1、史桂东，1980 年出生，大专学历。曾任公司轮胎模具事业部铝花纹项目助理， 现任公司轮胎模具事业部质量管理部副经理。 截至公告日，史桂东先生未持有公司股份。史桂东先生与持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。史桂东先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴 责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形， 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。史桂东先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定。 2、刘建强，1979 年出生，大专学历。曾任公司轮胎模具事业部向心机构项目助 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-045 巨轮智能装备股份有限公司 关于补选第八届监事会职工代表监事的公告 本公司 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 在特定股东单位任职的人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[7] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除独立董事职务需披露理由和依据[10] - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[10] - 辞职或被解除致比例不符，六十日内完成补选[10] 独立董事职权 - 可独立聘请中介机构对公司具体事项审计、咨询或核查[11] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[16] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] 公司对独立董事的支持 - 发出年度股东大会通知时披露独立董事年度述职报告[17] - 为独立董事提供必要工作条件和人员支持[21] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[21] 会议相关规定 - 董事会专门委员会提前三日提供相关资料和信息，资料保存10年[21] - 两名及以上独立董事认为材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[22] 信息披露与费用承担 - 独立董事履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则可申请或报告[24] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[24] 津贴与股东定义 - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[24] - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[26] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[26] 制度相关 - 本制度由董事会负责修订和解释[26] - 本制度经股东大会审议通过后生效，2013年相关制度废止[26]

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-044 巨轮智能装备股份有限公司 关于董事调整变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）产业升级、人才队 伍建设发展需要，结合公司班子结构的考虑，公司于 2023 年 12 月 29 日下午 3:00 召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事 候选人的议案》，决定对公司部分董事进行调整。具体如下： 一、董事离任情况 公司董事会近日收到公司董事陈志勇先生提交的辞任报告，陈志勇先生因工 作安排原因，向公司董事会提请辞去公司董事职务，辞任后继续在公司担任董事 长助理兼任巨轮（欧洲）控股有限公司董事、营运总监，巨轮（美国）控股有限 公司执行董事，美国东北轮胎模具股份有限公司董事，巨轮股份（香港）国际控 股有限公司执行董事。截至本公告披露日，陈志勇先生未持有公司股票。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞任报告自送达公司董事会之 日起生效。陈志勇先生的辞任不会导致公司董事人数低于法定人数，不会影响公 司董 ...

巨轮智能装备股份有限公司 关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、巨轮智能装备股份公司（以下简称"公司"）全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.向其间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（以下 简称"OPS公司"）提供37.5万欧元的财务资助，以协助该公司应对近年来因内 外经济环境引起的业绩下滑和现金流紧张状况，资助期限自贷款协议签署之日起 至2027年3月31日，资金使用费按年利率6%收取，具体内容以实际签订的协议为 准。 2、经公司第八届董事会第八次会议审议通过，独立董事对本次财务资助事 项发表同意的独立意见。 3、公司将继续密切关注OPS公司的经营情况，加强对OPS公司财务状况的监 控，确保公司资金安全。 一、财务资助事项概述 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-046 企业类型：有限责任公司 注册地址：Daimlerstraße 22, 57299 Burbach，德国 巨轮智 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-042 巨轮智能装备股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦主业，优化产业结构，发展先进制造业，夯实主营业 务领域的优势，进一步提升高质量发展水平，巨轮智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 9 月 13 日、2021 年 9 月 29 日召 开第七届董事会第十五次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司通过公 开挂牌方式转让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名 为"天津讯盈数字科技有限公司"，以下简称"天津讯盈"）100%股权， 首轮挂牌价格参考标的资产评估值确定，底价不低于 86,764.25 万元人 民币，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件许可的范围内办理 与本次公开挂牌转让全资子公司 100%股权相关的事宜，包括但不限于： 根据公司股东大会决议和市场情况，并结合本次交易的具体情况， ...

股权质押 - 控股股东吴潮忠本次质押3200万股，占所持股份12.35%，占总股本1.45%[2] - 吴潮忠本次解除质押7380万股，占所持股份28.47%，占总股本3.36%[4][5] 持股情况 - 截至公告披露日，吴潮忠持股259210587股，比例11.79%[6] 质押比例 - 本次质押前吴潮忠质押5518万股，后为12898万股，质押比例49.76%，占总股本5.86%[6] 限售冻结 - 吴潮忠已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[6]

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东吴潮忠 先生函告，获悉其所持有的本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下： 巨轮智能装备股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 上述股份的质押情况，详见公司于2023年4月12日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》。 二、股东股份累计质押基本情况 截至2023年11月8日，吴潮忠先生所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | 累计被质押 | 所持 | 司总 | | 占已 | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | | | | | 已质押股份 | | 未质押 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为147,872,374.08元，同比下降39.25%[4] - 年初至报告期末营业收入为538,590,534.26元，同比下降27.89%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为538,590,534.26元，同比下降27.9%[15] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-21,608,642.00元，同比下降1,247.52%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-12,924,296.00元，同比下降278.91%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,261,065.69元，同比下降115.31%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-47,024,883.12元，同比基本持平[4] - 2023年第三季度，公司净利润为-13,620,503.62元，同比下降296.2%[15] - 归属于母公司股东的净利润为-12,924,296.00元，去年同期为7,223,770.63元[16] - 少数股东损益为-696,207.62元，去年同期为-305,587.43元[16] - 综合收益总额为-10,032,887.07元，去年同期为6,074,322.70元[16] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为-0.0098元，同比下降1,188.89%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0059元，同比下降278.79%[4] - 基本每股收益为-0.0059元，去年同期为0.0033元[16] - 稀释每股收益为-0.0059元，去年同期为0.0033元[16] 资产 - 年初至报告期末总资产为4,072,328,108.74元，同比下降7.19%[4] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为1,552,552,073.67元，较年初减少0.8%[13] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计为2,519,776,035.07元，较年初减少10.7%[13] - 2023年9月30日，公司总资产为4,072,328,108.74元，较年初减少7.2%[13] 负债 - 2023年9月30日，公司流动负债合计为1,096,988,335.99元，较年初减少20.9%[14] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计为521,160,233.94元，较年初减少2.4%[14] - 2023年9月30日，公司总负债为1,618,148,569.93元，较年初减少15.8%[14] 所有者权益 - 2023年9月30日，公司所有者权益合计为2,454,179,538.81元，较年初减少0.5%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-47,442,330.51元，同比下降306.93%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,442,330.51元，去年同期为22,926,371.18元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为218,402,277.96元，去年同期为91,419,377.18元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-218,388,491.03元，去年同期为-82,821,194.35元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为32,877.28元，去年同期为-916,127.23元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-47,395,666.30元，去年同期为30,608,426.78元[19] 营业成本 - 2023年第三季度，公司营业总成本为556,344,484.70元，同比下降27.0%[15]

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 巨轮智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 | 1、董事会秘书（代）何锦彬 | | 人员姓名 | 2、财务总监肖燕璇 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司机器人和 RV 减速器产品有何优势？ | | | 您好！公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制 | | 投资者关系活动 | 五大功能于一体，其高精参数保证了系统 ...

控股股东股份情况 - 吴潮忠持股数量为259210587股，持股比例11.79%[2] 本次质押情况 - 本次质押股份数量为1039万股，占其所持股份比例4.01%，占总股本比例0.47%[1] 质押前后对比 - 本次质押前质押股份数量为118000000股，质押后为128390000股[2] - 质押后质押股份占其所持股份比例49.53%，占总股本比例5.84%[2] 限售和冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[2]