独立董事的事前认可意见 经核查，中国电子科技财务有限公司具有合法有效的经营资质，未发现财务公司存在违反中国 银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较为完 善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重大缺陷，各项 监管指标符合监管机构的要求。我们同意将上述风险评估报告提交董事会审议。 独立董事：肖作平、辛阳、张立强 2024 年 4 月 17 日 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独 立董事，对拟提交给公司第八届董事会第六次会议审议的相关文件，基于独立判断的立场，发表事 前认可意见如下： 一、关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司已事先就 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况与我们进行 了沟通，我们对此进行了事前审查工作：我们认为本次关联交易事项为公司正 ...

独立董事发表的相关独立意见 东信和平科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。我们同意该议案。 四、关于 2023 年募集资金存放与使用情况的独立意见 二、对 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况 制定的,符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的规定， 符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。因此，我们同意 本次事项并提请公司股东大会审议。 三、对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，我们对《2023 年度公司内部控制自我评价报告》进 行了审议，并发表独立意见如下：我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是国有企业改革深化提升行动的元年，是继国企改革三年行动后的新一轮改革，公 司积极推动向战略型董事会转型，切实履行董事会职责，提升战略能力，优化战略管控，完善公司 治理，提升规范运作水平。践行国有企业高质量发展，发挥国有企业建设现代化体系的支撑作用。 公司以战略发展规划为牵引，不断深化核心技术创新赋能，夯实智能卡行业领先地位，数字安 全创新业务开拓卓有成效，交出一份"业绩再有新突破，治理再上新台阶"的满意答卷。2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、整体经营稳中有进 2023 年，董事会精准研判国内外形势，积极应对挑战，有效推动各项业务目标和战略规划的 实现与落地，经济运行稳中有进，进中提质。公司实现营业收入 13.82 亿元，同比增长 7.50%；实 现净利润 1.80 亿元，同比增长 77.68%，营业收入和净利润再创新高。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司资产总额 29.68 亿元，负债总额 13 亿元，资产负债率为 43.82%，呈现高质量发展态势。 （一）战略融入取得新突破 公司坚定不移贯彻新发展理念，立足国家 ...

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值损失16,593,503.25元[3] - 2023年应收账款坏账损失-1,693,114.52元[3] - 2023年其他应收款坏账损失-390,688.46元[3] - 2023年存货跌价损失18,677,306.23元[3] - 计提减值后减少2023年度利润总额16,593,503.25元[4]

董事会议事规则 东信和平科技股份有限公司 董事会议事规则 2024年4月修订 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及 《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合本公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会， 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过 公司董事总数的二分之一。公司董事、高级管理 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间不得担任公司监事。 第四条 董事会行使以下职权： (一)召集股东大会，并向股东大会 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-11 东信和平科技股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司发生金融业务关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）金融业务关联交易概述 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 11 日召开的第七届 董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议与 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议> 的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服 务协议》有限期为 3 年，在协议期间，公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之 每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的 70%（含）； 财务公司向公司（含控股子公司）约定可循环使用的综合授信额度为人民币 8 亿元；财 务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执 行，同时不高于公司 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润141,790,660.94元[2] - 年初未分配利润436,991,658.79元[2] - 可供股东分配利润519,954,645.24元[2] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金14,179,066.09元[2] - 2022年度分配现金红利44,648,608.40元[2] - 每10股派现金红利1.5元，拟派现87,064,786.35元[3] 股本与资本公积 - 2023年末总股本580,431,909股[3] - 2023年末资本公积余额358,902,271.42元[3] - 不实施资本公积金转增股本[3]

公司章程修订 - 2024年4月18日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] 独立董事规定 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 特定股东可提独立董事质疑或罢免提议[3][4] - 辞职致比例不符需六十日内完成补选[4] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意[5] - 提请召开临时股东大会需二分之一以上独立董事同意[5] - 特定借款或资金往来独立董事需发表意见[6] - 公司提供资料至少保存5年[7] 董事会会议 - 临时会议可用传真等方式决议[8] 利润分配 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[9]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易不超3500万元，2023年为1299.40万元[2] - 2024年预计采购产品230万元、固定资产1000万元等[4] - 2023年采购产品实际137.83万元、固定资产538.62万元[7] 关联方情况 - 中国电科注册资本2000000万元，有47家国家级研究院所等[10] - 电科东信注册资本98000万元，经营好无坏账风险[10][11] - 珠海通注册资本1000万元，履约好无坏账风险[11][12] 交易原则与审查 - 关联交易以市场价格公允定价，遵循三公原则[13][14] - 独立董事认为交易正常，不影响独立性[15] - 已与独立董事沟通并事前审查[15]

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[3] - 2023年末总资产1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[15] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[15] - 2023年末公司在财务公司贷款余额0元，存款余额8.6049633991亿元[18] 公司情况 - 财务公司设12个部门[5] - 建立13大类189项制度[14] - 具有《金融许可证》《企业法人营业执照》[20] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[17] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[17] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[17] 运营评价 - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定[20] - 经营状况良好，内控制度完善有效[20] - 各项监管指标符合要求[20] - 业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效[20] - 资金、信贷等风险控制体系未发现重大缺陷[20] - 关联金融业务风险可控[20]