市场扩张和并购 - 公司在宁波象山县设全资子公司宁波华翔启源科技，注册资本1000万元[1] - 子公司2025年6月12日成立，法定代表人为张远达[2] - 公司出资占比70%，子公司宁波华翔和真股权投资出资占比30%[3] - 投资资金为自有资金，子公司将纳入合并报表范围[3] - 本次投资对2025年度经营及财务状况无重大影响[3]

融资决策 - 公司于2025年6月13日审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 公司承诺发行股票无保底保收益或变相承诺情形[1] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为7月7日14:30[1] - 网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月1日[3] - 会议召开地点为浙江象山西周镇华翔山庄[2] 议案审议 - 需审议总议案及多项向特定对象发行股票相关议案[4][5] - 议案1至9为特别决议，需三分之二以上表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年7月5 - 6日及7日部分时段[7] - 登记地点为上海浦东新区东方金融广场A座6层公司证券事务部[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为362048，简称为华翔投票[13] - 深交所交易系统投票时间为7月7日多时段[14] - 互联网投票系统投票时间为7月7日9:15 - 15:00[16] 发行股票相关 - 2025年度有多项向特定对象发行股票相关议案[20] - 发行股票方案涉及多项内容[20] - 授权委托书签署日期为2025年7月7日[21]

股票发行 - 公司监事会认为符合向特定对象发行股票条件，议案需提交股东大会审议[2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3][4] - 发行对象不超过35名，以现金认购[4][5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[5] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过244,149,936股[6] - 特定对象认购股票限售期6个月[7] - 募集资金总额不超过292,073.18万元，用于5个项目[7][8] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[9] 报告预案 - 公司编制发行股票方案论证分析报告等3个报告/预案，需提交股东大会审议[10][11][12] - 公司编制截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告，议案需提交股东大会审议[13][14] - 公司就2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报进行分析测算并制定填补措施，议案需提交股东大会审议[15] 产业基金 - 公司拟与多方共同投资设立产业基金，基金总规模10亿元，公司出资2.99亿元[16] - 峰梅咨询出资100万元担任普通合伙人，本次投资构成关联交易[16] - 本次交易前十二个月至今，公司与实际控制人及其控制企业累计关联交易数额为11384.96万元[17] - 《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组[16][17]

发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票的条件[1] - 发行方案定价合理、公允，不损害中小股东利益[1] - 为发行编制的文件符合规定，符合公司和全体股东利益[2] 资金使用情况 - 发行股票募集资金使用符合规定和公司发展规划[2] - 前次募集资金使用情况报告真实准确完整，无违规情形[3] 摊薄回报措施 - 公司制定摊薄即期回报填补措施[3] - 控股股东等就填补措施履行作出承诺[3] 会议与决议 - 审议发行相关事项会议程序合法，决议有效[3] 发行安排 - 同意本次向特定对象发行股票相关事项及安排[3] - 发行事项需经股东大会审议通过并经监管部门审核或注册[3]

发行股票 - 公司符合向特定对象发行股票条件[2] - 发行股票方案可行[3] - 发行股票预案符合规定[6] 资金使用 - 2025年度发行股票募集资金使用可行[5] - 前次募集资金使用情况报告真实反映情况[7] 其他事项 - 独立董事专门会议于2025年6月13日召开[1] - 公司对发行股票摊薄即期回报提出填补措施及承诺[7] - 提请股东大会授权董事会全权办理发行股票事宜[9] - 公司参与设立产业基金暨关联交易符合利益[10]

向特定对象发行股票 - 董事会审议通过公司符合发行条件，表决5票同意[2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[4][5] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[5] - 发行数量不超244,149,936股，限售期6个月[7][8] - 募集资金不超292,073.18万元，用于5个项目[9] - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[10] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[11] - 授权董事会办理发行事宜有效期12个月[18] - 若发行股数未达70%，董事长可调整价格[17][21] 设立产业基金 - 拟设立10亿元基金，公司出资2.99亿元[20] - 峰梅咨询作为普通合伙人出资100万元[23] 关联交易 - 交易前12个月至今与实控人关联交易累计11384.96万元[23] - 日常关联交易数额为10103.59万元[23] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会7月7日在浙江象山召开[24] - 多项议案表决多为5票同意，产业基金议案4票同意[12][14][15][23][24] 其他 - 天健会计师事务所出具截至2025年3月31日募集资金鉴证报告[14] - 多项议案需提交股东大会，部分通过独立董事会议审议[12][13][14][15][18][19][23]

回购方案 - 2024年11月13日和12月4日通过回购方案，资金3000 - 5000万元[2] - 回购价格不超20.16元/股，实施期不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购798,000股，占比0.0981%[3] - 最高成交价12.61元/股，最低12.43元/股[3] - 成交总金额10,000,237元（不含费用）[3]

会议信息 - 2025年5月23日下午14:30召开现场会议，网络投票有多个时间段[2] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东288人，代表股份430,269,577股，占比52.8695％[4] - 通过现场投票股东6人，代表股份375,910,757股，占比46.1902％[4] - 通过网络投票股东282人，代表股份54,358,820股，占比6.6794％[5] - 中小股东投票284人，代表股份56,571,520股，占比6.9512％[5] 议案表决情况 - 《<2024年年度报告>及其摘要》等多个议案总表决同意股数及占比高[6][8][10][12][14] - 中小股东对相关议案同意股数及占比高[22] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》等议案总表决及中小股东表决同意情况[23][24][25][26] 其他 - 所有议案均获股东大会审议通过，部分关联股东回避表决[26] - 律师认为2024年度股东大会事宜合规，决议合法有效[27] - 备查文件包含相关决议和法律意见书[29] - 公告由公司董事会于2025年5月23日发布[31]

会议信息 - 公司于2025年4月26日刊登股东大会通知，距召开日超20日[4] - 现场会议于2025年5月23日14：30召开，网络投票时间为同日9：15 - 15：00[5] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表375,910,757股，占比46.1902％[6] - 网络投票股东282名，代表54,358,820股，占比6.6794％[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意股数及占比高[10][11][12][14][15] - 《关于同意继续购买董监高责任险的议案》同意56,083,199股，占比99.1368％[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》等议案中小投资者有反对情况[19][20][22][23] 其他 - 部分议案关联股东宁波峰梅股权投资有限公司等回避表决[18][20] - 公司2024年度股东大会决议均合法有效[24]