会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，华兴会计师事务所合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[3] 费用相关 - 公司2024年度财务报告审计费用150万元，内控审计费用20万[4] 审计机构聘任 - 2024年通过续聘华兴为2024年度审计机构[4][7] - 2025年拟续聘华兴为2025年审计机构[9] 审计沟通与评估 - 2025年与华兴就审计事项及报表沟通[7] - 2025年通过对会计师事务所2024年度履职评估报告[8]

分红规划 - 制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] - 三个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 按不同发展阶段和资金安排设现金分红占比下限[4] 规划调整 - 至少每三年审议一次分红回报规划[5] - 经营变化经半数以上董事同意可调整规划[5] 分红方式与提议 - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[3] - 董事会可根据资金需求提议中期现金分配[3] 分红上限 - 股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属公司股东净利润[5]

业绩数据 - 2024年营业总收入314,008.17万元，较上年同期下降8.84%[14] - 2024年营业利润34,447.77万元，较上年同期下降7.65%[14] - 2024年归属于母公司的净利润28,454.88万元，较上年同期上升5.35%[14] 荣誉情况 - 自2000年起“七匹狼”连续24年荣获中国夹克市场综合占有率第一[11] - 2024年3月获全国产品和服务质量诚信示范企业称号[15] - 2024年7月获中国服装行业百强企业称号[15] - 2024年9月获福建省创新型民营企业100强等多项荣誉[15] 分红与回购 - 2024年以总股本705,023,537股为基数，每10股派1.20元现金[25] - 回购股份资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格不超过5.50元/股[25] - 按回购价格上限测算，回购股份数量下限至上限为27,272,727股至54,545,454股，占总股本比例下限至上限为3.87%至7.74%[25] - 截至2024年12月31日，累计回购股份16,041,606股，占总股本比例为2.28%[26] - 2025年3月7日将回购价格上限由5.50元/股调整为6.50元/股[26] - 截至2025年3月31日，累计回购股份19,205,906股，占总股本比例为2.72%[27] 公司治理 - 2024年召开1次股东大会，由董事会召集召开[19] - 董事会设董事9名，其中独立董事4名[20] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[21] 产品与市场 - 推出航母纪念款、空调夹克等多种款式夹克[43] - 2024年米兰时装周上商旅夹克三种风格惊艳亮相[43] - 采取直营与加盟双轮驱动营销模式[44] 企业管理 - 围绕战略需求与业务链条构建四大核心培训版块[33] - 建立标准化招聘流程和规范离职程序[31] 社会责任 - 2024年向晋江市金井镇多所小学等捐赠教学物资和资金[53] - 2025年将继续参与公益事业，回馈社会[53] 绿色发展 - 制定绿色工厂建设中长期规划、量化年度目标和实施方案[48] - 倡导全体员工绿色办公，使用OA办公系统实现无纸化办公[50] - 将环保面料、可再生材质运用于产品，践行绿色低碳理念[51] 质量管控 - 要求新进供应商全面通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[48] - 每月召开质量月会，每季度组织供应商品质会议[40]

审计机构情况 - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 截至2024年12月31日，该所合伙人71名、注册会计师346名，签过证券报告182人[4] - 2023年度收入总额44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[4] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11,906.08万元，同行业客户71家[4] - 截至2024年12月31日，已购8,000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 近三年受监管措施4次，13名从业人员受监管措施3次、自律监管1次、自律惩戒2次[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费150万，内控审计费20万，与上年持平[6] 决策流程 - 2025年3月21日审计委员会提议续聘[7] - 2025年4月1日董事会审议通过，董事全票表决[8] - 需提交股东大会审议，通过生效[8]

审计相关 - 第八届董事会审计委员会由3名成员组成，召集委员为叶少琴[2] - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[5] 财务决策 - 2024年1月同意以2023年报表开展年度审计[3] - 2024年1月同意发布2023年度业绩预告[3] - 2024年3月同意计提减值、申请授信等事项[3] - 2024年10月同意2024年1 - 9月计提大额减值准备[4] 报表情况 - 2024年4月一季度财报符合规定无异常[3] - 2024年8月半年度报告及财报符合规定无异常[3]

福建七匹狼实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度在任独立董事刘晓海、孙传旺、叶少琴、吴文华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事刘晓海、孙传旺、叶少 琴、吴文华在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上 述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在《上市公司独立董事管 理办法》及公司《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。 因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度 ...

