人员任期与考核 - 总经理等高管每届任期三年，可连聘连任[4] - 总经理绩效由董事会考核，薪酬与公司和个人业绩挂钩[17] - 总经理调离等须进行离任审计，违法失职应担责[17] 财务审批 - 年度财务预算外100万元以下支出由总经理批准，以上由董事长批准[6] - 购置500万元以下固定资产由部门及财务负责人会商报总经理审批，以上报董事长[6] - 日常经营单项超最近一期经审计净资产10％且超1000万元提交董事会审议[7] - 募集资金购固定资产单笔超最近一期经审计净资产5%且超500万元报有权机构[7] 会议相关 - 总经理办公会每月至少召开一次，提前3日通知[14] - 会议记录保存10年[15] 细则相关 - 细则由董事会解释，冲突以政策法规或章程为准[19] - 细则修改由总经理办公会提意见，董事会批准[19] - 细则自董事会批准之日起实施[19] 行动触发 - 总经理、副总经理、董事提议时可采取行动[21]

制度修订与生效 - 制度于2025年6月修订[1] - 制度自董事会会议通过后生效[7] 独立董事相关 - 每会计年度结束后30日总经理向独立董事汇报并安排考察[2] - 经1/2以上独立董事同意可提议续聘或解聘会计师事务所[3] - 独立董事对年报有异议经全体同意可聘外部机构，费用公司承担[4] 审计与报告期间规定 - 财务总监在审计前向独立董事提交工作安排及材料[3] - 公司在初步审计意见后安排独立董事与会计师见面会[3] - 年度报告编制和审议期间独立董事负有保密义务[4] - 年度报告编制和审议期间独立董事不得买卖公司股票[5] 制度制定与解释 - 制度由董事会负责制定并解释[6]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含四名独立董事、一名职工董事，设董事长一人，副董事长一人[4] 董事会权限 - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意，担保总额不得超最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[5] - 五类交易（涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产20%以内等）由董事会审议通过，关联交易等除外[6] - 与关联自然人发生交易金额不满300万元以及与关联法人发生占公司最近经审计净资产值不满5%的关联交易由董事会审议通过[7] 董事长权限 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[8] - 董事长有权审批五类交易（涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以内等）及特定关联交易[8][11] 独立董事规定 - 公司设四名独立董事，成员占比在三分之一以上[16] - 独立董事负有诚信与勤勉义务，每年应对公司相关情况进行现场调查[16] - 担任独立董事需具备五项基本条件[16] - 独立董事提名需公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东进行，并经股东会选举决定[19] - 独立董事连任时间不得超过6年[19] - 独立董事行使部分职权（独立聘请中介机构等）需全体独立董事过半数同意[20] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持[21] 董事会秘书聘任 - 公司应在拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前报送有关材料[26] - 证券交易所自收到董事会秘书有关材料之日起五个交易日内未提出异议，董事会可聘任[26] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[34] - 临时董事会会议需提前三天通知[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[31] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[31] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[39] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[40] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应建议股东会撤换[37] - 任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一，董事需作出书面说明[36] - 各专门委员会提案应提交董事会审查决定[33] - 董事审议对外担保议案应了解被担保对象情况并审慎判断[41] - 董事审议计提资产减值准备议案应关注资产形成及减值原因等[41] - 董事审议资产核销议案应关注追踪催讨等内控有效性[41] - 董事审议会计相关议案应关注是否调节利润误导投资者[42] - 董事审议重大融资议案应结合公司实际确定融资方式[43] - 董事表决重大事项应明确意见并在会议记录记载[44] - 董事会会议记录由董事会秘书保管，期限不少于十年[43] - 董事会会议记录应包含会议日期、出席董事等内容[43] - 董事应在董事会决议签字并对决议负责[43] 议事规则修改 - 董事会可修改议事规则并报股东会批准[46]

