东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-07 东信和平科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9：15 至 下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2） ...

2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作规则》的规定和要求，公司董事会审计委员会认真履行工作职责，审计委员会成 员勤勉尽责，有效监督公司年审会计师事务所的工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年容诚收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元，证券期货收入135,168.13万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元，同行业客户260家[3] - 截至2023年末，容诚职业保险累计赔偿限额10亿元[4] 公司决策与审计结果 - 2023年12月公司审议通过聘请容诚为2023年度审计机构[6] - 容诚对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[7] - 公司认为容诚2023年审计坚持独立原则，胜任专业工作，无损害权益行为[8]

RSM 容诚 审计报告 东信和平科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0897 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 容诚审字[2024]100Z0897 东信和平科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东信和平科技股份有限公司 (以下简称东信和平公司)财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东信和平公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 您可使用手机"扫一扫" 或进入 "进册资申计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 "进行了 m 录 | 序号 | 内 | 容 | 质码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | ...

二、本规划制定的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 当年的实际经营情况和可持续发展。 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等法律法规和《东信和平科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》，具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 股东回报规划的制定着眼于长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合 分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、公司盈利能力、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资回报和公司 长远发展，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。 公司董事会、监 ...

目录 | 报告前言 | 03 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 董事长致辞 | 05 | | 走进东信和平 | 07 | | 关于我们 | 07 | | 数说2023 | 13 | | 可持续发展管理 | 15 | | 响应可持续发展目标 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 重要性议题识别 | 17 | | 行稳致远， | | | --- | --- | | 开启发展新格局 | | | 规范治理体系 | 21 | | 加强风险管控 | 24 | | 投资者关系管理 | 27 | | 恪守商业道德 | 29 | | 党建助力发展 | 31 | | 绿色低碳， | | | --- | --- | | 助力环保可持续 | | | 加强环境管理 | 37 | | 优化资源管控 | 43 | | 应对气候变化 | 47 | | 减少污染排放 | 50 | | 绿色技术研发 | 52 | | 创智纳新， | | | --- | --- | | 打造高质量产品 | | | 数智赋能发展 | 55 | | 保障信息安全 | 62 | | 产品质量控制 | 68 | | 提供优质 ...

公司章程 2024年4月修订 1 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董 事 22 | | | 第二节 独立董事 24 | | | 第三节 董事会 29 | | | 第四节 董事会专业委员会 32 | | | 第五节 董事会秘书 35 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 监事会 37 | | | 第一节 监 事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第八章 党组织 39 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

独立董事 2023 年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （辛阳） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利 益。现将本人 2023 年度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 辛阳，1977 年出生，现任公司独立董事、北京邮电大学网络空间安全学院教授博导、 灾备技术国家工程研究中心副主任、北京邮电大学灾备与数据安全中心主任，中国密码学会 理事、教育科普委员会副主任、北京信息灾备技术产业联盟秘书长。 2023 年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、 ...

东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议通知于 2024 年 2 月 28 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开符合《中华民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司 章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》 全体董事一致同意设立东信和平（印度尼西亚）有限公司。具体内容详见同 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 《关于对外投资设立子公司的公告》。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-03 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 董 事 ...

关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步推动东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"） 业务国际 化战略，积极拓展海外业务，公司拟以自有资金和东信和平（新加坡）有限公司 （以下简称"新加坡公司"）共同出资 100 万美元在印度尼西亚投资设立子公司 东信和平（印度尼西亚）有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名 称为准，以下简称"印尼公司"）。 为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签 署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。 2024 年 3 月 4 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于设立东 信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和 《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需 提交公司股东大会审议批准。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-04 东信和平科技股份有限公司 5、股权结构：公司持有印尼公司 99%股权 ，新加坡公司持有印尼公司 1% ...