资金占用情况 - 2024年厦门花开富贵物业管理有限公司期初占用资金1.51万元，累计发生额8.45万元，偿还9.96万元[2] - 2024年厦门七匹狼资产管理有限公司期初占用160.14万元，累计发生28.71万元，偿还71.27万元，期末117.58万元[2] - 2024年上海竹谷投资管理有限公司期初占用7.12万元，累计发生270.23万元，偿还270.23万元，期末7.12万元[2] - 2024年七匹狼控股集团股份有限公司期初占用6.29万元，累计发生22.44万元，偿还21.72万元，期末7.01万元[2] 关联方资金情况 - 关联大股东及其附属企业2024年期初占用202.50万元，累计发生855.69万元，偿还733.21万元，期末324.98万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初占用24368.63万元，累计发生4110.62万元，偿还4842.21万元，期末23637.04万元[2] - 关联自然人及其控制的法人2024年期初占用5.00万元，累计发生34.26万元，偿还34.26万元，期末5.00万元[2] - 其他关联方及其附属企业2024年期初占用24576.13万元，累计发生5000.57万元，偿还5609.68万元，期末23967.02万元[2] 其他应收款情况 - 加拉格（上海）商贸有限公司2024年期初其他应收款19526.42万元，累计发生3566.81万元，期末23093.23万元[2] - 上海拉格斐服饰有限公司2024年累计发生543.81万元，期末其他应收款543.81万元[2]

福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 注：独立董事现场履职情况详见公司 2025 年 4 月 3 日在巨潮网披露的独立董事述职报告。 福建七匹狼实业股份有限公司 福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信 | 是 | | | --- | --- | --- | | 息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个 | | | | 交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息 | | 报告期内，未发现内幕信息知情人员进行内幕 | | 或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任， | 是 | 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信 | | | | 息进行交易的情形。 | | 并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监 | | | | 局。 | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和 ...