审计工作安排 - 每会计年度结束后30日管理层向审计委员会汇报生产经营和重大事项进展[1] - 审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排[1] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[1] 报表审阅 - 年审注册会计师进场前审计委员会审阅财务会计报表并形成书面意见[2] - 出具初步审计意见后再次审阅报表并形成书面意见[2] - 对年度财务会计报表表决，提交董事会审核并提交报告和决议[2] 会计师事务所续聘 - 续聘下一年度年审会计师事务所需评价本年度审计工作及执业质量[3] 内部控制 - 对内部控制检查监督工作进行指导并审阅内部审计报告[4] - 可根据要求形成内部控制自我评估报告并提交董事会审议[4] 保密与交易限制 - 年度报告编制和审议期间审计委员会委员负有保密义务且不得买卖公司股票[4][5]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[8] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[15] 召集与反馈 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[8][9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，书面通知董事会并备案，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[10] 提案与投票 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 深交所交易系统投票时间为现场会当日9:15—9:25等时段，互联网投票为当日9:15至15:00[15] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[29] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[26] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[26] - 关联交易事项决议须非关联股东以具有表决权股份数的1/2以上通过[31] 其他要点 - 股权登记日和会议召开日间隔2 - 7个工作日，登记日确认后不得变更[15] - 股东会会议记录保存期限为10年[24] - 超过规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[29] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提董事候选人人选[31] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[37]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 公司董事等人员变动属内幕信息[6] - 持股5%以上股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 影响债券交易因素 - 新增借款或担保超上年末净资产20%可能影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券交易价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 建立内幕信息知情人档案并准确记载信息[10] - 证券事务代表保管相关档案[11] - 做好内幕信息流转环节登记和档案汇总[12] 信息报备与保存 - 内幕信息公开5个交易日报备知情人名单[13] - 内幕信息知情人档案等信息保存至少10年[16] - 发现违规2个工作日报送情况及处理结果[17] 交易限制与信息提供 - 知情人敏感期不得买卖股票[17] - 提供未公开财务信息需备案并签保密协议[21] 重大事项处理 - 重大事项制作进程备忘录并签名[13] - 多种重大事项向深交所及福建证监局报备知情人档案[15] 制度施行 - 本制度审议通过施行，原报备制度作废[25]

独立董事提名 - 焦培被提名为福建七匹狼实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 焦培未取得相关培训证明，承诺参加最近一次培训[7] - 焦培及直系亲属不在公司及其附属企业任职[22] - 焦培及直系亲属不属特定股东范畴[23][24] - 焦培最近十二个月无禁止任职情形[28] - 焦培近三十六个月无相关处罚及谴责[32][34] - 焦培担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 焦培在该公司连续任职未超六年[39]

独立董事候选人情况 - 孙传旺为福建七匹狼实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不涉及相关股份持有及股东任职限制[21][22] - 本人最近十二个月内无禁止任职情形[27] - 本人最近三十六个月无相关处罚及批评记录[31][33] 独立董事任职限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[37]

章程修订 - 取消监事会及监事，职责由审计委员会/成员替代，“股东大会”更名“股东会”，“经理”更名“总经理”[2] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[4] - 股东对内容违反法律法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序等违反规定的决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，设董事长1人，副董事长1人[16] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[14] - 董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[15] 高管与运营 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；原设副经理5名，现设副总经理，由董事会决定聘任或解聘[17] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[18] 财务与分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[19] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[19] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[20] - 公司减少注册资本，应自股东会决议起10日内通知债权人，30日内公告[21] 清算与审计 - 公司依规定解散应在15日内成立清算组开始清算[22] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露，审计负责人向董事会负责并报告工作[20] 会议与通知 - 临时董事会会议通知时限为3天前，需独立董事事前认可或发表独立意见的议案，应至少提前5天提交[17] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日为送达日期等[20]

独立董事提名 - 公司提名焦培为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人暂未取得独董资格证，承诺参加近一期培训并考取[7] - 被提名人非以会计专业人士被提名[21] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[22][23][24][28][34][37][39]