浙江京新药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 1 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024009 浙江京新药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称"公司"）召开第八届董 事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行委托理财，使 用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项属于董事会审批权 限，无需提交股东大会审议。详细情况如下： 一、使用自有资金进行委托理财的基本情况 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常 经营、不影响资金安全及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金适时购 买安全性高、流动性好的中低风险金融理财产品。 （一）投资额度 闲置自有资金不超过人民币100,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （二）投资期限 自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。 （三）投资品种 为控制风险，投资品种为中低风险、短期（不超过一 ...

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024008 浙江京新药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司及控股子公司与关联方京新控股集团有限公司（以下简称"京新 控股"）的下属子公司发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易 合计不超过11200万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交 股东大会审议。详细情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计公司2024年度与关联方浙江元金包装有限公司（以下简称"元金包装"）、 杭州海狮佳科技有限公司（以下简称"海狮佳"）、浙江东高农业开发有限公司 （以下简称"东高农业"）、新昌京新物业管理有限公司（以下简称"京新物 业"）、杭州方佑物业管理有限公司（以下简称"方佑物业" ...

3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司2023年 度财务决算报告》。 4、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司2023年 度利润分配预案》。 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024004 浙江京新药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出，会议于2024年3月28日在公司行政楼 一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席胡天庆主持，会议审核并一致通过了如下决议： 1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司2023年 度监事会工作报告》。 2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《公司2023年 年度报告及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2023年年度报 告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 ...

浙江京新药业股份有限公司 章 程 （尚需经公司2023年度股东大会审议通过） 二O二四年三月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | | 29 | | 第二 ...

浙江京新药业股份有限公司董事会 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则考核的对象中所称的董事是指在本公司支取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会议事规则 （已经公司第八届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 ...

浙江京新药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2024005 公司 2023 年度利润分配预案为：以总股本 861,029,140 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发 258,308,742.00 元，公司 剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 二、其他说明 1、本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展是相匹配的，符合相关法 律、法规以及公司章程的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的 分配政策，具备合法性、合规性、合理性。 2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第八届董事会第八次会议决议 2、第八届监事会第七次会议决议 特此公告。 2024年3月28日， ...

公司治理 - 2024年3月28日召开八届八次董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会下设审计等专门委员会，各委员会有人员构成要求[2] 决策流程 - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[2] - 利润分配方案需董事会过半数表决通过[3] 议案审议 - 修订《公司章程》议案需2023年度股东大会2/3以上表决权通过[4] - 通过后向行政登记机关办理变更手续[4]

浙江京新药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （已经公司第八届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 ...

审计相关 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，费用150万元，需经2023年度股东大会审议[1] 立信情况 - 2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元，同行业审计客户45家[3] - 2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 诉讼与监管 - 投资者诉金亚科技等案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[4] - 投资者诉保千里等案，立信对部分债务15%担责，职业保险可覆盖赔偿[4] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[5] 人员服务 - 项目合伙人刘泽波2022年开始为公司服务，签字注册会计师郑胜家2023年开始[6] - 质量控制复核人李萍2022年开始为公司服务[6]