担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署担保文件[3] - 可为特定条件单位担保，需审查申请担保人资信状况[5] 审批条件 - 担保总额超净资产50%、总资产30%等多种情况需股东会审批[9][10] - 一年内担保超总资产30%需股东会审批且三分之二以上通过[10] 担保流程 - 财务部门负责对外担保具体事务[15] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[13] 后续管理 - 妥善管理担保合同，异常及时报告[15] - 被担保人违约启动追偿程序并报告董事会[16] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[19] - 担保信息未公开控制知情者范围[19] 责任与制度 - 董事会处分有过错责任人[21] - 制度经审议通过生效，由董事会解释[23]

深圳市得润电子股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理，建立有效 的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率，切实维护公司 和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、 控股子公司和参股子公司三类。 （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为100%； （二）控股子公司，是指公司持股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。包括全资子公司的控股子公司、控股子公 司的全资子公司和控股子公司； （三）参股子公司，是指公司在该子公司中持股比例不超过50%（含50%），且公司在该子公司 的经营与决策活 ...

董事会构成 - 董事会由7 - 9名董事组成，含1 - 2名职工代表董事和3名独立董事[2] 权限规定 - 未来三年董事会经股东会授权可决定发行不超已发行股份50%的公司股份[3] - 董事长单次对外投资权限不超公司最近一期经审计净资产的10%（不含风险投资）[4] - 董事长单次融资审批及资产处置权限不超公司最近一期经审计总资产的10%[4] - 董事长单次关联交易审批权限不超公司最近一期经审计净资产的1%或单次不超1000万元[4] - 董事长就同一标的或与同一关联方连续12个月内关联交易审批权限不超最近一期经审计净资产的1%或单次不超1000万元[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[6] - 特定情形下应召开临时会议，临时会议提前5日通知（紧急情况除外）[7] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，且至少半数以上独立董事出席[9][15] - 董事会会议不得就未通知提案表决，接受委托董事也不得表决[12] 董事履职 - 董事及独立董事连续2次未亲自且不委托出席会议，视为不能履职，应30日内提议解除职务[11] - 任职期内连续12个月未亲自出席会议次数超总次数1/2，董事应书面说明并披露[11] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，审议对外担保等议案需出席会议董事2/3以上通过[15] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[16] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议届次等内容，与会董事需签字确认[16][17] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按深交所规则办理，决议披露前相关人员有保密义务[19] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报[20] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[18] 规则相关 - 议事规则由董事会拟定或修改，经股东会批准生效，由董事会负责解释[18] - 议事规则未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行，不一致时以规定和章程为准[18] - 议事规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[18]

司法拍卖结果 - 控股股东深圳市得胜资产管理有限公司持有的26,000,000股公司股份于2025年3月24日至25日进行司法拍卖但全部流拍 无人出价 [1][2] 信息披露情况 - 公司于2025年2月22日通过《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网预先披露控股股东股份司法拍卖提示性公告 [1] - 本次流拍结果通过阿里巴巴司法拍卖网络平台公示 公司将持续关注后续进展并及时履行信息披露义务 [1][2] 股东持股情况 - 本次涉及司法拍卖的股份数量为26,000,000股 占公司总股本比例需参照最新股本结构计算 [1]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月20日董事会及监事会批准继续使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（至2025年8月20日）[1] - 公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为30,000万元[1] - 2025年3月25日公司提前归还1,000万元至募集资金专用账户[1] 资金归还进展 - 截至公告披露日累计归还暂时补充流动资金的募集资金1,000万元[2] - 用于暂时补充流动资金的募集资金余额为29,000万元[2] - 公司承诺在规定期限内归还剩余资金至募集资金专用账户[2]

司法拍卖 - 2025年2月22日披露控股股东部分股份将被司法拍卖提示性公告[1] - 3月24 - 25日对控股股东2600万股股份公开司法拍卖[1] - 本次司法拍卖所有场次均流拍[1] 信息披露 - 公司将持续关注司法拍卖后续进展并及时披露[2] - 指定报刊为《证券时报》《上海证券报》，网站为巨潮资讯网[2] 风险提示 - 公司提醒投资者理性投资注意风险[2]

深圳市得润电子股份有限公司 深圳市得润电子股份有限公司董事会 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 30,000.00 万元。2025 年 3 月 25 日，公司已 将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并已将上 述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司累计归还暂时补充流动资金的募集资金 1,000 万元，用于暂时补充流 动资金的募集资金余额为 29,000.00 万元，公司将在规定期限内将剩余暂时补充流动资金的募集资金 归还至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-011 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开的第八届董事会 第七次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司继续使用 ...

1．本次将被司法拍卖的标的为控股股东深圳市得胜资产管理有限公司所持有的公司股份 18,600,000 股，占其所持有公司股份总数的 28.04%，占公司总股本的 3.08%。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-008 深圳市得润电子股份有限公司 关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2．本次司法拍卖事项目前不会对公司的生产经营等产生重大影响，不涉及公司控股股东和实际 控制人变更情形。 3．本次司法拍卖不涉及集中竞价交易或大宗交易减持。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限 公司（以下简称"得胜公司"）函告，以及在阿里巴巴司法拍卖网络平台查询，获悉得胜公司所持有 的部分公司股份将被司法拍卖事项，现将具体情况公告如下： 一、股东股份将被司法拍卖的基本情况 （一）股东股份将被司法拍卖的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次司法拍卖股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为限售股 | 原因 | ...

公司动态 - 2024年12月27日公司同意子公司Meta申请债权人和解程序[2] - Meta向意大利博洛尼亚法院提交CP程序申请并获批准[2] 潜在风险 - 截至公告披露日，Meta未收到投资人正式报价及方案[3] - 若2025年4月18日前未获报价方案，Meta或面临破产清算等风险[3] - 若Meta有风险，公司可能面临款项无法收回等风险[3]

股权变动 - 控股股东得胜公司二次司法拍卖107,200股完成过户，占总股本0.02%[2] - 过户后，得胜公司持股降至66,344,933股，比例从10.99%降至10.98%[5] - 得胜公司及其一致行动人合计持股降至92,544,966股，比例从15.33%降至15.31%[5] 后续拍卖 - 得胜公司26,000,000股将于2025年3月24 - 25日司法拍卖[6][7] - 若拍卖成功，得胜公司持股将降至40,344,933股，占总股本6.67%[7] - 若拍卖成功，其及其一致行动人持股将降至66,544,966股，占总股本11.01%[8] 影响说明 - 截至披露日，公司经营正常，事项未构成重大影响[7] - 事项不会导致公司控制权变更[7][8]