业绩总结 - 2024年度母公司净利润18.58亿元，含子公司分红16.44亿元[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润22.44亿元，2023年为21.80亿元，2022年为20.68亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润21.64亿元[5] 利润分配 - 年末可供股东分配利润32.79亿元[2] - 以796,692,233股为基数，每10股派现金红利28.10元，派现22.39亿元[3] - 2024年现金分红22.39亿元，2023年为21.76亿元，2022年为34.48亿元[4] 回购注销 - 2024年度回购注销总额2.53亿元，2023年度为9326.23万元[4] - 最近三个会计年度累计回购注销总额3.46亿元[5] 其他情况 - 最近三个会计年度累计现金分红总额78.62亿元[5] - 2022至2024年度现金分配利润高于近三年平均净利润30%，未触及风险警示[5]

股票期权授予 - 2024年9月27日，公司授予57名激励对象1,131,000份股票期权[4] 股票期权注销 - 公司拟注销64,500份股票期权[3] - 张国华因离职注销48,000份，其他激励人员因离职注销16,500份[6] 剩余期权情况 - 经调整后，激励对象剩余未行权股票期权1,066,500份[6] 相关意见 - 注销对公司经营业绩无重大影响[8] - 监事会同意注销，律师认为符合规定[9][10]

业绩激励基金计提 - 2024年度按两办法分别计提22800474元和26248536元，共49049010元[2][18] - 2023年度按办法计提22903379元，分配给285名对象[3] 提取条件 - 两办法规定净资产收益率分别达22%和26%可提取，上限不超净利润3%[8][9] 2024年情况 - 2024年度净资产收益率37.27%，业绩达目标，条件成就[15][16][17] 分配情况 - 两办法拟分别向280名和286名对象授激励基金[19] 后续安排 - 2024年度发放方案由工作组组织，董事会另行审议[20]

审计情况 - 毕马威华振对苏泊尔2024年度财报于2025年3月27日签发无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年与控股股东等期初往来余额179,669.34万元，累计发生698,929.44万元，期末余额175,265.01万元[8] - 2024年与子公司等期初往来余额67,144.67万元，累计发生3,228.86万元，期末余额29,440.04万元[9] - 2024年SEB ASIA LTD.期初余额178,023.57万元，累计发生693,757.61万元，期末余额173,653.40万元[8] 应收款情况 - 2024年浙江苏泊尔家电期初其他应收款22,816.34万元，偿还395.38万元，期末14,111.42万元[9] - 2024年武汉苏泊尔炊具期初其他应收款14,548.58万元，偿还238.37万元，期末853.30万元[9] - 2024年海南苏泊尔电商期初其他应收款15,049.31万元，累计发生1,510.11万元，期末16,868.56万元[9] 资金占用汇总 - 2024年度非经营性资金占用等期初余额247,888.90万元，累计发生708,369.88万元，期末余额224,705.05万元[9] 报表编制 - 苏泊尔按要求编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3]

