损,去年同期为汇兑收益,与去年同期相比波动较大[3] 整体经营业绩 - 意大利Meta经营业绩由去年同期的盈利转为较大幅度亏损,进而影响公司整体经营业绩,使得公司2024年度上半年度经营业绩由盈利转为亏损[4]