担保情况 - 公司拟为22家并表子公司提供最高额16.15亿元担保[2][40] - 向资产负债率70%以上（含）子公司担保额度9.05亿元，70%以下子公司担保额度7.1亿元[2] - 厦门七匹狼针纺有限公司获新增担保额度7.1亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.80%[5] - 北京七匹狼服装销售有限公司获新增担保额度9.05亿元，占上市公司最近一期净资产比例13.77%[5] - 相比上年度，新增9家被担保方，减少1家被担保方，总额度与上年度保持一致[7] - 2024年度，公司及控股子公司本年累计担保发生额为9.31亿元，占2024年度经审计合并报表净资产的14.17%[41] - 2024年度，公司及控股子公司实际担保余额为5.20亿元，占2024年度经审计合并报表净资产的7.91%[41] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司本年累计担保发生额为7677.39万元，占2024年度经审计合并报表净资产的1.17%[42] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司实际担保额为4.22亿元，占2024年度经审计合并报表净资产的6.42%[42] - 截至2025年3月31日，厦门杰狼服装销售有限公司和厦门七匹狼服装营销有限公司担保余额1亿元[5] - 截至2025年3月31日，堆龙德庆捷销实业有限公司担保余额8600万元[5] - 截至2025年3月31日，晋江七匹狼电子商务有限公司担保余额5000万元[5] 子公司业绩 - 2024年，厦门七匹狼针纺有限公司实现营业收入3658.44万元，净利润7200.83万元[11] - 截至2024年12月31日，晋江七匹狼服装制造有限公司营业收入7015.56万元，净利润1236.92万元[12] - 截至2024年12月31日，厦门嘉屹服饰有限公司营业收入1.05亿元，净利润671.21万元[13] - 截至2024年12月31日，厦门杰狼服装销售有限公司营业收入1872.91万元，净利润 - 119.55万元[14] - 截至2024年12月31日，福建七匹狼纺织服饰有限公司营业收入7.06亿元，净利润2.61亿元[15] - 截至2024年12月31日，堆龙德庆捷销实业有限公司营业收入2.50亿元，净利润1.84亿元[17] - 截至2024年12月31日，晋江七匹狼电子商务有限公司营业收入2.21亿元，净利润23.18万元[19] - 截至2024年12月31日，厦门七匹狼服装营销有限公司营业收入5.69亿元，净利润579.84万元[20] - 截至2024年12月31日，上海七匹狼居家用品有限公司营业收入1.45亿元，净利润827.05万元[21] - 截至2024年12月31日，厦门七匹狼电子商务有限公司营业收入1.77亿元，净利润60.10万元[22] - 截至2024年12月31日，杭州尚盈服饰有限公司营业收入1.44亿元，净利润 - 661.79万元[23] - 截至2024年12月31日，武汉七匹狼服装销售有限公司营业收入6932.44万元，净利润589.36万元[24] - 截至2024年12月31日，长春七匹狼服装销售有限公司营业收入6635.16万元，净利润 - 416.37万元[26] - 截至2024年12月31日，长沙七匹狼服装销售有限公司营业收入9559.06万元，净利润 - 716.58万元[27] - 北京七匹狼服装销售有限公司2024年营业收入55174965.50元，净利润 - 31516.47元[30] - 晋江七匹狼春城服装销售有限公司2024年营业收入50913255.41元，净利润2668910.35元[32] - 晋江七匹狼金筑服装销售有限公司2024年营业收入44953277.54元，净利润434906.65元[34] - 晋江七匹狼申城服装销售有限公司2024年营业收入9330968.03元，净利润 - 1666770.89元[35] - 厦门尚盈商贸有限公司2024年营业收入102266070.15元，净利润 - 2144216.25元[36] - 厦门傲物服装销售有限公司2024年营业收入54934659.77元，净利润2102083.89元[37] - 截至2024年12月31日，深圳市七匹狼服装有限公司营业收入4839.20万元，净利润-348.97万元[38] - 截至2024年12月31日，福建狼图腾文化创意有限公司营业收入4433.92万元，净利润-274.37万元[39] 子公司资产负债 - 截至2024年12月31日，厦门七匹狼针纺有限公司资产负债率40.58%[11] - 截至2024年12月31日，晋江七匹狼服装制造有限公司资产负债率2.11%[12] - 截至2024年12月31日，厦门嘉屹服饰有限公司资产负债率13.17%[13] - 截至2024年12月31日，厦门杰狼服装销售有限公司资产负债率67.29%[14] - 截至2024年12月31日，福建七匹狼纺织服饰有限公司资产负债率71.16%[15] - 截至2024年12月31日，堆龙德庆捷销实业有限公司资产负债率66.79%[17] - 截至2024年12月31日，晋江七匹狼电子商务有限公司资产负债率82.02%[19] - 截至2024年12月31日，厦门七匹狼服装营销有限公司资产负债率67.92%[20] - 截至2024年12月31日，上海七匹狼居家用品有限公司资产负债率89.06%[21] - 截至2024年12月31日，厦门七匹狼电子商务有限公司资产负债率71.50%[22] - 截至2024年12月31日，杭州尚盈服饰有限公司资产负债率97.54%[23] - 截至2024年12月31日，武汉七匹狼服装销售有限公司资产负债率75.86%[24] - 截至2024年12月31日，长春七匹狼服装销售有限公司资产负债率94.21%[26] - 截至2024年12月31日，长沙七匹狼服装销售有限公司资产负债率94.74%[27] - 北京七匹狼服装销售有限公司资产负债率82.01%[30] - 晋江七匹狼春城服装销售有限公司资产负债率88.06%[32] - 晋江七匹狼金筑服装销售有限公司资产负债率91.12%[34] - 晋江七匹狼申城服装销售有限公司资产负债率71.98%[35] - 厦门尚盈商贸有限公司资产负债率87.18%[36] - 厦门傲物服装销售有限公司资产负债率81.54%[37] - 截至2024年12月31日，深圳市七匹狼服装有限公司资产负债率93.21%[38] - 截至2024年12月31日，福建狼图腾文化创意有限公司资产负债率74.51%[39] 子公司股权 - 福建七匹狼实业股份有限公司在福建七匹狼纺织服饰有限公司认缴出资800万，占80%[15] - 堆龙德庆捷销实业有限公司由福建七匹狼纺织品服饰有限公司持股83.33%，厦门七匹狼针纺有限公司持股16.67%[16] - 厦门七匹狼服装营销有限公司由福建七匹狼实业股份有限公司持股100%[19] - 上海七匹狼居家用品有限公司由福建七匹狼纺织品服饰有限公司持股100%[21] - 厦门七匹狼电子商务有限公司由福建七匹狼实业股份有限公司持股100%[21] - 杭州尚盈服饰有限公司由福建七匹狼实业股份有限公司持股100%[23]

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2025-027 福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十六次会议决议召开 2024 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:3 ...