业绩总结 - 2024年苏泊尔营业收入为224.27亿元，较2023年的213.04亿元同比增长5.27%[8][42] - 2024年合并报表净利润22.45亿元，较2023年的21.79亿元同比增长3.02%[42] - 2024年母公司报表营业收入32.53亿元，较2023年的28.01亿元同比增长16.11%[49] - 2024年母公司报表净利润18.58亿元，较2023年的19.80亿元同比下降6.14%[49] - 2024年合并报表基本每股收益2.82元，较2023年的2.72元同比增长3.71%[45] - 2024年合并报表稀释每股收益2.82元，较2023年的2.72元同比增长3.71%[45] - 2024年合并报表其他综合收益的税后净额为 - 923.28万元，2023年为155.08万元[45] - 2024年母公司报表投资收益16.50亿元，较2023年的17.67亿元同比下降6.51%[49] - 2024年合并报表营业外收入1027.77万元，较2023年的1526.88万元同比下降32.69%[42] - 2024年合并报表营业外支出1019.12万元，较2023年的1187.37万元同比下降14.17%[42] 资产负债情况 - 2024年公司合并流动资产合计为106.04亿元，较2023年的100.37亿元增长5.65%[1] - 2024年公司合并非流动资产合计为26.62亿元，较2023年的30.70亿元下降13.29%[1] - 2024年公司合并资产总计为132.66亿元，较2023年的131.07亿元增长1.21%[1] - 2024年公司合并流动负债合计为65.24亿元，较2023年的64.85亿元增长0.61%[23] - 2024年公司合并非流动负债合计为2.80亿元，较2023年的2.40亿元增长16.72%[23] - 2024年公司合并负债合计为68.04亿元，较2023年的67.25亿元增长1.17%[23] - 2024年公司母公司资产总计为55.35亿元，较2023年的70.25亿元下降21.20%[30] - 2024年公司母公司流动负债合计为10.60亿元，较2023年的22.61亿元下降53.12%[33] - 2024年公司母公司非流动负债合计为1908.28万元，较2023年的958.22万元增长99.15%[33] - 2024年公司母公司负债合计为10.79亿元，较2023年的22.71亿元下降52.49%[33] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计269.74亿元，较2023年的225.68亿元同比增长19.52%[59] - 2024年经营活动现金流出小计243.90亿元，较2023年的205.33亿元同比增长18.78%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额25.84亿元，较2023年的20.35亿元同比增长27.05%[59] - 2024年投资活动现金流入小计40.55亿元，较2023年的28.16亿元同比增长44.01%[59] - 2024年投资活动现金流出小计40.60亿元，较2023年的30.61亿元同比增长32.64%[59] - 2024年筹资活动现金流入小计1.99亿元，较2023年的1.99亿元同比增长0.18%[61] - 2024年筹资活动现金流出小计26.33亿元，较2023年的29.80亿元同比下降11.64%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.63亿元，2023年净减少9.90亿元[61] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，较2023年的1.38亿元同比下降13.47%[70] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额15.14亿元，较2023年的14.06亿元同比增长7.69%[70] 股东权益情况 - 2023年年初归属于母公司股东权益合计70.36亿元，少数股东权益3660.53万元，股东权益合计70.73亿元[83] - 2023年归属于母公司股东权益增减变动金额为 - 6.91亿元，少数股东权益增减 - 10.53万元，股东权益合计增减 - 6.91亿元[83] - 2023年年末归属于母公司股东权益合计63.45亿元，少数股东权益3650.00万元，股东权益合计63.82亿元[83] - 2024年年初母公司股东权益合计47.54亿元[87] - 2024年母公司股东权益增减变动金额为 - 2.99亿元[87] - 2024年年末母公司股东权益合计44.55亿元[87] - 2023年综合收益总额为21.81亿元（合并）[83] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益增加4774.16万元（合并）[83] - 2024年综合收益总额为18.58亿元（母公司）[87] - 2024年股东投入和减少资本使股东权益增加1899.51万元（母公司）[87] 其他 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 公司于2000年11月10日完成变更登记，注册地址为浙江省玉环市，现总部办公地址为浙江省杭州市[93] - 2025年3月27日董事会决议批准报出财务报表[93] - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共20户[93] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以越南盾等为记账本位币，集团编制报表采用人民币[98] - 苏泊尔分别于2021年和2022年推出限制性股票激励计划[11] - 苏泊尔于2023年和2024年推出股票期权激励计划和业绩激励基金计划[11]

审计相关 - 毕马威华振审计浙江苏泊尔2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月27日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

激励计划会议 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过激励计划议案[10] - 2024年9月20日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2024年9月27日董事会、监事会审议通过授予股票期权议案[11] 期权注销情况 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过注销部分股票期权议案[12] - 因张国华、涂赟离职注销64,500份未达成行权条件股票期权[13][15] - 注销已获批准授权，尚需办理登记及披露信息[16]

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江苏泊尔股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈俊先生、Hervé MACHENAUD 先 生、Jean-Michel PIVETEAU 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈俊先生、Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 本人作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，在任职期间忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度 的相关会议，仔细审核了董事会中审议的相关重点事项，维护了公司及中小股东的合法权益， 谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。本人现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人 Jean-Michel PIVETEAU，工商管理博士、政治科学硕士。担任 CFI 金融咨询公司高 级顾问、法国美兴集团中国公司监事会主席、法国 BAOBAB 监事会副主席、法国对外贸易 顾问委员会董事会成员。历任法国巴黎银行董事长中国顾问、法国巴黎银行中国高级顾问、 法国巴黎银行行长（亚洲及中东地区多国）。 本人不在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事自查独立性并提交董事会评估[3] - 出席第八届董事会6 - 12次会议，7、9次现场表决[4][5] - 现场出席2023年年度及2024年部分临时股东大会[6] - 2024年累计现场工作时间达15日[22] - 参加深交所举办的独立董事培训班[22] 公司决策 - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议，新激励计划9月20日通过[7][8] - 2024年召开4次独立董事专门会议，多项议案获赞成票[9][10] - 2024 - 2025年相关会议审议通过关联交易额度及协议议案[11][12] - 2024年审议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构[15] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[23]