中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕24 号 关于对巨轮智能装备股份有限公司、吴潮忠 采取出具警示函措施的决定 巨轮智能装备股份有限公司、吴潮忠： 经查，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称巨轮智能或 公司）存在以下违规问题： 一、未及时披露对外财务资助情况。2022 年 3 月至 2023 年 3 月期间，巨轮智能对外提供 5410.5 万元的财务资助，公 司在提供上述财务资助时未按规定履行相应的审议程序和信息 披露义务。上述行为导致公司 2022 年年度报告多计固定资产 5410.5 万元、少计其他应收款 5410.5 万元，上述情形违反了 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条 第一款的规定。 1 二、未及时披露控股股东股票质押情况。2023 年 4 月 3 日至 4 月 6 日，公司实际控制人吴潮忠将所持公司 8400 万股 份办理质押，公司于 4 月 12 日发布股份质押公告；2023 年 11 月 9 日，吴潮忠将所持公司 3200 万股份办理质押，公司于 11 月 15 日发布股份质押公告。吴潮忠作为公司控股股东，未 在股权质押发生之日起 2 日 ...

业绩相关 - 2024年2 - 4月与5家制造商签硫化机合同，金额52781.80万元[3] - 合同金额占2022年度主营业务收入55.32%[7] - 预计对2024 - 2025年度业绩有积极影响[2][7] 风险提示 - 合同履行可能受多因素影响无法如约履行[2][9] - 公司执行中可能因自身原因担责[2][6][9]

违规事项 - 2022 - 2023年3月提供5410.5万财务资助未审议披露[1] - 2022年年报多计固定资产、少计其他应收款5410.5万[1] - 公司未建内幕信息知情人登记管理制度[2] 股权质押 - 2023年4月3 - 6日实控人吴潮忠质押8400万股份[1] - 2023年11月9日吴潮忠质押3200万股份[1] 监管要求 - 深交所要求公司吸取教训及时整改并履行信披义务[2]

财务违规 - 2022年3月至2023年3月提供5410.5万元财务资助未披露，致年报多计固定资产等[1] 股份质押 - 2023年4月3日至6日实控人吴潮忠质押8400万股份[2] - 2023年11月9日吴潮忠质押3200万股份[3] 信息管理问题 - 未建立内幕信息知情人登记管理制度[3] - 2022年年报未登记审计机构内部质量控制负责人[3] - 2022至2023年仅对定期和季度报告登记[3] 监管措施 - 广东证监局对公司和吴潮忠出具警示函[4] - 公司30日内向广东证监局报送整改报告并抄报深交所[4] - 不服可60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[5]

新产品和新技术研发 - 公司获1项发明专利、3项实用新型专利证书[2] - 4项专利是主要产品及设备研发成果，多已应用销售[3] 未来展望 - 专利利于完善知识产权体系，形成创新机制[3] - 利于保持技术领先，提升竞争力和品牌影响力[3]

股权交易 - 公司子公司曾持标的公司80.0091%股权[3] - 2022年12月同意转让80.009149%股权给RBJ Corporate[3] - 扣除分红后交易对价1000万欧元[3] 款项回收 - 2022年12月收到80万欧元分红[4] - 2022年12月收到510万欧元交易款[4] - 2024年3月收到490万欧元二期款[5] - 截止披露日1000万欧元转让款回收完毕[5]

人事变动 - 公司2024年1月30日审议通过聘任财务总监议案[1] - 财务总监肖燕璇因个人原因辞职，不再任职[2] - 董事会同意聘任喻晓为财务总监，任期至本届董事会届满[2] 新财务总监信息 - 喻晓1990年出生，有相关资格，曾任职脑立方科技[6] - 截至公告日未持股，与大股东无关联，任职资格合规[6]

业绩相关 - 与10家轮胎制造商签销售合同，金额57393.29万元[2][3][6] - 合同金额占2022年度主营业务收入60.15%[8] - 合同正常履行预计影响2024年度业绩[2][8] 市场与产品 - 2023下半年轮胎行业复苏提供市场机会[7] - 销售的硫化机是省级冠军和高新产品[7] 风险与应对 - 合同可能无法如约履行[2][9] - 公司可能担责，将做好应对[2][6][9]

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-005 巨轮智能装备股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第八届董事会第十次会议的会议通知于 2024 年 1 月 25 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 1 月 30 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召 开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、 李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议；独立董事姚 树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和 国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、 刘建强先生列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 ...

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-004 巨轮智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 16 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股 份有限公司办公楼一楼视听会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日审议通过了《关于提请 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...